中國中鐵股份有限公司

第四屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

中國中鐵股份有限公司第四屆監事會第十七次會議〔屬2019年第2次臨時會議（2019年度總第4次）〕通知和議案等書面材料於2019年6月14日以專人及發送電子郵件方式送達各位監事，會議於2019年6月24日以現場會議方式在北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場A座召開。應出席會議的監事5名，實際出席會議的監事5名。會議由監事會主席張回家主持。部分高級管理人員及有關人員列席了會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

經過有效表決，會議審議通過了《中鐵設計與中國鐵設簽訂〈石家莊市城市軌道交通3號線二期工程（3211標信號系統）設計合同〉等3項合同的議案》，同意控股子公司中鐵工程設計集團有限公司與中國鐵路設計集團有限公司分別以235.984萬元、469.466萬元和30萬元的合同價格簽署《石家莊市城市軌道交通3號線二期工程（3211標 信號系統）設計合同》《石家莊市城市軌道交通3號線二期工程（3212標 供電系統）設計合同》和《洛陽市軌道交通2號線下穿鐵路安全評估》三項合同。合同履行過程中如遇合同內容發生變更，同意授權中鐵設計根據實際情況變更關聯交易金額，調整幅度不得超過合同金額的±100%。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中國中鐵股份有限公司監事會

2019年6月26日

A股代碼：601390 A股簡稱：中國中鐵 公告編號：2019-043

2018年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

公司2018年年度股東大會由公司董事會召集，由全體董事共同推舉執行董事、總裁張宗言主持，會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及規範性文件以及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席6人，獨立非執行董事鄭清智因其他事務未能出席；

2、 公司在任監事5人，出席4人，監事劉建媛因其他公務未能出席；

3、 公司董事會祕書何文，聯席公司祕書譚振忠出席了本次會議；公司財務總監楊良列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關於〈2018年度董事會工作報告〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關於〈2018年度監事會工作報告〉的議案》

3、議案名稱：《關於〈2018年度獨立董事述職報告〉的議案》

4、議案名稱：《關於〈2018年A股年度報告及摘要、H股年度報告及2018年度業績公告〉的議案》

5、議案名稱：《關於〈2018年度財務決算報告〉的議案》

6、議案名稱：《關於〈2018年度利潤分配方案〉的議案》

7、議案名稱：《關於聘用2019年度審計機構的議案》

8、議案名稱：《關於聘用2019年度內部控制審計機構的議案》

9、議案名稱：《關於2019下半年至2020上半年度對外擔保額度的議案》

10、議案名稱：《關於中國中鐵股份有限公司2018年度董事、監事薪酬（報酬、工作補貼）標準的議案》

11、議案名稱：《關於為股份公司董事、監事及高級管理人員購買2019年度責任保險的議案》

(二)現金分紅分段表決情況

■

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(四)關於議案表決的有關情況說明

2018年年度股東大會全部議案均為普通決議議案，已經獲得有效表決權股份總數的 1/2 以上通過。

三、律師鑑證情況

1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

律師：史震建、黃宇聰

2、 律師鑑證結論意見：

上述兩位律師對本次股東大會進行了鑑證，並依法出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，召集人的資格，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；

A股代碼：601390 A股簡稱：中國中鐵 公告編號：臨2019-044

第四屆董事會第二十三次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

本公司第四屆董事會第二十三次會議〔屬2019年第3次臨時會議（2019年度總第5次）〕通知和議案等書面材料於2019年6月17日以專人及發送電子郵件方式送達各位董事，會議於2019年6月25日以現場會議方式在北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場A座召開。應出席會議的董事7名，實際出席會議的董事7名（含委託出席1名，獨立非執行董事鄭清智因其他事務委託獨立非執行董事聞寶滿出席會議並行使表決權）。全體董事共同推舉執行董事、總裁張宗言主持會議。公司紀委書記王士奇，公司全體監事、部分高級管理人員及有關人員列席了會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經過有效表決，會議審議通過了以下議案：

審議通過《中鐵設計與中國鐵設簽訂〈石家莊市城市軌道交通3號線二期工程（3211標信號系統）設計合同〉等3項合同的議案》，同意控股子公司中鐵工程設計集團有限公司與中國鐵路設計集團有限公司分別以235.984萬元、469.466萬元和30萬元的合同價格簽署《石家莊市城市軌道交通3號線二期工程（3211標 信號系統）設計合同》《石家莊市城市軌道交通3號線二期工程（3212標 供電系統）設計合同》和《洛陽市軌道交通2號線下穿鐵路安全評估》三項合同。合同履行過程中如遇合同內容發生變更，同意授權中鐵設計根據實際情況變更關聯交易金額，調整幅度不得超過合同金額的±100%。

獨立董事對該議案進行了事前認可並發表以下獨立意見：本次關聯交易是公司正常生產經營所需，交易定價原則公平、合理，遵守了自願、等價、有償的原則，有利於公司業務的發展，對公司持續經營能力及當期財務狀況無不良影響，不存在損害公司及其他股東合法權益的情形，符合公司長遠發展和全體股東的利益。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中國中鐵股份有限公司董事會

2019年6月26日