新華聯文化旅遊發展股份有限公司獨立董事
關於第八屆董事會第三十八次會議相關議案的事前認可意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股
票上市規則》及《公司章程》等相關規定，我們作為新華聯文化旅遊發展股份有
限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在保證所獲得資料真實、準確、完整
的基礎上，基於獨立判斷，我們就相關事項發表如下事前認可意見：
一、關於 2017 年度日常關聯交易預計的事前認可意見
我們在查閱有關規定並瞭解相關情況後認為，公司進行的日常關聯交易均屬
於公司正常的業務範圍，定價遵循了市場化原則，不存在損害公司及全體股東利
益的情形，也不構成對上市公司獨立性的影響，且各項交易遵循了公開、公平、
公正的原則，符合中國證監會、深交所及《公司章程》的有關規定，同意將 2017
年日常關聯交易預計事項提交公司第八屆董事會第三十八次會議審議。
二、關於 2017 年度關聯方提供借款額度暨關聯交易的事前認可意見
公司控股股東及關聯方向公司提供財務支持，有利於保證公司正常生產經營
發展所需資金，有助於緩解公司階段性資金壓力，體現了關聯方對上市公司主營
業務發展的支持，符合公司戰略轉型規劃。資金使用費率以銀行同期貸款基準利
率為定價依據，遵循平等、自願、等價、有償的原則，不存在損害公司利益及中
小股東利益的情形。我們同意將上述事項提交公司第八屆董事會第三十八次會議
審議。
三、關於《金融服務協議》延長協議期限暨關聯交易的事前認可意見
公司與新華聯控股集團財務有限責任公司續簽《金融服務協議》將有利於滿
足公司資金管理的需要，有利於降低公司融資成本，減少財務費用，提高資金的
使用效率，本次關聯交易定價公允、合理，遵循了公平、公正和誠實信用的交易
原則，不會損害公司和非關聯股東，特別是中小股東的合法權益。因此，我們同
意將《金融服務協議》延長期限事項提交公司第八屆董事會第三十八次會議審議。
四、關於向控股股東支付融資擔保費的關聯交易的事前認可意見
本次關聯交易系控股股東為公司融資提供擔保，承擔到期還款付息的連帶責
任擔保，目的是為了確保公司融資事項的順利實施，有助於公司日常經營活動的
開展。本次關聯交易依據公平原則，公司向控股股東支付的擔保費率定價公允、
合理，遵循了公平、公正和誠實信用的交易原則，不會損害公司和非關聯股東，
特別是中小股東的合法權益，同意將該事項提交公司第八屆董事會第三十八次會
議審議。
五、《關於新華聯控股集團財務有限責任公司的風險評估報告》的事前認可
意見
經審閱公司編制的《關於新華聯控股集團財務有限責任公司的風險評估報告》
及財務公司相關資料，未發現財務公司風險管理存在重大缺陷，不存在違反中國
銀行業監督管理委員會頒佈的《企業集團財務公司管理辦法》或其他違規情形，
符合監管部門及有關法律、法規及《公司章程》的規定，同意將該事項提交公司
第八屆董事會第三十八次會議審議。
六、關於續聘會計師事務所的事前認可意見
天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務審計資格，具
有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計和相關專
項審計工作的要求，在為公司進行 2016 年度審計工作中勤勉盡責，為公司出具
的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況、經營成果及內部控制情況，公
司向其支付的審計費用合理，我們同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）
為公司 2017 年度財務審計機構與內部控制審計機構，並同意提交公司第八屆董
事會第三十八次會議審議。
七、關於對新華聯兒童樂園有限公司增資暨關聯交易的事前認可意見
公司與新華聯控股有限公司對新華聯兒童樂園進行增資為正常商業行為，雙
方本著公平合理、協商一致的原則，按照雙方現實的持股比例進行增資，不存在
損害公司及其他股東，特別是中小股東合法權益的情形，符合相關法律、法規和
《公司章程》的規定，有利於兒童樂園公司主營業務的開展和持續穩定發展，未
對公司獨立性構成不利影響，我們對本次關聯交易無異議，並同意提交公司第八
屆董事會第三十八次會議審議。
獨立董事：駱新都、閻小平、趙仲傑
2017 年 4 月 14 日