境內聯合詐騙 境外實施洗錢
孝昌法院公開審理首例境內外聯合電信詐騙案
8月21日上午，孝昌縣法院公開開庭審理了首例境內聯合詐騙、境外實施洗錢的團伙電信詐騙案。該縣檢察院派員出庭支持公訴，王某華等7名被告人及其辯護人到庭參加訴訟。30餘名鄉鎮綜治辦、村幹部等參加旁聽庭審。
境內聯合詐騙 境外實施洗錢
孝昌法院公開審理首例境內外聯合電信詐騙案
8月21日上午，孝昌縣法院公開開庭審理了首例境內聯合詐騙、境外實施洗錢的團伙電信詐騙案。該縣檢察院派員出庭支持公訴，王某華等7名被告人及其辯護人到庭參加訴訟。30餘名鄉鎮綜治辦、村幹部等參加旁聽庭審。
境內聯合詐騙 境外實施洗錢
孝昌法院公開審理首例境內外聯合電信詐騙案
8月21日上午，孝昌縣法院公開開庭審理了首例境內聯合詐騙、境外實施洗錢的團伙電信詐騙案。該縣檢察院派員出庭支持公訴，王某華等7名被告人及其辯護人到庭參加訴訟。30餘名鄉鎮綜治辦、村幹部等參加旁聽庭審。
2018年11月20日至22日，被告人王某華、曹某洋、丁某軍商議從事貸款信息詐騙，決定租借湖北省黃岡市金家上城7棟1單元703室為詐騙地點，共同出資購買了11部手機、客戶信息、話術用於作案工具及生活用品，以冒充“北京玖盈財富投資管理有限公司”的名義幫他人辦理貸款，先後詐騙貴州省鳳岡縣肖某某人民幣20000元、廣東省興寧市幸某生人民幣5000元、河北省圍場滿場族蒙古族自治縣劉某民人民幣20000元，後被告人王某某、曹某某聯繫在緬甸小勐拉境外的被告人江某鳴、王某峰、黃某來幫忙取錢，並通過賭場將詐騙的錢“洗出”，按一定比例提成，後轉至國內被告人郭某強的銀行卡上。
2018年10月至12月期間，被告人江某鳴、王某峰、黃某來明知他人(國內詐騙團伙)實施電信詐騙，仍在緬甸小勐拉境外幫人通過賭場將詐騙的錢“洗出”，三被告人分別使用“李成威、史春豔、雷佳福”的銀行卡在緬甸小勐拉境外幫人通過賭場將詐騙的錢“洗出”，先後將四川省江陰區陶某某被詐騙6000元、浙江省永康市賈某某被騙50000元錢通過賭場“洗出，按一定比例提成，後轉至國內被告人郭某強的銀行卡上，由被告人郭某強取現，交給其指定的詐騙團伙。
該院刑事審判法官範波濤對記者說：被告人王某某等七人涉嫌詐騙罪一案，通過庭審查明，公訴機關指控七名被告人涉嫌詐騙金額總共為10萬元，與以前的電信詐騙案對比，本案呈現幾個新特點，第一是境內詐騙團伙與境外洗錢團伙相互勾連，呈現了跨國作案的一個態勢，在孝昌縣縣域範圍內還屬於首例。第二是該案的發展和經過呈現出一個完整的詐騙過程，首先是王某某等人實施詐騙，其次是江某某等人取款，最後是由郭某某等人取款套現之後，分送給詐騙人員。該案從上游犯罪和下游犯罪形成了一個完整的整體，十分具體和直觀的體現了詐騙的一個整體態勢。
境內聯合詐騙 境外實施洗錢
孝昌法院公開審理首例境內外聯合電信詐騙案
8月21日上午，孝昌縣法院公開開庭審理了首例境內聯合詐騙、境外實施洗錢的團伙電信詐騙案。該縣檢察院派員出庭支持公訴，王某華等7名被告人及其辯護人到庭參加訴訟。30餘名鄉鎮綜治辦、村幹部等參加旁聽庭審。
2018年11月20日至22日，被告人王某華、曹某洋、丁某軍商議從事貸款信息詐騙，決定租借湖北省黃岡市金家上城7棟1單元703室為詐騙地點，共同出資購買了11部手機、客戶信息、話術用於作案工具及生活用品，以冒充“北京玖盈財富投資管理有限公司”的名義幫他人辦理貸款，先後詐騙貴州省鳳岡縣肖某某人民幣20000元、廣東省興寧市幸某生人民幣5000元、河北省圍場滿場族蒙古族自治縣劉某民人民幣20000元，後被告人王某某、曹某某聯繫在緬甸小勐拉境外的被告人江某鳴、王某峰、黃某來幫忙取錢，並通過賭場將詐騙的錢“洗出”，按一定比例提成，後轉至國內被告人郭某強的銀行卡上。
2018年10月至12月期間，被告人江某鳴、王某峰、黃某來明知他人(國內詐騙團伙)實施電信詐騙，仍在緬甸小勐拉境外幫人通過賭場將詐騙的錢“洗出”，三被告人分別使用“李成威、史春豔、雷佳福”的銀行卡在緬甸小勐拉境外幫人通過賭場將詐騙的錢“洗出”，先後將四川省江陰區陶某某被詐騙6000元、浙江省永康市賈某某被騙50000元錢通過賭場“洗出，按一定比例提成，後轉至國內被告人郭某強的銀行卡上，由被告人郭某強取現，交給其指定的詐騙團伙。
該院刑事審判法官範波濤對記者說：被告人王某某等七人涉嫌詐騙罪一案，通過庭審查明，公訴機關指控七名被告人涉嫌詐騙金額總共為10萬元，與以前的電信詐騙案對比，本案呈現幾個新特點，第一是境內詐騙團伙與境外洗錢團伙相互勾連，呈現了跨國作案的一個態勢，在孝昌縣縣域範圍內還屬於首例。第二是該案的發展和經過呈現出一個完整的詐騙過程，首先是王某某等人實施詐騙，其次是江某某等人取款，最後是由郭某某等人取款套現之後，分送給詐騙人員。該案從上游犯罪和下游犯罪形成了一個完整的整體，十分具體和直觀的體現了詐騙的一個整體態勢。
法院合議庭認為，被告人王某華、曹某洋、丁某軍、江某鳴、王某峰、黃某來、郭某強以非法佔有為目的，利用通信工具、互聯網等手段，採取向不特定多數人撥打電話的方式，以幫他人辦理貨款名義，騙取他人財物，並通過境外“洗錢”，數額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，同時被告人王某峰的行為還符合第六十五條第一款之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案將擇日另行進行宣判。（汪新元 丁珂）
境內聯合詐騙 境外實施洗錢
孝昌法院公開審理首例境內外聯合電信詐騙案
8月21日上午，孝昌縣法院公開開庭審理了首例境內聯合詐騙、境外實施洗錢的團伙電信詐騙案。該縣檢察院派員出庭支持公訴，王某華等7名被告人及其辯護人到庭參加訴訟。30餘名鄉鎮綜治辦、村幹部等參加旁聽庭審。
2018年11月20日至22日，被告人王某華、曹某洋、丁某軍商議從事貸款信息詐騙，決定租借湖北省黃岡市金家上城7棟1單元703室為詐騙地點，共同出資購買了11部手機、客戶信息、話術用於作案工具及生活用品，以冒充“北京玖盈財富投資管理有限公司”的名義幫他人辦理貸款，先後詐騙貴州省鳳岡縣肖某某人民幣20000元、廣東省興寧市幸某生人民幣5000元、河北省圍場滿場族蒙古族自治縣劉某民人民幣20000元，後被告人王某某、曹某某聯繫在緬甸小勐拉境外的被告人江某鳴、王某峰、黃某來幫忙取錢，並通過賭場將詐騙的錢“洗出”，按一定比例提成，後轉至國內被告人郭某強的銀行卡上。
2018年10月至12月期間，被告人江某鳴、王某峰、黃某來明知他人(國內詐騙團伙)實施電信詐騙，仍在緬甸小勐拉境外幫人通過賭場將詐騙的錢“洗出”，三被告人分別使用“李成威、史春豔、雷佳福”的銀行卡在緬甸小勐拉境外幫人通過賭場將詐騙的錢“洗出”，先後將四川省江陰區陶某某被詐騙6000元、浙江省永康市賈某某被騙50000元錢通過賭場“洗出，按一定比例提成，後轉至國內被告人郭某強的銀行卡上，由被告人郭某強取現，交給其指定的詐騙團伙。
該院刑事審判法官範波濤對記者說：被告人王某某等七人涉嫌詐騙罪一案，通過庭審查明，公訴機關指控七名被告人涉嫌詐騙金額總共為10萬元，與以前的電信詐騙案對比，本案呈現幾個新特點，第一是境內詐騙團伙與境外洗錢團伙相互勾連，呈現了跨國作案的一個態勢，在孝昌縣縣域範圍內還屬於首例。第二是該案的發展和經過呈現出一個完整的詐騙過程，首先是王某某等人實施詐騙，其次是江某某等人取款，最後是由郭某某等人取款套現之後，分送給詐騙人員。該案從上游犯罪和下游犯罪形成了一個完整的整體，十分具體和直觀的體現了詐騙的一個整體態勢。
法院合議庭認為，被告人王某華、曹某洋、丁某軍、江某鳴、王某峰、黃某來、郭某強以非法佔有為目的，利用通信工具、互聯網等手段，採取向不特定多數人撥打電話的方式，以幫他人辦理貨款名義，騙取他人財物，並通過境外“洗錢”，數額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，同時被告人王某峰的行為還符合第六十五條第一款之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案將擇日另行進行宣判。（汪新元 丁珂）