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證券代碼：002240 證券簡稱：威華股份 公告編號：2017-032
廣東威華股份有限公司
第五屆董事會第四十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東威華股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十次會議通
知於 2017 年 5 月 22 日以電子郵件等方式送達全體董事。會議於 2017 年 5 月 26
日在深圳市福田區華富路 1018 號中航中心 31 樓公司會議室以通訊方式召開。會
議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。本次會議由公司董事長王天廣先生主持，
公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》
和《公司章程》的規定。
本次會議以記名投票表決方式審議並通過了如下議案：
一、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關於公司董
事會換屆選舉的議案》；
公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關規定，公司董事會將進行換屆
選舉。第六屆董事會將由七名董事組成，其中公司職工代表大會選舉一名職工代
表董事作為公司第六屆董事會職工代表董事。具體內容詳見同日刊登於《中國證
券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於選舉職工代
表董事、監事的公告》。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，並根據公司股東深圳盛屯集團
有限公司（以下簡稱“盛屯集團”）出具的推薦書，公司董事會同意盛屯集團提
名王天廣先生、張江峰先生、周禕先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人；
提名陳潮先生、趙如冰先生、丘運良先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議後，
方可提交股東大會審議，獨立董事和非獨立董事的表決將分別以累積投票制進行。
公司擬選舉的第六屆董事會董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任
的董事人數總計將不超過公司董事總數的二分之一。
以上董事候選人如獲股東大會以累積投票方式審議通過，將與公司職工代表
大會選舉產生的職工代表董事共同組成公司第六屆董事會，第六屆董事會董事任
期三年，自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿時止。為確保董事
會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規及其他規
範性文件的要求和《公司章程》的規定，認真履行董事職務。
本次提名的獨立董事候選人不存在任期超過六年的情形。
出席會議的董事對以上候選人進行逐個表決，表決結果如下。
非獨立董事候選人表決結果：
1.1、會議以7票同意、0 票反對、0 票棄權，同意王天廣先生為公司第六屆
董事會非獨立董事候選人。
1.2、會議以7票同意、0 票反對、0 票棄權，同意張江峰先生為公司第六屆
董事會非獨立董事候選人。
1.3、會議以7票同意、0 票反對、0 票棄權，同意周禕先生為公司第六屆董
事會非獨立董事候選人。
獨立董事候選人表決結果：
1.4、會議以7票同意、0 票反對、0 票棄權，同意陳潮先生為公司第六屆董
事會獨立董事候選人。
1.5、會議以7票同意、0 票反對、0 票棄權，同意趙如冰先生為公司第六屆
董事會獨立董事候選人。
1.6、會議以7票同意、0 票反對、0 票棄權，同意丘運良先生為公司第六屆
董事會獨立董事候選人。
公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日刊登於巨
潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於公司董事會換屆選舉的獨立
意見》。
第六屆董事會董事候選人簡歷附後。
本議案尚需提交公司2017年第一次（臨時）股東大會審議。
二、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於出售孫公
司機器設備的議案》；
董事會同意將公司孫公司湖北襄樊盈福新盛地板有限公司和遼寧檯安盈福
新盛地板有限公司生產地板的全部機器設備作價人民幣 700 萬元出售給大自然
家居（中國）有限公司。本次兩家地板公司出售機器設備預計增加公司 2017 年
淨利潤約 540 萬元左右。
三、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關於召開 2017
年第一次（臨時）股東大會的議案》。
董事會同意於2017年6月13日（週二）下午14:30以現場與網絡相結合的方式
召開2017年第一次（臨時）股東大會審議相關議案。
《關於召開 2017 年第一次（臨時）股東大會的通知》同日刊登於《中國證
券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
廣東威華股份有限公司
董事會
二○一七年五月二十六日
附：
非獨立董事候選人簡歷
王天廣先生，男，1973 年生，中國國籍，無永久境外居留權，北京大學國
際經濟系畢業，註冊會計師、律師。1996 年至 1997 年，任職於深圳萬科財務顧
問公司；1998 年至 2007 年，任職於深圳證監局；2007 年 12 月至 2008 年 12 月，
任中國銀河證券股份有限公司深圳投行部總經理；2009 年 1 月至 2012 年 1 月，
任西南證券股份有限公司總裁助理兼投行總部總經理；2012 年 2 月至 2016 年 1
月，任長城證券股份有限公司副總裁。現任公司董事長兼總經理，兼任深圳威華
萬弘稀土貿易有限責任公司執行董事，2017 年 3 月兼任四環鋅鍺科技股份有限
公司董事，2017 年 4 月兼任金地(集團)股份有限公司獨立董事。
王天廣先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%
以上股權的股東及其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關係，不存在《公
司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所
股票上市規則》及《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。王天廣先生不存在因涉嫌犯罪
被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經查詢最
高人民法院網，王天廣先生不屬於失信被執行人。
張江峰先生，1962 年生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學位。1999
年-2008 年任職於成都聚友網絡股份有限公司，其間擔任副總裁兼寬頻視訊事業
部總經理、市場營銷部經理、北京分公司經理、總經理助理、副總經理、總經理；
2009 年-2010 年擔任海信傳媒有限公司副總經理；2011 年 3 月加入盛屯礦業集
團股份有限公司，曾任錫林郭勒盟銀鑫礦業有限責任公司總經理、興安埃瑪礦業
有限公司總經理、盛屯礦業礦山管理部總經理；2014 年 1 月至 2015 年 11 月任
盛屯礦業副總裁；2015 年 12 月至 2017 年 2 月任四環鋅鍺科技股份有限公司副
董事長；2016 年 1 月至 2016 年 4 月任深圳盛屯集團有限公司副總裁。現任公司
董事兼常務副總經理，清遠市威利邦木業有限公司執行董事、封開縣威利邦木業
有限公司執行董事、湖北威利邦木業有限公司執行董事、遼寧檯安威利邦木業有
限公司執行董事、臺山市威利邦木業有限公司董事。
張江峰先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。張江峰先生不存在因涉嫌犯罪
高人民法院網，張江峰先生不屬於失信被執行人。
周禕先生，1972 年生，中國國籍，無永久境外居留權，重慶大學工學學士，
西南財經大學工商管理碩士，研究生學歷。1994 年-1998 年任四川玻璃股份有限
公司設備處工程師；1998 年-2001 年西南財經大學脫產學習；2001 年-2009 年任
深圳雄震投資有限公司投資部項目經理、深圳市鵬科興實業有限公司董事、廈門
雄震集團股份有限公司總經理助理；2009 年-2011 年任深圳市瑞通投資有限公司
副總裁；2011 年-2015 年任深圳市沃聯智通科技有限公司總經理；2015 年 6 月
至 2015 年 12 月任深圳市盛屯股權投資有限公司總經理；2016 年 4 月-2017 年 1
月任公司副總經理。現任公司董事，深圳盛屯集團有限公司副總裁，兼任江西萬
弘高新技術材料有限公司董事、四川致遠鋰業有限公司董事。
周禕先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以
上股權的股東及其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關係，不存在《公
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。周禕先生不存在因涉嫌犯罪被
司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經查詢最高
人民法院網，周禕先生不屬於失信被執行人。
獨立董事候選人簡歷:
陳潮先生，1955 年生，中國國籍，無永久境外居留權；武漢水運工程學院
畢業，大學本科學歷，高級經濟師、工程師。1982 年 3 月至 1993 年 4 月任交通
部公路司、辦公廳、交通部直屬中通集團的副處長、副總經理；1993 年 5 月至
2004 年 4 月任深圳高速公路股份有限公司的董事長、黨委書記；2000 年 4 月至
2006 年 9 月任深圳國際控股有限公司的董事局副主席、總裁、黨委書記；2006
年 10 月至 2009 年 10 月任深圳天健集團股份有限公司的董事長、黨委書記；2009
年 11 月至 2011 年 3 月任深圳產權交易所股份有限公司的董事長；2011 年 5 月
至今任深圳紅晶石股權投資基金管理有限公司的執行合夥人；2011 年 5 月至今
任深圳高速工程顧問有限公司董事。現任公司獨立董事。
陳潮先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以
上股權的股東及其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關係，未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券
交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》及
《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，已取得獨立董事資格證書。陳
潮先生不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會
立案調查的情形。經查詢最高人民法院網，陳潮先生不屬於失信被執行人。
趙如冰先生，1956 年生，中國國籍，無永久境外居留權，研究員級高級工
程師，碩士研究生學歷。曾任葛洲壩至上海超高壓直流輸電葛洲壩站站長、書記；
葛洲壩水力發電廠辦公室主任兼外辦主任；華能南方開發公司黨組書記、總經理；
華能房地產開發公司黨組書記、總經理；長城證券有限責任公司董事、副董事長、
黨委副書記；景順長城基金管理有限公司董事長。現任百隆東方股份有限公司獨
立董事，西南證券股份有限公司獨立董事，陽光資產管理股份有限公司副董事長。
趙如冰先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%
以上股權的股東及其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關係，未受過中
國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證
券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》
及《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，已取得獨立董事資格證書。
趙如冰先生不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證
監會立案調查的情形。經查詢最高人民法院網，趙如冰先生不屬於失信被執行人。
丘運良先生，1979 年生，中國國籍，無永久境外居留權；廈門大學畢業，
大學本科學歷，註冊會計師。2001 年 7 月至 2004 年 4 月，深圳天健信德會計師
事務所，任審計員；2004 年 11 月至 2010 年 6 月，安永華明會計師事務所，歷
任審計員、高級審計員、經理；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，立信大華會計師
事務所，任授薪合夥人；2012 年 1 月至今，立信會計師事務所，任合夥人。現
任公司獨立董事、深圳市建藝裝飾集團股份有限公司獨立董事。
丘運良先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%
丘運良先生不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證
監會立案調查的情形。經查詢最高人民法院網，丘運良先生不屬於失信被執行人。