本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、監事會會議召開情況
1、三全食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第八次會議通知於2017年6月3日以傳真、電子郵件等方式通知全體監事。
2、本次會議於2017年6月14日下午2點在公司會議室以現場會議方式召開。
3、本次會議應到監事3人，實到監事3人，全體監事會均親自出席會議。符合《公司法》的規定和《公司章程》的要求。
4、本次會議由監事會主席李玉女士主持。
5、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1、以三票同意，零票反對，零票棄權審議通過了《關於調整三全食品股份有限公司股票期權激勵計劃激勵對象、期權數量與行權價格的議案》。
鑑於公司19名激勵對象因個人原因離職，已經不再滿足成為公司股權激勵對象條件，所涉及已獲授的股票期權共計63.28萬股，董事會依據股東大會授權根據規定取消上述人員激勵對象資格並作廢其相對應的已獲授股票期權。基於此，公司股票期權激勵計劃激勵對象由171人調整為152人。因此，股票期權數量由338.1萬股調整為274.82萬股。鑑於2016年度利潤方案實施情況，結合公司股權激勵計劃規定，公司對股票期權行權價格進行調整，股票行權價格由11.122元調整為11.112元。公司董事會依據股東大會授權做出本次調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》等相關法律、法規和規範性文件的及公司《股票期權激勵計劃草案（修訂稿）》的規定，同意取消上述激勵對象參與本次股票期權激勵計劃資格並註銷已獲授的股票期權。
監事會對公司本次調整後的激勵對象名單進行了核查，並發表核查意見，具體內容詳見載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《三全食品股份有限公司監事會關於股票期權激勵對象名單（第五次調整後）的核查意見》。
《三全食品股份有限公司股票期權激勵計劃激勵對象名單（第五次調整後）》同時載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2、以三票同意，零票反對，零票棄權審議通過了《關於公司股票期權激勵計劃第三個行權期獲授股票期權未達行權條件予以註銷的議案》
經核查，公司監事會認為董事會依據股東大會授權對本次股票期權激勵計劃第三個行權期對應股票期權進行註銷是依據《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》等相關法律、法規和規範性文件的及公司《股票期權激勵計劃草案（修訂稿）》的規定進行的，同意註銷激勵對象第三個行權期已獲授未達行權條件相對應的全部股票期權。
《三全食品股份有限公司關於調整股票期權激勵計劃激勵對象、期權數量和行權價格以及第三個行權期獲受股票期權未達行權條件予以註銷的公告》具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），同時刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
3、以三票同意，零票反對，零票棄權審議通過了《關於公司調整限制性股票回購價格的議案》；
因公司2017年6月實施了2016年度權益分派，根據公司《2016年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，同意對限制性股票回購價格進行調整。
經本次調整，尚未解鎖首次授予的限制性股票的回購價格應由4.36元/股調整為4.35元/股。
三、備查文件
1、公司第六屆監事會第八次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司監事會
2017年6月15日