證券代碼：002567 證券簡稱：唐人神 公告編號：2017-080
唐人神集團股份有限公司
第七屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十五次會議於2017年6月7日上午8：30分在湖南省株洲市國家高新技術產業開發區慄雨工業園公司總部四樓會議室以通訊的方式召開，本次會議的通知已於2017年6月1日以專人送達、電子郵件及傳真形式通知了全體董事、監事和高級管理人員。
本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中獨立董事3人，9名董事均以通訊的方式對議案進行了表決，會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《唐人神集團股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，會議由公司董事長陶一山先生召集並主持。會議經過討論，一致通過以下決議：
一、以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於實施2016年度權益分派後調整發行股份募集配套資金的發行價格和發行數量的議案》。
本議案涉及關聯交易，關聯董事陶一山先生、陶業先生、郭擁華女士、孫雙勝先生迴避表決。
鑑於公司於2017年6月6日實施完畢2016年度權益分派，對發行股份募集配套資金的發行價格和發行數量進行相應調整，發行股份募集配套資金的發行價格由原11.57元/股調整為7.61元/股，向湖南唐人神控股投資股份有限公司、谷琛發行的股票數量由原來的22,814,173股調整為34,685,939股。
具體內容詳見刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於實施2016年度權益分派後調整發行股份募集配套資金的發行價格和發行數量的公告》。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於增加公司註冊資本暨修訂的議案》。
2017年5月22日，公司2016年年度股東大會審議通過了《關於審議公司2016年年度利潤分配的議案》：以2017年3月17日公司總股本534,589,907 股為基數，向全體股東每10股派發現金 1.5 元（含稅）；同時，以截至公司2017年3月17日的總股本534,589,907股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，合計轉增股本 267,294,953 股，轉增股本後公司總股本變更為 801,884,860股。
公司於2017年6月6日實施完畢上述利潤分配事宜，根據2016年度權益分派實施結果，權益分派前公司總股本為 534,589,907 股，權益分派後總股本增至 801,884,860 股，註冊資本相應由人民幣534,589,907元變更為人民幣801,884,860元，同意公司以此辦理工商變更登記相關手續並相應修訂《公司章程》中關於公司註冊資本及股份總數的規定條款。
本決議內容根據2016年年度股東大會授權做出，因此本議案無需再提交股東大會審議。
特此公告。
唐人神集團股份有限公司董事會
二〇一七年六月七日
證券代碼：002567 證券簡稱：唐人神 公告編號：2017-081
唐人神集團股份有限公司
《公司章程》修改對照表
唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年6月7日召開了第七屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於增加公司註冊資本暨修訂的議案》。決議內容根據公司2016年年度股東大會授權做出，因此本議案無需再提交股東大會審議。具體修改內容如下：
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《公司章程》的其他條款不變。
特此公告！