證券代碼：002585 證券簡稱：雙星新材 公告編號：2017-025
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會無增加、否決或變更議案情況；
2、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
二、會議召開和召集情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間為：2017年5月18日（星期五）上午10:00時
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月18日上午9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月17日下午15:00 至2017年5月18日下午15:00 的任意時間。
2、會議地點：江蘇省宿遷市白楊路1號公司辦公樓五樓會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議主持人：公司董事長吳培服先生
三、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權代表共17名，代表股份422,992,988股，佔公司股份總數的47.5570%。
1、出席現場會議的股東情況
現場出席股東大會的股東及股東代理人共計7人，代表有表決權的股份數402,228,844股，佔公司股份總數的45.2225%。
2、網絡投票情況
通過網絡投票的股東10人，代表有表決權的股份數20,764,144股，佔公司股份總數的2.3345%。
公司董事、監事、高級管理人員及鑑證律師、保薦機構代表出席了會議。本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規和規範性文件的規定。
四、議案審議情況
（一）審議通過《公司2016年度董事會工作報告》
表決結果：422,896,288股同意，佔與會有表決權股份總數的99.9771%；96,700股反對，佔與會有表決權股份總數的0.0229%；0股棄權，佔與會有表決權股份總數的0.0000%。
中小投資者表決情況為：同意34,525,046股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7207%；反對96,700股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2793%；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
（二）審議通過《公司2016年度監事會工作報告》
（三）審議通過《公司2016年年度報告及摘要》
（四）審議通過《公司2016年度利潤分配預案》
本議案以特別決議的形式，獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
（五）審議通過《公司2016年度財務決算報告》
（六）審議通過《公司2017年度財務預算報告》
（七）審議通過《公司2016年募集資金年度使用情況專項報告》
（八）審議通過《公司2016年度內部控制自我評價報告》
（九）審議通過了《公司關於續聘2017年度審計機構的議案》
（十）審議通過《公司關於向銀行申請不超過人民幣30億元授信額度的議案》
（十一）審議通過《公司關於用自有資金和暫時閒置募集資金購買理財產品的議案》
（十二）審議通過《公司關於修改的議案》
五、獨立董事述職情況
公司獨立董事均向本次股東大會作了2016年度述職報告。
六、律師見證情況
本次股東大會經上海精誠申衡律師事務所王春傑律師、楊愛東律師現場見證，並出具了《法律意見書》，認為本次大會的召集、召開程序、與會人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次大會的決議合法、有效。
七、備查文件
1、《江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司2016年年度股東大會決議》；
2、《上海精誠申衡律師事務所關於江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司2016年年度股東大會法律意見書》。
特此公告。
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司
董事會
2017年5月18日
證券代碼：002585 證券簡稱：雙星新材 公告編號：2017-026
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司
關於使用暫時閒置募集資金
購買理財產品的進展公告
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議及2016年年度股東大會審議通過了《公司關於用自有資金和暫時閒置募集資金購買理財產品的議案》，同意在保證不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，擬使用最高不超過人民幣30,000萬元的自有資金和最高不超過人民幣120,000萬元的暫時閒置募集資金用於購買安全性高、流動性好、有保本約定、期限不超過十二個月的理財產品，在該額度內資金可以循環滾動使用。具體內容詳見 2017 年 4 月 27 日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於使用自有資金和暫時閒置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：2017-018）。
本公司於2017年5月18日與中國建設銀行簽訂理財協議，使用部分閒置募集資金購買了理財產品，具體如下：
一、使用閒置募集資金購買理財產品的主要情況
1、產品名稱：中國建設銀行江蘇省分行"乾元"保本型人民幣理財產品
2、產品類型：保本浮動收益型
3、產品期限：90 天
4、預期年化收益率：4.00%
5、產品收益計算日：2017 年 05 月 19 日
6、產品到期日：2017 年 08 月 17 日
7、認購資金總額：人民幣 1,200,000,000 元。
8、資金來源：公司閒置募集資金
9、公司與中國建設銀行江蘇省分行無關聯關係
二、投資風險提示及風險控制措施
（一）風險提示理財產品發行人提示了產品具有政策風險、信用風險、利率及通貨膨脹風險、流動性風險、延期風險、早償風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險等。
（二）風險控制措施公司購買的理財產品為流動性好、安全性高的保本型理財產品，收益情況受宏觀經濟的影響具有一定波動性。在保證公司資金需求的情況下，公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全審批和執行程序，確保現金管理的有效開展和規範運行。公司財務部設立專人管理並跟蹤存續期的各種現金管理產品的進展及安全狀況，出現異常情況時應要求及時通報公司審計部、董事長，並採取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。公司審計部、獨立董事、監事會將對現金管理的實施進行審計和監督，確保該業務的規範實施。
三、對公司的影響
1、公司本次使用閒置募集資金投資保本型銀行理財產品是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響公司日常資金正常週轉需要，不影響使用募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。
2、通過進行適度的低風險短期理財，對暫時閒置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。
四、公告前十二個月內使用閒置募集資金進行現金管理情況
公司前十二個月未使用閒置募集資金進行現金管理。
五、備查文件
1、相關理財產品的協議書、說明書及認購資料。
特此公告。
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司董事會
2017年5月18日