“首席分析師 一對一指導”、“每日一牛股見證實力”、“重金佈局，牛股建倉”、“真·內幕消息 只賺不賠”……我們的QQ、微信、短信、電話等通訊工具上，經常會收到這樣的資訊，出於好奇，有的人會嘗試與他們交流，看看到底牛不牛。然而最終的結果，大多是血本無歸。
中國裁判文書網近日公佈的一份判決顯示，上海九坤金屬有限公司武漢分公司，通過招攬客戶到上海長江聯合交易平臺進行原油、貴金屬的現貨交易，從中賺取交易手續費和客戶虧損，短短1年多的時間裡，獲利超過1.5億元。不過好景不長，最終這家公司被執法部門一鍋端，大到公司老闆，小到普通業務員，通通被處以刑罰。
2015年6月，譚某註冊成立上海九坤金屬有限公司後，於同年7月8日以九坤公司的名義，與上海長江聯合金屬交易中心（以下簡稱“長江聯合中心”）達成協議，成為該中心交易平臺的177號會員單位，在該平臺上從事“長江油”、“長江銀”等現貨交易。同年8月，在武漢成立了上海九坤金屬有限公司武漢分公司（以下簡稱“九坤公司”），隨後，以九坤公司的名義租賃辦公地點，招募上百名人員，利用該平臺誘騙客戶投資。
01丨利用虛假信息招攬客戶
公司招聘大量無工作經驗的90後，進行簡單培訓後即上崗。培訓主要是宣講平臺產品的基本知識，然後就讓業務員自己註冊和發放4、5個QQ號或多個微信號，釆取各種方式，如交朋友、展示虛假盈利截圖、冒充虛假身份、誇大宣傳等取得客戶信任，讓客戶進到平臺進行交易。
“對新入職的業務員，讓他們找一些行情分析的文章發到各個論壇裡，留下自己的QQ號，讓客戶主動跟你聯繫，然後發一些模擬盈利截圖，騙取客戶信任，讓其到長江聯合開戶。”某業務經理供述稱。
02丨客戶手續費+虧損=公司利潤
客戶在平臺註冊後，會發生什麼事呢？
被害人馮某陳述證實，自稱長江聯合中心的人2015年9月底和其電話聯繫，告知炒現貨原油風險小、收益大、與國際接軌並每天發客戶的盈利截圖誘惑。業務員幫助其在平臺申請了交易賬號和密碼，進入實時喊單QQ群按照老師的指令放大槓桿高倍操作40筆，虧損了62000元。因為平臺存在50倍的槓桿率，盈虧及手續費都被放大了50倍，而被告人引導反覆交易、頻繁做單，這樣就可以收取高額的手續費。
多名涉案人員的供述也驗證了上述說法。
業務經理段某供述稱：在我2015年8月份當經理後，老闆譚某召開經理以上人員開會，譚某當時跟我說我團隊下所有客戶交易虧損的30%和交易手續費的80%給我，要是有客戶賺錢離開了，就需要我自己賠償客戶所賺的錢給公司。
也就是說，客戶跟公司是對賭關係，公司賺的錢是客戶的手續費和虧損，客戶贏錢離開平臺，九坤就要賠錢，客戶虧錢，九坤公司就賺錢。 但客戶並不知道這一點，他們以為自己賺取的是市場波動的錢。
由於客戶和九坤公司之間的這種對賭關係，加上客戶在平臺每次交易中有50倍的交易槓桿，然後業務員會不斷誘導客戶頻繁操作交易，最後客戶交易虧損甚至爆倉的概率不斷加大，導致絕大多數客戶都虧損了。客戶虧損的錢就會通過平臺進到九坤公司的賬號，然後層層分成到個人的賬戶上。
03丨96%的客戶虧損！九坤公司詐騙1.51億
據公安機關統計，截至案發：
177號會員單位有2546個賬戶存在出入金差額，其中虧損賬戶2455個，虧損面96%；
長江聯合中心共計轉賬177號會員單位1.6億元，其中手續費為3696萬元。
長江聯合中心怎麼從這宗詐騙案件中獲利呢？九坤公司作為其177號經紀類會員、977號綜合類會員，交易手續費為成交金額的萬分之十二，長江聯合中心收取該筆費用的1/3作為市場管理費，九坤公司則收取該筆費用的2/3作為交易服務費。
為了多收手續費，九坤公司甚至規定新來的業務員只有兩個月1700元的底薪，之後就沒有底薪了，完全靠業務員手下客戶的交易手續費提成，要是客戶沒有交易，那業務員可能就做不下去了，所以公司用這種方式迫使業務員不停地讓客戶進行交易，獲取收入。
如果遇到客戶投訴怎麼辦呢？有的客戶投訴公司詐騙要求退錢，九坤公司則按照一定比例進行退款，但要和客戶簽訂不再繼續投訴的保密協議和承諾函。給客戶補償是因為公司理虧，怕投訴客戶繼續鬧下去，影響公司招攬其他客戶，也怕引起公安部門的注意，總共退賠了800多萬元。
最終司法鑑定認為：九坤公司武漢分公司收到長江聯合中心轉入資金人民幣1.6億元，退賠金額共計843.83萬元，九坤公司武漢分公司詐騙金額為1.51億元。
而這些錢，大部分進入了相關人員的荷包。譚某投案後供述：用詐騙的錢買了兩臺車花了500萬元，一棟別墅首付款100萬左右，投資300多萬開了一家餐廳，大概一千萬的存款被公安機關凍結了。