證券代碼：600977 證券簡稱：中國電影 公告編號：2017-018
中國電影股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（二）股東大會召開的地點：中國電影股份有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次年度股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對會議通知中列明的事項進行了投票表決，表決方式符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議由公司董事長喇培康先生主持。
（五）公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，公司獨立董事曾康霖先生因公務原因未能出席會議，薛昌詞先生因個人原因未能出席會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，公司監事會主席焦宏奮因公務原因未能出席會議，監事劉小恆女士因個人原因未能出席會議；
3、公司董事會祕書付國昌出席了會議；副總經理周寶林列席了會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2016年度監事會工作報告
3、議案名稱：2016年年度報告及摘要
4、議案名稱：2016年度財務決算報告
5、議案名稱：2017年度財務預算方案
6、議案名稱：2016年度利潤分配預案
7、議案名稱：聘請會計師事務所
8、議案名稱：2017年度關聯交易預案
9、議案名稱：變更募集資金投資項目
10、議案名稱：修改《中國電影股份有限公司章程》並辦理工商變更登記
11、議案名稱：修改《中國電影股份有限公司董事會議事規則》
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（三）關於議案表決的有關情況說明
第10項議案為特別決議議案，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數2/3 以上通過；第8項議案涉及關聯交易，公司控股股東中國電影集團公司持股1,257,682,500股，為本議案的關聯股東，故迴避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市環球律師事務所
律師：劉勁容、葉樺
2、律師鑑證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》等法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的會議人員資格以及召集人資格合法有效；本次股東大會表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
中國電影股份有限公司
2017年6月22日
證券代碼：600977 證券簡稱：中國電影 公告編號：2017-017
中國電影股份有限公司
關於職工監事、證券事務代表辭職的
公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到陳靜華女士遞交的書面辭職報告。因個人原因，陳靜華女士申請辭去公司職工監事、證券事務代表職務。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，陳靜華女士的辭職自辭職報告送達董事會、監事會時生效。陳靜華女士的辭職不會導致公司監事會成員人數低於法定最低人數，公司將按照相關規定，儘快完成新任監事的補選工作。
公司董事會、監事會對陳靜華女士任職期間為公司所做出的積極貢獻給予充分肯定。
特此公告。