證券代碼：002397 證券簡稱：夢潔股份 公告編號：2017-030
湖南夢潔家紡股份有限公司
第四屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“股份公司”） 第四屆董事會第十七次會議於2017年5月19日在湖南省長沙市麓谷高新區谷苑路168號5樓會議室召開，本次會議由公司董事長姜天武先生召集，會議通知於2017年5月8日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。應參加會議董事11人，實際參加會議董事11人。本次會議由董事長姜天武先生主持，採取現場表決的方式召開。股份公司監事及高級管理人員亦列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
經與會董事認真討論審議，本次會議以記名投票表決方式通過如下決議：
一、以 11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於取消第二期股票期權激勵計劃預留股票期權授予的議案》。《湖南夢潔家紡股份有限公司關於取消第二期股票期權激勵計劃預留股票期權授予的公告》（2017-032）詳見證券時報、證券日報以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、以 11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於第二期股票期權激勵計劃第一個行權期不符合行權條件的議案》。《湖南夢潔家紡股份有限公司關於第二期股票期權激勵計劃第一個行權期不符合行權條件的公告》（2017-033）詳見證券時報、證券日報以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南夢潔家紡股份有限公司董事會
2017年5月20日
證券代碼：002397 證券簡稱：夢潔股份 公告編號：2017-031
湖南夢潔家紡股份有限公司
第四屆監事會第十五次會議決議公告
本公司及全體監事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十五次會議於2017年5月19日在長沙市麓谷高新區谷苑路168號公司五樓會議室舉行。會議通知於2017年5月8日以通訊方式發出，公司應到監事3人，實到3人。會議由監事會主席何曉霞主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。
經與會監事認真討論，全體監事書面表決，形成以下決議：
一、審議並通過了《關於取消第二期股票期權激勵計劃預留股票期權授予的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。
監事會經核查後認為：監事會認為公司取消預留股票期權授予的程序符合相關法律法規及公司第二期股票期權激勵計劃規定的情況，同意公司取消預留的24萬份股票期權的授予。
二、審議並通過了《關於第二期股票期權激勵計劃第一個行權期不符合行權條件的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權通過議案。
監事會核查後認為：公司第二期股票期權激勵計劃第一個行權期未達到行權業績指標，公司註銷激勵對象在本次行權期內獲授的120萬份股票期權，符合相關法律、法規及公司第二期股票期權激勵計劃規定的情況，同意對第二期股票期權激勵計劃第一個行權期的獲授股票期權予以註銷。
特此公告
湖南夢潔家紡股份有限公司監事會
2017年5月20日
證券代碼：002397 證券簡稱：夢潔股份 公告編號：2017-032
湖南夢潔家紡股份有限公司
關於取消第二期股票期權激勵計劃
預留股票期權授予的公告
湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關於取消第二期股票期權激勵計劃預留股票期權授予的議案》。相關事項說明如下：
一、股票期權激勵計劃情況簡介
1、2016年3月28日，公司分別召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第五次會議，審議通過了《股份公司第二期股票期權激勵計劃（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及《股份公司關於提請股東大會授權董事會辦理第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。
2、2016年4月22日，公司召開2015年年度股東大會，審議通過了《股份公司第二期股票期權激勵計劃（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及《股份公司關於提請股東大會授權董事會辦理第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。
3、2016年5月18日，公司召開第四屆董事會第七次會議以及第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關於向第二期股票期權激勵計劃中激勵對象授予股票期權的議案》。公司向29名激勵對象授予240萬份股票期權，行權價格7.23元，預留股票期權24萬份。
4、2016年6月27日，公司召開第四屆董事會第八次會議以及第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關於調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的議案》。鑑於公司2015年度利潤分配實施完畢，公司將第二期股票期權激勵計劃的行權價格調整為7.13元。
二、取消預留股票期權授予的情況
公司第四屆董事會第七次會議確認本次股票期權激勵計劃的首次授予日為2016年5月18日，根據《湖南夢潔家紡股份有限公司第二期股票期權激勵計劃（草案）》規定預留的股票期權應當在2017年5月17日前授予潛在激勵對象。由於公司近期仍無向潛在激勵對象授予預留股票期權的計劃，因此公司決定取消預留的24萬份股票期權授予。
三、取消預留的股票期權授予對公司的影響
取消預留的24萬份股票期權的授予，不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響。
四、獨立董事意見
根據《湖南夢潔家紡股份有限公司第二期股票期權激勵計劃（草案）》的規定，公司應將預留部分的股票期權在2017年5月17日前授予潛在激勵對象，鑑於前述預留的股票期權的授予期限截止，而公司尚未有向潛在激勵對象授予該部分股票期權的計劃，我們同意董事會根據股東大會的授權取消預留的24萬份股票期權的授予。
五、監事會意見
經核查，監事會認為公司取消預留股票期權授予的程序符合相關法律法規及公司第二期股票期權激勵計劃規定的情況，同意公司取消預留的24萬份股票期權的授予。
六、法律意見書結論性意見
北京市海潤律師事務所律師認為，股份公司第二期股票期權激勵計劃第一個行權期對應的已授予股票期權的註銷以及取消預留股票期權授予的事項，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》及《湖南夢潔家紡股份有限公司第二期股票期權激勵計劃（草案）》等相關法律法規的規定。第二期股票期權激勵計劃第一個行權期對應已授予股票期權的註銷及取消預留股票期權授予事項合法、有效。
二○一七年五月二十日
證券代碼：002397 證券簡稱：夢潔股份 公告編號：2017-033
湖南夢潔家紡股份有限公司
關於第二期股票期權激勵計劃第一個行權期不符合行權條件的公告
湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“股份公司”） 第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關於第二期股票期權計劃第一個行權期不符合行權條件的議案》。相關事項說明如下：
二、股票期權不符合行權條件的說明
根據《湖南夢潔家紡股份有限公司第二期股票期權激勵計劃（草案）》，第二期股票期權激勵計劃的行權業績條件：本計劃在2016年至2017年的2個會計年度中，分年度進行績效考核，每個會計年度考核一次，以達到績效考核目標作為激勵對象的行權條件之一。首次授予的240萬份股票期權各年度績效考核目標如下表所示：
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以上淨利潤增長率與淨資產收益率指標均以扣除非經常性損益後的淨利潤作為計算依據。如果公司當年發生公開發行或非公開發行行為，則新增加的淨資產於其對應預定投入的項目達到預定可使用狀態前，計算加權平均淨資產收益率時從淨資產中扣除。
除此之外，股票期權等待期內，各年度歸屬於上市公司股東的淨利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤均不得低於授予日前最近三個會計年度的平均水平且不得為負。
根據天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度財務報告出具的標準無保留意見的審計報告，公司2016年扣除非經常性損益後的淨利潤較2015年的下降43.12%，加權平均淨資產收益率為6.87%。未達到行權的業績指標，第二期股票期權激勵計劃第一個行權期授予的120萬份股票期權將予以註銷。
三、註銷股票期權對公司的影響
第二期股票期權激勵計劃第一個行權期授予的120萬份股票期權，因業績指標未達標註銷，不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性的影響。
四、獨立董事意見
因公司2016年度經營業績未達到《湖南夢潔家紡股份有限公司第二期股票期權激勵計劃（草案）》規定的第一個行權期行權的業績指標，公司註銷激勵對象獲授的第二期股票期權激勵計劃第一個行權期相對應的股票期權，符合相關法律、法規和《湖南夢潔家紡股份有限公司第二期股票期權激勵計劃（草案）》的規定。
五、監事會意見
公司第二期股票期權激勵計劃第一個行權期未達到行權業績指標，公司註銷激勵對象在本次行權期內獲授的120萬份股票期權，符合相關法律、法規及公司第二期股票期權激勵計劃規定的情況，同意對第二期股票期權激勵計劃第一個行權期的獲授股票期權予以註銷。