本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可[2017]461號文核准，特變電工股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“發行人”或“特變電工”）向截至2017年5月31日（股權登記日，T日）下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的特變電工全體股東（總股本為3,237,882,686股），按照每10股配1.56269股的比例配售A股股份。本次配股網上、網下認購繳款工作已於2017年6月7日（T+5日）結束。現將發行結果公告如下：
一、認購情況
本次配股以股權登記日2017年5月31日（T日）上海證券交易所收市後公司總股本3,237,882,686股為基數，按每 10 股配售 1.56269股的比例向股權登記日全體股東配售，共計可配售股份總數為505,983,018股。其中無限售條件流通股股份通過網上定價發行，經上海證券交易所交易系統主機統計，並經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的網上認購數據驗證；有限售條件流通股股份通過網下定價發行，由主承銷商廣發證券股份有限公司負責組織實施，天健會計師事務所（特殊普通合夥）對網下發行配售繳款進行驗資，北京德恆律師事務所對網下發行配售過程進行見證。
本次配股公開發行認購情況如下：
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二、發行結果
根據本次配股發行公告，本次特變電工股東按照每股人民幣7.17元的價格，以每10股配售1.56269股的比例參與配售。本次特變電工配股共計可配售股份總數為505,983,018股。其中無限售條件流通股股東採取網上定價發行，通過上海證券交易所交易系統進行，可配售500,004,424股；有限售條件流通股股東採取網下定價發行，由主承銷商廣發證券股份有限公司負責組織實施，可配售5,978,594股。
最終的發行結果如下：
1、股東配售結果
截至股權登記日（2017年5月31日，T日）收市，特變電工股東持股總量為3,237,882,686股，截至認購繳款結束日（2017年6月7日，T+5日）特變電工配股有效認購數量為480,765,103股，認購金額為人民幣3,447,085,788.51元。
2、承諾認購履行情況
截至認購繳款結束日（2017年6月7日，T+5日），特變電工第一大股東新疆特變電工集團有限公司和第二大股東新疆宏聯創業投資有限公司均履行了其全額認購的承諾，合計全額認購其可配股數94,759,787股，佔本次可配股份總數505,983,018股的18.73%。
3、本次配股發行成功
截至認購繳款結束日（2017年6月7日，T+5日）特變電工配股有效認購數量為480,765,103股，佔本次可配股份總數505,983,018股的95.02%，超過了中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》中關於“原股東認購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十”視為發行失敗的認配率下限，故本次配股發行成功。
4、送達通知
本發行結果公告一經刊出，即視同向認購獲得配售的所有股東送達獲配的通知。
三、配股除權與上市
本公告見報當日（2017年6月9日，T+7日）即為發行成功的除權基準日（配股除權日），除權價格依據上海證券交易所的相關規定確定，本次配股的獲配股份上市時間將另行公告。
四、本次發行的信息披露
有關本次發行的詳細情況，請投資者查閱2017年5月25日（T-2日）、2017年5月27日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《特變電工股份有限公司配股說明書摘要》、《特變電工股份有限公司配股發行公告》和調整配股比例的《特變電工股份有限公司更正配股發行公告和配股說明書及其摘要的公告》，投資者也可以到上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢《特變電工股份有限公司配股說明書》全文及有關本次發行的相關資料。
公司股票自2017年6月9日起復牌。
五、發行人、保薦人（主承銷商）
1、發行人：特變電工股份有限公司
法定代表人：張新
辦公地址：新疆昌吉市北京南路189號
董事會祕書：郭俊香
證券事務代表：焦海華
電話：0994-6508000
傳真：0994-2723615
2、保薦人（主承銷商）：廣發證券股份有限公司
法定代表人：孫樹明
辦公地址：廣州市天河北路183-187號大都會廣場43樓（4301-4316房）
保薦代表人：胡金泉、吳將君
項目協辦人：秦超
項目組其他人員：朱志凌、張辰旭
聯繫人：廣發證券股份有限公司資本市場部
電話： 020-87557727
傳真： 020-87555850
特此公告。
發行人：特變電工股份有限公司
保薦人（主承銷商）：廣發證券股份有限公司
2017年6月9日
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