| 個股公告正文 海默科技：2016年年度股東大會決議公告日期：2017-05-19附件下載 證券代碼：300084 證券簡稱：海默科技 公告編號：2017—031 海默科技（集團）股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會無增加、變更及否決議案的情況； 2.本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開。 一、會議召開情況 1.會議召開時間： （1）現場會議召開時間：2017 年 5 月 18 日 14:30； （2）網絡投票時間：2017 年 5 月 17 日—5 月 18 日，其中： ①深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00； ②通過互聯網系統投票的具體時間為 2017 年 5 月 17 日 15:00 至 2017 年 5 月 18 日 15:00 的任意時間。 2.現場會議召開的地點：蘭州市城關區張蘇灘 593 號公司四樓會議室。 3.會議召開方式：採取現場投票表決與網絡投票相結合的方式。 4.會議召集人：公司董事會 5.會議主持人：董事長竇劍文先生 6.本次股東大會的通知於 2017 年 4 月 26 日在中國證監會指定的創業板信 息披露網站（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）上披露。 7.本次會議的召開符合《公司法》等相關法律、法規、規範性文件和《公 司章程》的規定。 二、會議的出席情況 1.股東出席的總體情況：出席海默科技（集團）股份有限公司 2016 年年度 股東大會的股東及股東代理人共 8 名，代表公司有表決權股份 96,593,035 股， 1 佔公司有表決權股份總數的 25.1044%。 其中：通過現場投票表決的股東共 8 名，代表公司有表決權股份 96,593,035 股，佔公司有表決權股份總數的 25.1044%；通過網絡投票表決的股東共 0 名， 代表公司有表決權股份 0 股，佔公司有表決權股份總數的 0%。 2. 中小投資者出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東 0 人，代表公 司有表決權股份 0 股，佔公司有表決權股份總數的 0%。 其中：通過現場投票的股東 0 人，代表公司有表決權股份 0 股，佔公司有表 決權股份總數的 0%。 通過網絡投票的股東 0 人，代表公司有表決權股份 0 股，佔公司有表決權股 份總數的 0%。 3. 公司現任董事 9 人，出席本次股東大會董事 5 人，分別為董事竇劍文、 張立強、周建峰、獨立董事萬紅波和趙榮春，董事鄭子瓊、馬駿、李建國、獨立 董事白東因工作原因未能出席本次股東大會；公司現任監事 3 人，出席本次股東 大會監事 3 人；公司部分高級管理人員列席本次股東大會。 4.本次股東大會聘請陝西德倫律師事務所龍大海律師、曹治林律師現場見 證。 三、議案審議和表決情況 本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案： 1.審議通過《2016 年年度報告及摘要》 表決結果：同意 96,593,035 股，佔出席會議有表決權股份數的 100%；反對 0 股，佔出席會議有表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，佔出席會議有表決權股份 總數的 0%。 其中，通過網絡投票的情況：同意 0 股，佔網絡投票股東所持股份的 0%； 反對 0 股，佔網絡投票股東所持股份的 0%；棄權 0 股，佔網絡投票股東所持股 份的 0%。 中小投資者投票表決情況：同意 0 股，佔出席會議中小投資者所持股份的 0%；反對 0 股，佔出席會議中小投資者所持股份的 0%；棄權 0 股，佔出席會議 中小投資者所持股份的 0%。 2.審議通過《2016 年董事會報告》 2 表決結果：同意 96,593,035 股，佔出席會議有表決權股份數的 100%；反對 0 股，佔出席會議有表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，佔出席會議有表決權股份 總數的 0%。 其中，通過網絡投票的情況：同意 0 股，佔網絡投票股東所持股份的 0%； 反對 0 股，佔網絡投票股東所持股份的 0%；棄權 0 股，佔網絡投票股東所持股 份的 0%。 中小投資者投票表決情況：同意 0 股，佔出席會議中小投資者所持股份的 0%；反對 0 股，佔出席會議中小投資者所持股份的 0%；棄權 0 股，佔出席會議 中小投資者所持股份的 0%。 3.審議通過《2016 年監事會報告》 表決結果：同意 96,593,035 股，佔出席會議有表決權股份數的 100%；反對 0 股，佔出席會議有表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，佔出席會議有表決權股份 總數的 0%。 其中，通過網絡投票的情況：同意 0 股，佔網絡投票股東所持股份的 0%； 反對 0 股，佔網絡投票股東所持股份的 0%；棄權 0 股，佔網絡投票股東所持股 份的 0%。 中小投資者投票表決情況：同意 0 股，佔出席會議中小投資者所持股份的 0%；反對 0 股，佔出席會議中小投資者所持股份的 0%；棄權 0 股，佔出席會議 中小投資者所持股份的 0%。 4.審議通過《2016 年財務決算報告》 表決結果：同意 96,593,035 股，佔出席會議有表決權股份數的 100%；反對 0 股，佔出席會議有表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，佔出席會議有表決權股份 總數的 0%。 其中，通過網絡投票的情況：同意 0 股，佔網絡投票股東所持股份的 0%； 反對 0 股，佔網絡投票股東所持股份的 0%；棄權 0 股，佔網絡投票股東所持股 份的 0%。 中小投資者投票表決情況：同意 0 股，佔出席會議中小投資者所持股份的 0%；反對 0 股，佔出席會議中小投資者所持股份的 0%；棄權 0 股，佔出席會議 中小投資者所持股份的 0%。 5.審議通過《2016 年度利潤分配預案》 3 表決結果：同意 96,593,035 股，佔出席會議有表決權股份數的 100%；反對 0 股，佔出席會議有表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，佔出席會議有表決權股份 總數的 0%。 其中，通過網絡投票的情況：同意 0 股，佔網絡投票股東所持股份的 0%； 反對 0 股，佔網絡投票股東所持股份的 0%；棄權 0 股，佔網絡投票股東所持股 份的 0%。 中小投資者投票表決情況：同意 0 股，佔出席會議中小投資者所持股份的 0%；反對 0 股，佔出席會議中小投資者所持股份的 0%；棄權 0 股，佔出席會議 中小投資者所持股份的 0%。 6.審議通過《關於聘任 2017 年度審計機構的議案》 表決結果：同意 96,593,035 股，佔出席會議有表決權股份數的 100%；反對 0 股，佔出席會議有表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，佔出席會議有表決權股份 總數的 0%。 其中，通過網絡投票的情況：同意 0 股，佔網絡投票股東所持股份的 0%； 反對 0 股，佔網絡投票股東所持股份的 0%；棄權 0 股，佔網絡投票股東所持股 份的 0%。 中小投資者投票表決情況：同意 0 股，佔出席會議中小投資者所持股份的 0%；反對 0 股，佔出席會議中小投資者所持股份的 0%；棄權 0 股，佔出席會議 中小投資者所持股份的 0%。 獨立董事趙榮春、萬紅波、白東（萬紅波代）向股東大會做了年度述職並提 交了述職報告。 四、律師出具的法律意見 1.律師事務所名稱：陝西德倫律師事務所 2.律師名稱：龍大海 曹治林 3.結論性意見：本所律師認為，貴公司 2016 年年度股東大會的召集和召開 程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合法律法 規及《公司章程》的有關規定，所通過的各項決議合法有效。 五、備查文件 1.海默科技（集團）股份有限公司 2016 年年度股東大會決議； 2.陝西德倫律師事務所出具的《關於海默科技（集團）股份有限公司 2016 4 年年度股東大會的法律意見書》； 3.深圳證券信息有限公司提供的《海默科技 2016 年年度股東大會網絡投票 結果統計表》。 特此公告。 海默科技（集團）股份有限公司 董 事 會 2017 年 5 月 18 日 5 關閉 |