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證券代碼：600562 證券簡稱：國睿科技 公告編號：2017-012
國睿科技股份有限公司
第七屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文
件和公司章程的規定。
2、本次會議的通知及會議資料在會議召開前以電子郵件或專人送達方式發
給董事。
3、本次會議於 2017 年 4 月 26 日在南京市江寧經濟開發區將軍大道 39 號公
司會議室召開，採用現場表決方式表決。
4、本次會議應出席的董事 5 人，實際出席會議的董事 5 人。
5、鑑於董事長辭職，半數以上董事共同推舉王德江董事召集和主持本次董
事會會議。公司監事和部分高級管理人員列席會議。
二、會議審議情況
1、審議通過《關於補選公司第七屆董事會董事的議案》。
2017 年 4 月 25 日，公司收到股東中國電子科技集團公司第十四研究所《關
於提請國睿科技股份有限公司 2016 年年度股東大會增加臨時提案的函》，鑑於公
司第七屆董事會董事周萬幸、楊志軍、陳洪元、宮龍申請辭去董事（含董事長）
職務及各自在各專門委員會擔任的職務，獨立董事陳傳明申請辭去獨立董事職務
及在各專門委員會擔任的職務（有關情況詳見公司於 2015 年 12 月 31 日披露的
《關於公司獨立董事辭職的公告》（公告編號：2015-050）），作為持有公司總
股本 26.48%的股東，依照《公司章程》第五十三條“單獨或者合計持有公司 3%
以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案並書面提交召集人”
的規定，提議公司補選胡明春、吳迤、萬海東、吳冰為公司第七屆董事會董事，
補選徐志堅為公司第七屆董事會獨立董事，將補選董事、獨立董事的議案提交公
司 2016 年年度股東大會審議。
經公司董事會提名委員會審核，公司董事會提名胡明春先生、吳迤先生、萬
海東先生、吳冰先生為公司第七屆董事會董事候選人，提名徐志堅先生為公司第
七屆董事會獨立董事候選人，經公司 2016 年年度股東大會選舉後任職，任期至
第七屆董事會屆滿。
議案表決結果如下：
（1）提名胡明春為公司第七屆董事會董事候選人
表決結果為：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（2）提名吳迤為公司第七屆董事會董事候選人
表決結果為：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（3）提名萬海東為公司第七屆董事會董事候選人
表決結果為：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（4）提名吳冰為公司第七屆董事會董事候選人
表決結果為：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（5）提名徐志堅為公司第七屆董事會獨立董事候選人
表決結果為：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案將提交公司 2016 年年度股東大會審議。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見：經審閱相關人員履歷，未發現有《公
司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，或者禁入尚
未解除的情況。相關候選人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》
及《公司章程》等有關規定。我們同意將上述人員作為公司第七屆董事會董事、
獨立董事候選人提交公司2016年年度股東大會選舉。
董事、獨立董事候選人簡歷詳見附件。
特此公告。
國睿科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 26 日
董事、獨立董事候選人簡歷
胡明春，男，碩士學歷，研究員級高級工程師，歷任中國電子科技集團公司
第十四研究所科學技術研究部職工，地面部室副主任、主任，天線與微波部副主
任、主任、部長（兼），總體部部長（兼），副總工程師，首席專家，副所長，現
任中國電子科技集團公司第十四研究所所長、黨委副書記、資審委主任委員。胡
明春先生未持有國睿科技股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒。
吳迤，男，碩士學歷，研究員級高級工程師，歷任中國電子科技集團公司第
十四研究所工程師、研究室副主任、科技處副處長、科技部綜合處處長、研究員
級高級工程師、技術基礎部部長，現任中國電子科技集團公司第十四研究所規劃
與經濟運行部部長、南京國睿信維軟件有限公司董事。吳迤先生未持有國睿科技
股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
萬海東，碩士學歷，高級工程師，歷任中國電子科技集團公司第十四研究所
三部工程師、系統部工程師、高級工程師、辦公室主任、副部長，現任中國電子
科技集團公司第十四研究所繫統部部長。萬海東先生未持有國睿科技股票，未受
過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
吳冰，男，博士學歷，研究員級高級工程師，歷任中國電子科技集團公司第
十四研究所研究室副主任、主任，現任中國電子科技集團公司第十四研究所五部
職工。吳冰先生未持有國睿科技股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒。
徐志堅，男，博士學歷，教授，現任南京大學工商管理系主任、教授，兼任
江蘇洋河酒廠股份有限公司、江蘇美思德化學股份有限公司、南京港股份有限公
司獨立董事。徐志堅先生未持有國睿科技股票，未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和證券交易所懲戒。
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