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證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2017-022
歐派家居集團股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：廣州市白雲區廣花三路 366 號歐派新總部三樓圓
桌會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 15
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 346,174,041
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股
份總數的比例（%） 83.3971
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長姚良鬆先生主持，本次會議以現場
投票和網絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表
決。其中：出席本次股東大會現場會議的股東以記名錶決的方式對本次股東大會
通知中列明的事項進行了投票表決，並進行了監票、計票，當場宣佈了表決結果。
待網絡投票結果出具後，監票人、計票人、見證律師對投票結果進行彙總，並當
場宣佈了表決結果。本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果符合《公司
法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事孔東梅女士因外地出差，未能出席本次
股東大會；
2、 公司在任監事 3 人，出席 2 人，監事會主席鍾華文先生因外地出差，未能出
席本次股東大會；
3、 董事會祕書楊耀興先生出席會議；財務負責人黃滿祥先生及見證律師 2 人列
席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關於增加公司註冊資本的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 346,174,041 100 0 0.0000 0 0.0000
2、 議案名稱：《關於修改公司章程並辦理工商變更的議案》
3、 議案名稱：《關於公司的議案》
4、 議案名稱：《關於為天津歐派向銀行申請進口信用證額度提供擔保的議案》
(二) 關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會所審議的議案 1、2 為特別決議議案，已獲得出席股東大會的
股東及其代理人所持有表決權股東的三分之二通過；議案 3、 為普通決議議案，
已獲得出席股東大會的股東及其代理人所持有表決權股東的二分之一通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：廣東信達律師事務所
律師：任寶明、韓若晗
2、 律師鑑證結論意見：
律師核查後認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股
東大會規則》等相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定；出席
會議的人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果
合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 歐派家居集團股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議；
2、 廣東信達律師事務所出具的《廣東信達律師事務所關於歐派家居集團股份有
限公司 2017 年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
歐派家居集團股份有限公司
2017 年 5 月 18 日
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