2016年10月28日下午,坐落於無為縣十里墩鎮的安徽某建設有限公司法人代表童某,來到公安機關報警稱:有人盜取她同事的QQ號(公司負責招投標的負責人),以公司招標需要“保證金”為由,要求公司主辦會計通過網上銀行往(開戶行:中國農業銀行乳山市支行;賬號名稱:乳山市某電子有限公司;賬號:155701010400XX665)匯款70萬元整。
民警接警後,迅速趕往現場進行調查。經初步瞭解,安徽某建設有限公司一名負責人的QQ號被別人盜取,心地純真、涉世未深的該公司會計王某珊,未經核實,就向騙子指定的帳戶,匯款人民幣70萬元整。
接報後,無為警方迅速通過緊急止付,將被害單位被騙匯的70萬現金予以凍結。隨後,偵查民警迅速前往安徽省銀聯中心,欲調取賬戶信息及相關交易記錄,以便進行追蹤,可省銀聯中心卻告知:上述賬戶為單位賬號,銀聯中心無法調取,需前往開戶行調取相關信息。
為此,無為縣公安局專門安排偵查員,兩次前往上海,在刑偵、網安部門大力協作下,調取上海某支付平臺數據。通過分析研判,再趕赴廣西南寧,成功鎖定取款的犯罪嫌疑人(因詐騙被河北廊坊市公安局上網追逃,後被廣西南寧鐵路公安處抓獲)。
2017年5月31日,偵查員再次趕往山東威海、乳山等地,通過不懈努力,最終將安徽某建設有限公司被騙匯至山東的70萬元人民幣全部追回,返還給被害企業。無為縣公安局 趙光勇 倪旭生
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