大商股份有限公司
2016年年度股東大會會議日程及議案
會議時間：
1、現場會議召開時間：2017年5月17日(星期三)上午9時整
會議地點：大連市中山區青三街 1號公司總部十一樓會議室
一、主持人介紹股東到會情況
二、會議審議事項：
1、《2016年年度董事會工作報告》
2、《2016年年度監事會工作報告》
3、《2016年年度報告和年度報告摘要》
4、《2016年年度財務報告》
5、《2016年年度利潤分配預案》
6、《2016年度獨立董事述職報告》
7、《大商股份有限公司日常關聯交易的議案》
8、《關於支付會計師事務所2016年度審計費用並聘請2017年度審計機構的議案》
三、會議表決、宣讀表決結果
議案一： 2016年度董事會工作報告
一、董事會關於報告期內經營情況的討論與分析
2016年，受國際經濟形勢不振及中國經濟提質換擋的影響，國內經濟增速持續放緩，居民可支配收入增速下降，國內消費品市場需求不足，市場景氣程度仍未回暖。同時，公司大型店鋪所處的東北地區作為供給側結構性改革重點推進區域，地區經濟正處於艱難的轉型升級期，經濟增長排名明顯低於全國平均水平。此外，實體零售行業還面臨不公平競爭依舊、消費渠道多元化分流、人工及租金成本快速上升等不利因素，公司外部經營壓力持續加大。
面對實體零售經營環境持續承壓、區域經濟增長受阻的不利局面，公司管理層在報告期內克服種種不利因素，積極調整，取得了一定成績，鞏固了公司核心競爭力，實現了穩步發展。
1.改革商品經營方面。從消費者需求出發，深度介入優質商品經營，大規模更新商品品類，掌握稀缺商品資源，迴歸商業零售本源，重構以優質、稀缺商品為核心要素的企業競爭力；
2.新業態轉型方面。繼續堅持發展獨立自主、真正的O2O戰略，充分利用公司強大的商業渠道和優質商品資源，實現線上線下融合，鑄就“天狗網”的線下實體後盾，形成公司“多渠道，多業態”合力發展優勢；
3.改革經營模式方面。勇於革新經營模式，打破“聯租代”，全面推行自銷直營、自主經營、自有品牌、自有產權和買手製的“四自一買”新經營策略；
4.強化企業管理方面。嚴格落實各項管理制度，推行“三整三改”，查擺問題，整頓集團長、店長，改造迂腐思想，改變店容店貌，改變經營方式。人員管理制度上實現優勝劣汰、“下降則免”，實現管理團隊的專業化、多元化、年輕化；
5.成本及費用控制方面。提升公司管理的精細化程度，在優質店鋪數量繼續增加的同時，及時鍘除虧損落後的店鋪，建立淘汰機制。同時，運用多種創新手段，加強現金運用管理，大力降低成本，嚴格控制各項費用。
二、報告期內主要經營情況
報告期內，公司實現營業收入280.88億元，同比下降8.90%；實現營業利潤10.90億元，同比增長11.00%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤7.03億元，同比增長6.17%,扣除非經常性損益的淨利潤6.63億元，同比增長3.88%；每股收益2.39 元；截至2016年末，公司資產總額179.36億元，同比增長8.26%；歸屬於母公司所有者權益69.42億元，同比增長8.65%。
三、董事會關於公司未來發展的討論與分析
（一）行業競爭格局和發展趨勢
展望2017年，國內經濟可能面臨繼續築底的形勢，實體零售行業不公平競爭環境難以徹底改變，實體零售仍將面臨嚴峻考驗，但從國家繼續大力推動供給側結構性改革、調結構穩增長的力度來看，新的一年又將面臨新的發展機遇。
雖就總體而言，在不平等的競爭環境下，其他零售業態持續分流，國內實體零售業增長進一步放緩。但電商與實體零售業之間的激烈競爭也會導致實體零售革故鼎新，出現新的發展契機。公司將繼續立足自身優勢，持續推動創新經營和精細化管理，不斷借鑑、吸收國內外先進經驗，加速推動公司轉型發展。
（二）公司發展戰略
2017年，公司將認真總結經濟發展新常態，在供給側結構性改革大的框架下，努力追求 “我們的貨品要最好，我們的銷售要增長”兩大經營發展理念，追本溯源，從消費者需求出發，深耕商品源頭，深化經營管理，降低成本，提高效率：
1.持續推動商品改革，大規模更新商品品類，從商品源頭出發，國內外並舉，積極發展自銷直營，掌握核心優勢商品資源，形成獨有的競爭優勢；
2.堅持線下線上融合的發展理念，推動多元化、全渠道的發展模式，以公司強大的實體網絡為依託，實現天狗網與實體店鋪的強強聯手，形成新業態發展合力；
3.繼續深化公司渠道優勢，鞏固、加強、優化國內實體零售網絡佈局，在開發新商圈的同時，及時鍘除虧損落後店鋪，形成優勝劣汰的經營機制；
4.深度挖掘實體零售潛力，著力提升消費體驗，塑造精美、優質的購物環境，提升實體店鋪形象，美化店容店貌，創造有標誌性、飛躍性的實體店鋪建築，提升各商號各店鋪的聚客力、競爭力和盈利能力；
5.強化人員管理和考核機制，持續推進“三整三改”，從經營一線賣手、賣區長中發現和培養人才，建立自動更新、“下降則免”的競爭機制，打造行業領先的企業文化。
（三）經營計劃
2017年，公司的營業收入計劃同比增長約5%，營業成本同比增長約5%，利潤保持增長。
（四）可能面對的風險
1.宏觀經濟風險
宏觀經濟形勢進一步惡化，國內外經濟持續放緩，東北經濟回暖緩慢，消費市場持續低迷，不公平競爭加劇、實體零售行業租金成本、人力成本等其他經營成本持續上升，對零售行業產生重大不利影響。
2.公司經營風險
公司在不利的市場環境下正在主動轉型，對業態單一、硬件陳舊、未能跟上市場發展和消費需求變化的部分店鋪進行全面調整升級將增加費用投入。同時，進軍稀缺商品資源的源頭前期投入較大，投資回收期限較長。
3.行業競爭風險
傳統百貨零售之間，以及傳統百貨零售業與電商之間的競爭日趨激烈，同行業與跨行業間競爭加劇將給公司經營造成持續壓力。
上述議案已經公司第九屆董事會第八次會議審議通過，現提請股東大會審議。請各位股東審議。
大商股份有限公司董事會
二〇一七年五月十七日
議案二：大商股份有限公司2016年度監事會工作報告
一、2016年監事會履職情況
2016年度，公司監事會全體成員嚴格依據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》、《監事會議事規則》的有關規定，本著對全體股東負責的精神，積極開展工作，切實履行職責，對公司財務狀況和經營情況、股東大會決議執行情況、董事會重大決策程序及公司經營管理活動的合法合規性、董事及高管人員履行職務情況等進行了監督和檢查，促進了公司規範運作和持續健康發展。
二、監事會召開會議情況
1、公司於2016年4月5日召開第八屆監事會第12次會議,審議通過：公司《2015年年度監事會工作報告》、《2015年年度報告》、《2015年年度財務報告》、《2015年年度利潤分配預案》、《大商股份有限公司2015年度內部控制評價報告》《大商股份有限公司日常關聯交易的議案》、《關於擬與新疆友好（集團）股份有限公司簽訂關聯交易框架協議的議案》、《關於推薦公司第九屆監事會監事候選人的議案》。
2、公司於2016年4月19日召開第八屆監事會第13次會議,審議通過：公司《2016年第一季度報告》全文及正文。
3、公司於2016年4月27日召開第九屆監事會第1次會議,審議通過：選舉孫國團先生為公司第九屆監事會主席。
4、公司於2016年8月22日召開第九屆監事會第2次會議,審議通過：公司《2016年半年度報告》全文及正文。
5、公司於2016年10月24日召開第九屆監事會第3次會議,審議通過：公司《2016年半年度報告》全文及正文。
三、監事會對公司依法運作情況的獨立意見
監事會認為，公司2016年度各項經營決策程序合法，公司嚴格按照中國證監會相關文件要求，認真修訂《公司章程》及各項議事規則，有效完善公司內部控制制度，防範了管理和財務風險，公司董事、高級管理人員執行公司職務時，能夠做到嚴格自律、恪盡職守，無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
四、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
監事會通過對公司財務制度和財務狀況進行的檢查，認為公司嚴格執行了會計準則和財務制度，公司財務管理制度健全，2016年度財務報告準確地反映公司財務狀況和經營成果，大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具無保留意見的審計報告及對所涉事項做出的評價是客觀、準確、公正的。
五、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
公司在報告期內的關聯交易未發生損害公司和股東利益的現象，與關聯方的日常關聯交易價格合理，程序規範，符合國家有關政策規定，沒有損害股東利益或造成公司資產流失。
上述議案已經公司第九屆監事會第五次會議審議通過，現提請股東大會審議。請各位股東審議。
大商股份有限公司監事會
二〇一七年五月十七日
議案三： 2016年年度報告和年度報告摘要
根據中國證監會信息披露制度中關於年報及年報摘要的規定，公司編制了2016年年報正文和年報摘要。年報正文共分十二節，包括釋義，公司簡介和主要財務指標，公司業務概要，管理層討論與分析，重要事項，普通股股份變動及股東情況，優先股相關情況，董事、監事、高級管理人員和員工情況，公司治理，公司債券相關情況，財務報告，備查文件目錄。年報摘要在年報正文基礎上縮編並以表格化形式披露。
公司2016年年報正文和年報摘要詳見附件《大商股份有限公司2016年年度報告》及摘要。
議案四： 2016年年度財務報告
公司2016年度財務報告已經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具了標準無保留意見的審計報告，認為在所有重大方面公允地反映了公司2016年12月31日的財務狀況以及2016年度的經營成果和現金流量。根據審計報告的審計結果，現將公司2016年年度財務情況報告如下：
一、公司資產負債及股東權益狀況
1、資產
2016年末公司資產總額1,793,584.02萬元，較年初增加136,798.11萬元，增長8.26%。
流動資產1,028,796.16萬元，佔總資產的57.36%，較年初增加181,357.83 萬元，增長21.4%。其中：存貨增加36,241.32萬元，主要為本期新項目動工轉入；其他流動資產增加194,380.60 萬元，主要原因為本期購買銀行理財產品所致。
非流動資產764,787.86萬元，佔總資產的42.64%，較年初減少44,559.72萬元，下降5.51%。其中：無形資產減少35,506.19 萬元，主要原因為報告期新項目動工轉出；商譽減少8,854.59萬元，主要為本期計提商譽減值準備。
2、負債
2016年末公司負債總額1,085,696.64萬元，較年初增加92,713.36萬元，同比增長9.34%。
流動負債920,969.44萬元,佔負債總額的84.83%，較年初增加85,495.42萬元，增長10.23%。其中：應付賬款增加51,478.22萬元，主要原因為本期應結算款項增加；其他應付款增加36,888.04萬元，主要原因為本期代收款項增加。
非流動負債164,727.20萬元，佔負債總額的15.17%，較年初增加7,217.95萬元，增長4.58%。其中：長期應付款增加10,494.14萬元，主要原因為租賃物業按直線法計入當期損益的金額與按合同支付租金的差額增加。
3、股東權益
2016年末歸屬於母公司股東權益694，247.56萬元，較去年增加55,272.4 萬元，增長8.65%，主要原因為報告期公司盈利所致。
二、公司經營成果
2016年度公司實現營業收入2,808,752.00萬元，同比減少274,454.11萬元，下降8.90%；營業毛利率22.33%，同比上升0.7個百分點。
期間費用總額467,181.91萬元，同比下降5.30%，其中：銷售費用180,038.47 萬元，同比減少3.94%；管理費用286,512.53萬元，同比減少6.54%；財務費用630.91 萬元，同比上升1974.73%，主要原因為本期購買銀行理財產品致使利息收入減少。
三、公司現金流量狀況
本期經營活動產生現金流量淨額201,434.87萬元，同比增加71,460.80 萬元，主要為本期經營活動現金流出減少；
本期投資活動產生的現金流量淨額-211,942.45 萬元，同比減少80,486.48 萬元，主要為本期投資活動現金流出增加所致；
本期籌資活動產生的現金流量淨額-32,479.57 萬元，同比增加23,673.09 萬元，主要為本期分配股利支付的現金減少所致。
四、公司主要財務指標情況
2016年，公司實現基本每股收益2.39元，同比上升6.17%；扣除非經常性損益後的基本每股收益2.26元，同比上升4.15%；年末歸屬於上市公司股東的每股淨資產23.64元，較2015年末增長8.68%；加權平均淨資產收益率10.53%，較2015年減少0.13個百分點。
2016年末，公司資產負債率為60.53%，較年初59.93%上升0.6個百分點。
議案五： 2016年年度利潤分配預案
經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2016年度母公司實現淨利潤702,992,437.79元，提取10%法定盈餘公積70,299,243.8元，截至2016年12月31日，公司累計未分配利潤3,800,536,770.02元。
2016年度利潤分配方案為：以總股本293,718,653股為基數，向全體股東每10股派發現金7.2元（含稅），共計派發現金紅利211,477,430.16元，本年度不進行資本公積金轉增股本。
議案六： 2016年度獨立董事述職報告
本人作為大商股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《公司章程》及有關法律、法規的規定和要求，在工作中勤勉、盡責、忠實地履行職務，積極出席了公司董事會的相關會議，認真審議董事會的各項議案，對公司相關事項發表了獨立意見，切實維護了公司及股東利益。現將2016年度獨立董事履行職責情況報告如下：
一、獨立董事基本情況
公司現任獨立董事五人，超過董事會人數的三分之一，且各位獨立董事與公司不存在影響獨立性的情況。除在公司擔任獨立董事外，在其他上市公司擔任獨立董事的總數不超過五家。公司獨立董事基本情況如下：
胡詠華，男，1973年出生，註冊會計師、高級會計師，1996年至今在大信會計師事務所（特殊普通合夥）工作，歷任審計員，項目經理，部門經理，副主任會計師，首席合夥人，主任會計師。現任公司第九屆董事會獨立董事。
孫廣亮，男，1963年出生，律師，1988年以來先後在中國法律事務中心、眾鑫律師事務所任專職律師；1998年創辦北京市華堂律師事務所，並任專職律師、主任；擔任北京市西城區黨外知識分子聯誼會副會長，西城區政協委員；大恆科技（600288）獨立董事。現任公司第九屆董事會獨立董事。
王嵐，女，1969年出生，高級經濟師，律師，1995年任大連市證券管理辦公室發行處副處長；1999年任大連市政府上市辦公室發行處副處長；2001年任遼寧華夏律師事務所律師、2004年任遼寧乾均律師事務所律師、2010年任遼寧羅力彥律師事務所合夥人、律師；現任遼寧和昌律師事務所主任、律師，公司第九屆董事會獨立董事。
陳弘基，男，1963 年出生，研究生學歷，1981年至1985年在遼陽市工商銀行任會計、信貸員、儲蓄所長；1988年至1993年在建行大連開發區分行任會計副科長、儲蓄科長、信貸副處長、辦事處主任；1993年至1997年在大連建行建興達城市信用社任主任、法定代表人；1997年至2001年在大連證券交易中心任市場管理處處長（市委組織部任命正處級）；2001年至2007年在天同證券東北總部任副總兼大連營業部總經理；2007年至2013年10月在中泰證券大連魯迅路營業部任總經理；2013年10月至今在中泰證券東北分公司兼大連魯迅路營業部總經理。現任公司第九屆董事會獨立董事。
張磊，男，1977年出生，研究生學歷，律師。2003年任北京金杜律師事務所上海分所律師；2006年任上海浦東發展銀行總行風險管理部專員；2007年起任北京觀韜律師事務所律師、北京惠誠律師事務所合夥人；2011年起至今任德恆上海律師事務所高級合夥人。擔任太平資產管理有限公司項目評審委員會外部專家。現任公司第九屆董事會獨立董事。
二、獨立董事年度履職情況
（一）出席會議情況
報告期內，公司第八屆董事會召開3次會議，獨立董事出席會議情況如下：
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報告期內，公司第九屆董事會召開5次會議，獨立董事出席會議情況如下：
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報告期內，我們充分履行獨立董事職責，在會前認真審閱了會議材料並及時與公司進行溝通；在審議議案時，我們充分利用自身的專業知識，按照自己的獨立判斷髮表獨立意見，對議案提出了合理化建議和意見，為董事會的科學決策發揮了積極的作用。公司召開的2015年年度股東大會，孫廣亮先生、王嵐女士、陳弘基先生作為獨立董事參加了會議。
（二）現場考察及公司配合獨立董事工作情況
報告期內，我們通過參加董事會及股東會的機會，深入瞭解公司經營情況及財務狀況，就公司面臨的經濟環境、行業發展態勢等方面與公司董事、監事、高管進行了充分的溝通，共同研究公司未來發展的方向，並時時關注媒體及網絡對公司的相關報道。在年報編制過程中，我們根據公司《獨立董事工作制度》的規定，與公司管理層及年審會計師溝通，認真聽取管理層對於報告期內經營情況的彙報。公司管理層高度重視與我們的密切聯繫，定期彙報公司重大事項的進展情況及經營管理情況等，為我們履職提供了充分的支持。
三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況
（一）關聯交易情況
2016年度公司實際發生的日常關聯交易額度為7.9億元，其中購買商品或接受勞務2.19億元，銷售商品或提供勞務3.93億元，委託管理0.09億元，房屋租賃1.69億元。
經審閱公司與關聯方之間日常關聯交易的相關材料及大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的專項審核報告等文件，我們一致認為：關聯方經營穩健，發展前景良好，現金流充沛，履約能力不存在障礙，不存在壞賬風險。因此，上述關聯交易不會損害公司利益，不影響公司獨立性。
公司發生的日常關聯交易是因正常的經營發展需要而發生的，為以前年度交易的延續，新增關聯交易符合公司業務發展的需要，關聯交易風險較低並且可控。決策合法、規範、準確，定價客觀、合理、公允，交易公平、公正、公開，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東和其他非關聯股東的利益。
（二）對外擔保及資金佔用情況
報告期，公司作為擔保人為大商集團有限公司的銀行貸款提供擔保，該擔保事項經公司2015年度股東大會審議批准，符合《公司章程》及中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》有關規定，不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方強制公司為他人提供擔保情況，不存在逾期對外擔保情況。
公司作為擔保人為控股子公司大商集團鄭州新瑪特購物廣場有限公司、大商集團朝陽新瑪特購物廣場有限公司的銀行貸款提供擔保，該擔保事項經公司2016年第1次臨時股東大會審議批准；公司作為擔保人為控股子公司大連萊卡門服裝有限公司、大商集團阜新新瑪特購物廣場有限公司的銀行貸款提供擔保，該擔保事項經公司2016年第2臨時股東大會審議批准，符合《公司章程》及中國證監會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的有關規定，沒有損害中小股東的利益。
我們認為：公司能夠嚴格遵守《公司章程》及上述《通知》的規定，規範公司對外擔保制度，嚴格控制公司對外擔保風險。
（三）高級管理人員提名以及薪酬情況
經認真核查，報告期內，我們認為公司董事、高級管理人員的聘任程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，董事會表決程序合法；公司擬定的董事、監事及高級管理人員薪酬方案是嚴格按照《公司章程》及公司相關激勵考核制度執行，符合公司實際，能夠更好地激勵公司董事、監事及高管人員勤勉盡責。
（四）業績預告及業績快報情況
報告期內，公司未發佈業績預告及業績快報。
（五）聘任或者更換會計師事務所情況
報告期內，公司董事會改聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度的財務審計機構及內部控制審計機構；經公司第九屆董事會第六次會議和2017年第一次臨時股東大會審議通過，公司改聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度財務及內部控制審計機構。公司的聘用程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，同意公司聘用大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度審計機構。
（六）現金分紅及其他投資者回報情況
公司2015年度利潤分配預案已經在2016年4月27日召開的公司2015年度股東大會上審議通過：以總股本 293,718,653 股為基數，向全體股東每10股派發現金4.6元（含稅），共計派發現金紅利135,110,580.38元。本年度不進行資本公積金轉增股本。股權登記日為2016年6月21日，現金紅利發放日為2016年6月22日。
公司2015年度利潤分配方案符合有關法律法規的規定，符合公司的實際情況。
（七）信息披露的執行情況
報告期內，公司信息披露遵守了“公開、公平、公正”的三公原則，公司相關信息披露人員能夠按照法律、法規的要求做好信息披露工作，信息披露內容及時、準確、完整。
（八）內部控制的執行情況
報告期內，公司嚴格按照《企業內部控制基本規範》、《關於2012年主板上市公司分類分批實施企業內部控制規範體系的通知》等的要求，全面開展內部控制的建設、執行工作，推進企業內部控制規範體系穩步實施。公司編制完成了《2015年度內部控制評價報告》，我們認為通過上述工作的順利開展，有效提升了公司法人治理和規範化運作水平。2016年度公司聘請了大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司內控審計機構。
（九）董事會以及下屬專門委員會的運作情況
報告期內，董事會下設的戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，根據公司實際情況，按照各委員會《議事規則》的要求，以認真勤勉、恪盡職守的態度履行各自的職責。
四、總體評價和建議
在2016年任職期間，我們嚴格按照法律、法規、規範性文件及《公司章程》等的有關規定，恪盡職守，認真、忠實地履行獨立董事職責，按時出席了報告期內公司召開的董事會及股東會會議，對各項議案及其他事項進行了認真調查及討論，並審慎做出表決，發表獨立意見，切實發揮了獨立董事的作用，維護了公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益。
2017年，我們將繼續本著勤勉盡職的原則，加強與公司董事會、監事會、管理層之間的溝通合作，利用自己的專業知識和經驗為公司發展提供更多有建設性的建議，為董事會的決策提供參考意見，維護中小股東的合法權益不受侵害。希望公司在董事會的領導下持續、穩定、健康的發展。
獨立董事： 胡詠華、孫廣亮、王嵐、陳弘基、張磊
議案七： 大商股份有限公司日常關聯交易的議案
一、2016年度日常關聯交易的基本情況
經公司第八屆董事會第二十三次會議及2015年年度股東大會審議通過，預計2016年度公司日常關聯交易的額度為人民幣9億元左右。2016年度公司實際發生的日常關聯交易額度為7.9億元，其中購買商品或接受勞務2.19億元，銷售商品或提供勞務3.93億元，委託管理0.09億元，房屋租賃1.69億元。
相關關聯方均依法存續經營，經營狀況良好，發展前景廣闊，現金流充沛，不存在履約能力障礙。
二、預計2017年度日常關聯交易的額度
在公司2016年與關聯方實際發生關聯交易的基礎上，根據公司發展實際需要，預計2017年公司日常關聯交易額度為人民幣9億元左右，其中，購買商品和接受勞務預計2.9億元左右，銷售商品和提供勞務預計4.27億元左右，委託管理0.11億元左右，房屋租賃1.72億元左右。
三、定價政策和定價依據
1、定價政策：公司與關聯方進行的各項商品銷售和採購、委託管理和房屋租賃等關聯交易，均按照自願平等、互惠互利、公平公允的原則進行。
2、定價依據：以市場價格為基礎，按照同類商品市場價格確定交易價格。對於執行市場價格的關聯交易，公司將隨時收集市場價格信息，進行跟蹤調查並進行相應價格調整。
四、關聯交易目的及對上市公司的影響
上述關聯交易有利於利用規模優勢，降低營業成本，節約經營費用。公司及關聯人在業務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立，在日常交易過程中，完全獨立決策，不受關聯方控制，切實維護公司及全體股東的利益，且關聯方公司經營穩健，發展前景良好，履約能力不存在障礙，不存在壞賬風險。因此，上述關聯交易不會損害公司利益，不影響公司獨立性。
五、日常關聯交易協議的簽署
延續以往的交易，公司已與相關關聯方簽署了《商品採購配送協議》、《房屋租賃協議》和《委託管理協議》等日常關聯交易協議，並已履行了相關信息披露義務，可能新增的交易，要待實際發生時簽訂具體協議，提請股東大會授權公司 管理人員在日常關聯交易全年累計發生預計額度內簽署相關協議。
議案八：關於支付會計師事務所2016年度審計費用並聘請2017年度審計機構的議案
鑑於大華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2016年度財務審計工作勤勉盡責、恪盡職守，根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露規範問答第6號——支付會計師事務所報酬及其披露》的要求及大華會計師事務所（特殊普通合夥）2016年度實際審計工作量，決定向其支付2016年度審計費共計200萬元（其中財務審計費150萬元，內部控制審計費50萬元），不承擔審計工作人員差旅費。
為了保持公司外部審計工作的穩定性和持續性，公司同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構，經公司股東大會審議通過後授權董事會決定審計費用等相關具體事項。
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