自從比特幣2009年1月3日面世以來，虛擬貨幣便開始走進大眾視野，逐步成為投資市場的新貴。作為虛擬貨幣，比特幣因其稀缺性和不可再生性，價格一路走高。其暴利的運作模式，吸引了各路牛鬼蛇神出來作怪，國內隨之衍生的是多達一百多種虛擬貨幣充斥互聯網。
一些詐騙集團以虛擬貨幣投資為名，行非法集資或網絡傳銷之實，讓很多家庭和個人因此被騙得傾家蕩產。近日，在我市各社交平臺上，有團隊兜售某“環保幣”挖礦機，並拉人入會，值得警惕！而2019年4月8日，國家發改委剛剛發佈產業結構調整指導目錄，擬將虛擬貨幣“挖礦”活動列為淘汰類產業。
我市有多人花鉅款購買“挖礦機”
日前，在我市的社交平臺上，有人兜售一種新的虛擬貨幣“挖款機”。這款“挖款機”根據雲算力，價格不等。如果要成為一名會長，就需要花費2.2萬元購買達到一定雲計算值的像匹配礦機。這些號稱手機“挖礦機”所挖出的幣種是一款以前在市面上沒有出現過的新種———“環保幣”。
“環保幣”聲稱是世界環保基金會衡量發行80億枚，流通178個國家，總部設在瑞士。點對點交易，可以隨時變現。參與挖礦事業後，不僅可以致富，還可以參與“綠色地球”的環保事業。
這種“環保幣”的推銷團隊成立“會員制”，有意願者申請實名制認證後，就可以成為“環保志願者”。在微信群裡，每天有高級別的“會長”發佈各種心靈雞湯：你錯過支付寶、錯過微信、錯過拼多多，難道你還要錯過“環保幣”嗎？
“環保幣”的推銷團隊雖然聲稱他們是直銷模式，但其會員制的銷售推廣模式是否涉嫌傳銷？這讓人存疑。
由於網絡無地域性特徵，一些依附在社交平臺下的“虛擬幣”傳銷詐騙活動層出不窮，涉及面遍佈全國各地。這些“虛擬幣”傳銷詐騙案件多發，且涉案金額竟然高達千億元，讓人瞠目結舌。
從2009年最早的“HGC”虛擬貨幣傳銷案，到近來被查獲的“易物幣”“藏寶網業績幣”傳銷團伙，此類刑事案件數量呈逐年增加態勢。因互聯網傳播的跨地域性，導致調查取證困難重重，各地工商部門只能就本轄區的傳銷活動進行監督，對全國性的傳銷無法從源頭上切斷，讓部分傳銷團隊有可乘之機，甚至多次作案。
早在2015年9月份，連雲港警方就曾破獲國家公安部經偵局督辦的2015年1號案“1010”特大網絡傳銷案。這個新型涉外網絡傳銷案，用所謂U幣買賣，牽涉23個國家22萬註冊會員，國內31個省市區3.6萬名註冊會員，涉案金額高達5億元，包括2名馬來西亞籍嫌疑人在內的12名傳銷組織高層領導成員全部落網。
“虛擬幣”網絡傳銷呈病毒式傳播蔓延
據權威的鏈得得App研究團隊披露，對各地法院已調查入案部分傳銷幣進行監控，還通過詳細規則和標準建立、監控、蒐集並整理了2018年上半年曝光的上百種傳銷幣發生詳情始末，包括虛擬貨幣傳銷案例的發生時間、傳銷方式、涉及金額或人數等，涵蓋禹澳幣、大唐幣、亞歐幣、珍寶幣、雷達幣、CNC九星、V寶、BBT、華強幣、CB虛構貨幣、盛樂虛擬幣、摩根幣等總計100個名稱各異的“虛擬貨幣”。
這100起案例的犯罪套路如出一轍，其本質都是“先吃後”，“後補吃”，且層層傳遞的龐氏騙局模式。鏈得得App研究團隊提煉的基本規律如下：
1、傳銷頭目在國內或國外註冊成立空殼公司並設立網站，通常巧立慈善、理財、遊戲、醫療研究等明目，以建立大眾初步信任；
2、通過微信、QQ群、講座等形式大力度宣傳某種“虛擬貨幣”的價值，有些甚至配以專門的公關進行網絡洗白以打消會員疑慮；
3、以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，吸引眾多人的參與，經營模式通常為“交入門費”“拉人頭”“組成層級團隊計酬”這三點，不斷吸納會員會費，達到斂財目的。
一位業內人士告訴記者，雖然近期包括美國、韓國、中國在內的全球多個國家，連續對虛擬貨幣所帶來的風險作出警示並提出相應監管措施，但以比特幣為代表的虛擬貨幣價格依然居高不下，整個市場仍然高燒不止。在此情況下，眾多不法分子也不惜一切代價，利用虛擬貨幣為幌子，進行詐騙、傳銷等違法犯罪活動。
一些“虛擬幣”詐騙團隊發展會員制的具體形式流程是：先是讓交納或變相交納入門費，即交錢加入後才可獲得計提報酬或者發展下線的“資格”；然後直接或間接發展下線，即拉人加入，並按照一定順序組成層級；再則，上線從直接或間接發展的下線的銷售業績中計提報酬，或以直接或間接發展的人員數量為依據計提報酬或者返利；最終往往因無下線加入該項目，該項目會員不能將數字代幣兌換成現金，資金鍊斷裂而案發。
公安部門表示，近年來，以“虛擬貨幣”“金融互助”“愛心慈善”“股權投資”“微商”等為幌子的網絡傳銷層出不窮，並常與非法集資等違法犯罪活動交織，欺騙性強，誘惑力大。尤其隨著互聯網、微信、QQ等社交軟件、自媒體以及第三方支付平臺的發展，涉案傳銷信息傳播更為廣泛，涉案資金轉移更加迅速。雖然公安部門與工商部門密切配合，對網絡“虛擬幣”傳銷活動持續開展專項打擊和常態化整治，但該類傳銷犯罪問題依然較為突出，特別是網絡傳銷活動，依託互聯網病毒式傳播蔓延，裹挾大量人員和資金，給廣大人民群眾造成重大經濟損失。
投資“虛擬幣”或“挖礦”政策風險極大
在我市，不少人花費2.2萬元成為某“環保幣”的會員，正在做著一夜暴富的美夢。須知道，2019年4月8日，國家發改委發佈《產業結構調整指導目錄（意見稿）》，擬將虛擬貨幣“挖礦”活動列為淘汰類產業。此次公開徵求意見的時間為2019年4月8日至2019年5月7日，若此徵求意見稿獲通過，可以說這對比特幣等一些“虛擬幣”產業來說，又是一次沉重的打擊。
在我國，“虛擬幣”尚未取得合法貨幣地位。中國人民銀行就曾發佈《關於防範比特幣風險的通知》，在這一通知中稱比特幣不是貨幣，只是一種虛擬商品，此外，金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務。2017年9月4日，中國人民銀行等七部委聯合發佈《關於防範代幣發行融資風險的公告》，取締首次代幣發行。連雲港房產網
中國互聯網金融協會2017年1月26日發佈《關於防範境外ICO與“虛擬貨幣”交易風險的提示》時表示，有關管理部門對境內ICO行為及“虛擬貨幣”交易場所的清理整治工作已基本完成。提示還表示，協會監測發現，境內有部分機構或個人還在組織開展所謂的幣幣交易和場外交易，並配之以做市商、擔保商等服務，這實質還是屬於“虛擬貨幣”交易場所，與現行政策規定明顯不符。
在這些相關交易中，有部分國內社交平臺為“虛擬貨幣”集中交易提供各種便利，一些非銀行支付機構為“虛擬貨幣”交易提供支付服務。廣大投資者應意識到，上述這些為“虛擬貨幣”交易提供服務的行為均面臨政策風險。
2017年，浙江省海寧法院受理了一起有關“虛擬幣”不當得利的糾紛。當事人因交易平臺操作失誤，損失100枚以太幣。承辦法官受理案件後表示，根據中國人民銀行和其他部門聯合發佈的《關於防範比特幣風險的通知》，以及《關於防範代幣發行融資風險的公告》，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，並不是真正意義上的貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。法官提醒，公民投資、使用這類虛擬貨幣需謹慎，一旦發生糾紛極有可能得不到法律保護。
文章來源:連網，特此鳴謝！
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