本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、吸收合併情況概述
1、山東赫達股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年3月27日召開了第六屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於子公司煙臺福川化工有限公司吸收合併其獨資的山東環友高分子材料有限公司的議案》，為整合公司資源，減少管理成本，提高公司整體經營效率，同意公司全資子公司煙臺福川化工有限公司（以下簡稱“福川化工”）吸收合併其獨資的山東環友高分子材料有限公司（以下簡稱“環友公司”）。吸收合併後，福川化工存續經營，環友公司獨立法人資格依法註銷。環友公司原債權債務由福川化工承繼，原有業務由福川化工承接，吸收合併工作由董事會授權公司管理層辦理。
2、根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，本次吸收合併事項屬於董事會審批權限，無需提交公司股東大會審議批准。本次吸收合併事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、吸收合併雙方主體基本情況
（一）合併方：煙臺福川化工有限公司
1、類型：有限責任公司
2、住所：山東省煙臺市萊陽市經濟開發區汾河路41號
3、法定代表人：畢耜新
4、註冊資本：788萬元人民幣
5、成立日期：2009年9月18日
6、社會信用代碼：91370682695411024R
7、經營範圍：生產銷售乙酸三甲酯、乙酸甲酯、雙丙酮丙烯酰胺和己二酸二酰肼；批發零售化工產品（不含化學危險品）、副產品氯化銨、副產品硫酸銨、機械設備及配件、電氣儀表及配件；進出口業務（國家限定經營或禁止進出口的商品及技術除外）；技術開發、諮詢、轉讓服務。
8、財務情況：截至2016年9月30日（未經審計數據），福川化工總資產97,930,930.82元，所有者權益-6,813,967.21元，營業收入19,726,952.55元，淨利潤-2,929,112.93元。
（二）被合併方：山東環友高分子材料有限公司
1、類型：有限責任公司
2、住所：山東省煙臺市萊陽市經濟開發區汾河41
3、法定代表人：畢耜新
4、註冊資本：1,000 萬元人民幣
5、成立日期：2015年10月29日
6、社會信用代碼：91370682MA3BY4YR6A
7、經營範圍：生產銷售雙丙酮丙烯酰胺和己二酸二酰肼；批發零售化工產品（不含危險品和易製毒化學品）、副產品硫酸銨、機械設備及配件、電氣儀表及配件；進出口業務（國家限定經營或禁止進出口的商品及技術除外）；技術開發、諮詢、轉讓服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
8、財務情況：截至2016年9月30日（未經審計數據），環友公司總資產7,345,014.85元，所有者權益2,442,354.78元，營業收入0元，淨利潤-519,468.40元。
三、吸收合併方式、範圍及相關安排
（一）福川化工通過整體吸收合併的方式合併環友公司全部資產、負債和業務，合併完成後福川化工存續經營，環友公司獨立法人資格註銷。
（二）合併基準日：本次吸收合併基準日暫定為2016年12月31日，合併財務數據以經審計的2016年年度報告數據為準。
（三）本次合併基準日至本次合併完成日期間所產生的損益由福川化工承擔。
（四）合併完成後，環友公司的所有資產，包括但不限於固定資產、流動資產等財產合併納入福川化工；環友公司全部債權及債務由福川化工承繼。
（五）合併各方編制資產負債表及財產清單，履行通知債權人和公告程序。
（六）合併雙方將簽訂吸收合併協議，並依法定程序辦理相關的資產移交、資產權屬變更和工商變更登記等手續。
四、吸收合併原因及對公司的影響
本次吸收合併系根據公司經營需要，有利於進一步整合公司資源，減少管理成本，提高公司整體經營效率。吸收合併後，環友公司原有業務由福川公司承接，不會對公司整體業務發展和盈利水平產生不利影響，也不會對公司合併財務報表產生實質性影響，符合公司未來戰略發展規劃，不會損害公司及全體股東利益。
五、其他
公司董事會授權公司管理層辦理本次吸收合併及後續註銷相關工作，公司董事會將關注該事項的進展情況，並及時履行信息披露義務。
六、備查文件
公司第六屆董事會第二十次會議決議
特此公告。
山東赫達股份有限公司董事會
二零一七年三月二十七日
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