證券代碼：300603 證券簡稱：立昂技術公告編號：2017-043
立昂技術股份有限公司第二屆董事會
第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
立昂技術股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2017年4月23日以現場方式召開了第二屆董事會第九次會議。由王剛董事長提議召開，會議通知於2017年4月17日以電子郵件方式發出。公司現有董事9人，實際參加會議並表決的董事9人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定。經與會董事認真審議，以現場表決方式逐項通過如下議案：
一、審議通過《公司關於會計政策變更的議案》
2016 年 12 月 3 日，為進一步規範增值稅會計處理，促進《關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36 號）的貫徹落實，財政部制定了《增值稅會計處理規定》，並下達了"財政部關於印發《增值稅會計處理規定》的通知"（財會 〔2016〕22 號）。 通知規定："全面試行營業稅改徵增值稅後，"營業稅金及附加"科目名稱調整為"稅金及附加"科目，該科目核算企業經營活動發生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產稅、 土地使用稅、車船稅、印花稅等相關稅費； 利潤表中的"營業稅金及附加"項目調整為"稅金及附加"項目。" 2016 年 5 月 1 日至該規定施行之間發生的交易由於該規定而影響資產、負債等金額的，按照該規定調整。
與會董事經研究，同意《公司關於會計政策變更的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於給子公司提供擔保的議案》
為做好公司"喀什市鄉村視頻、卡口監控及一體化聯合作戰平臺體系項目"實施，確保項目實施進度，公司擬同意為子公司喀什立昂同盾信息技術有限公司給項目供應商北京方正世紀信息系統有限公司提供不超過6000萬元額度的採購擔保，並提供不可撤銷的連帶責任保證，範圍包括在"喀什市鄉村視頻、卡口監控及一體化聯合作戰平臺體系項目"採購過程中所簽訂的所有合同中應向債權人支付的合同總價款，以及違約金、利息、損害賠償金和債權人為實現債權而發生的所有合理費用。
三、審議通過《關於2017年一季度報告的議案》
與會董事經研究，同意《關於2017年一季度報告的議案》。
該議案尚需經2016年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關於通知召開公司2017年第二次臨時股東大會》的議案
與會董事同意於2017年5月9日召開公司2017年第二次臨時股東大會，會議具體情況通知如下：
（一）會議時間及地點：
2、會議地點：立昂技術股份有限公司會議室
（二）會議召集人：立昂技術股份有限公司董事會
（三）會議審議議案：
1、審議《公司關於會計政策變更的議案》；
2、審議《關於給子公司提供擔保的議案》；
3、審議《關於召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。
（四）出席會議的人員資格：
1、出席會議的人員：公司全體股東、董事、監事及董事會祕書。
2、列席會議的人員：公司其他高級管理人員。
3、特邀參會人員：律師及保薦機構代表等。
（五）其他
1、會期半天。
2、參會股東及其代理人需向公司提供以下資料：
（1）法人股東的《企業法人營業執照》或自然人股東的身份證複印件；
（2）法人股東出具的其法定代表人身份證明函（加蓋單位印章的原件）及其法定代表人身份證複印件；
（3）授權委託書（如有委託代理人出席的情況）及代理人的身份證複印件。
3、會議聯繫人：丁 輝
聯繫電話：0991-3680362
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
十二、備查文件
1、第二屆董事會第九次會議決議。
2、獨立董事關於給子公司提供擔保的獨立意見
特此公告。
立昂技術股份有限公司董事會
2017年4月24日
證券代碼：300603 證券簡稱：立昂技術 公告編號：2017-044
立昂技術股份有限公司第二屆監事會
立昂技術股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2017年4月23日以現場方式召開了第二屆董事會第九次會議。由監事會主席寧鈴女士提議召開，會議通知於2017年4月17日以電子郵件方式發出。公司現有董事3人，實際參加會議並表決的董事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定。經與會董事認真審議，以現場表決方式逐項通過如下議案：
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
1、第二屆監事會第九次會議決議。
特此公告。
立昂技術股份有限公司監事會
2017年4月24日
證券代碼：300603 證券簡稱：立昂技術公告編號：2017-041
立昂技術股份有限公司2017年一季度報告披露提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
立昂技術股份有限公司 2017 年一季度報告全文已於 2017 年 4月24日 在 中 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網（www.cninfo.com.cn）披露，請投資者注意查閱！
特此公告。
立昂技術股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 24 日