中航動力控制股份有限公司2016年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

(一)本次股東大會無增加、否決及變更提案的情況。

說明：公司於2017年1月11日召開2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司2017年日常關聯交易預計情況的議案》等議案；後因公司關聯存貸等業務的變化，根據實際需要，公司對原2017年日常關聯交易預計進行了調整，導致原股東大會決議通過的《關於公司2017年日常關聯交易預計情況的議案》發生變動，按照規定需重新提交股東大會審議，故本次股東大會涉及變更前次股東大會決議的情形。除2017年日常關聯交易預計發生變動外，本次股東大會未變更前次股東大會決議通過的其他事項。

(三)本次股東大會採取現場與網絡投票相結合的表決方式進行。

二、會議召開的情況

（一）召開時間

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00的任意時間。

（二）現場會議召開地點：公司子公司中國航發西安動力控制科技有限公司會議室（陝西省西安市蓮湖區大慶路750號）。

（三）召開方式：現場投票與網絡投票相結合。

（四）召集人：公司董事會。

（五）主持人：公司董事長張姿女士。

（六）本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定，本次股東大會的召開合法、有效。

三、會議的出席情況

股東出席的總體情況：

出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東或股東代理人（以下合稱"股東"） 18人，代表股份724,802,889股，占上市公司總股份的63.2661％。

其中：出席本次股東大會現場會議的股東14人，代表股份724,463,189股，占上市公司總股份的63.2364％。

通過網絡投票的股東4人，代表股份339,700股，占上市公司總股份的0.0297％。中小股東出席的總體情況：

出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東13人，代表股份1,487,002股，占上市公司總股份的0.1298％。

其中：通過現場投票的股東9人，代表股份1,147,302股，占上市公司總股份的0.1001％。

通過網絡投票的股東4人，代表股份339,700股，占上市公司總股份的0.0297％。

公司全體董事、部分監事和全體高級管理人員出席了本次會議，其中監事韓曙鵬、叢春義因公務原因請假未出席；北京市中倫（上海）律師事務所張莉律師和陳果律師現場出席、見證本次大會，並出具法律意見書。

四、會議議案審議表決情況

本次大會按照會議議程，採用現場記名投票和網絡投票相結合的方式，通過了全部議案，表決結果如下：

（一）《關於公司2016年度董事會工作報告的議案》

總體表決情況：同意724,790,989股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9984％；反對11,900股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過該議案。

其中，中小股東表決情況為：同意1,475,102股，佔出席會議中小股東所持股份的99.1997％；反對11,900股，佔出席會議中小股東所持股份的0.8003％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

（二）《關於公司2016年度監事會工作報告的議案》

（三）《關於公司2016年年度報告及其摘要的議案》

（四）《關於公司2016年-2018年股東回報規劃的議案》

（五）《關於公司2016年度利潤分配預案的議案》

（六）《關於公司2016年度財務決算報告的議案》

（七）《關於公司2017年度財務預算報告的議案》

（八）《關於公司2016年度日常關聯交易執行情況的議案》

本議案涉及關聯交易，關聯股東中國航發西安動力控制有限責任公司、中國航發南方工業有限公司、中國航發北京長空機械有限責任公司、貴州蓋克航空機電有限責任公司、中國航發瀋陽黎明航空發動機有限責任公司迴避了表決。

總體表決情況：同意1,475,102股，佔出席會議所有股東所持股份的99.1997％；反對11,900股，佔出席會議所有股東所持股份的0.8003％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（九）《關於公司2017年度日常關聯交易預計情況的議案》

總體表決情況：同意1,448,100股，佔出席會議所有股東所持股份的97.3839％；反對38,902股，佔出席會議所有股東所持股份的2.6161％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

表決結果：通過該議案。

其中，中小股東表決情況為：同意1,448,100股，佔出席會議中小股東所持股份的97.3839％；反對38,902股，佔出席會議中小股東所持股份的2.6161％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

（十）《關於變更公司名稱及證券簡稱並修訂的議案》

修訂後的《公司章程》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

公司股東大會授權公司管理層辦理公司變更名稱相關的工商變更登記、各類權證的變更登記、相關制度文件的更新修訂等具體事宜。

公司更名事宜經本次股東大會審議批准後，尚需經工商行政管理部門正式核准，證券簡稱變更事項尚需經深圳證券交易所核准。

（十一）《關於變更公司2017年度財務審計與內控審計會計師事務所的議案》

公司股東大會授權管理層根據市場價格、審計工作量與中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）協商確定審計費用，審計費用不超過上一年額度。

（十二）《關於修訂公司的議案》

修訂後的《監事會議事規則》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

五、會議報告事項

公司全體獨立董事，在本次股東大會上對2016年度履職情況進行了專項報告，報告主要涉及如下事項：

（一）全年出席董事會方式、次數及投票情況，列席股東大會次數；

（二）發表獨立意見的情況；

（三）現場檢查工作情況；

（四）提議召開董事會、提議聘用或者解聘會計師事務所、獨立聘請外部審計機構和諮詢機構等情況；

（五）保護中小股東合法權益方面所做的其他工作。

述職內容詳情請參見2017年3月15日登載於巨潮資訊網的《獨立董事述職報告》。

六、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京市中倫（上海）律師事務所張莉律師和陳果律師現場見證，併為本次會議出具了法律意見書。其結論性意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

七、備查文件

1．中航動力控制股份有限公司2016年年度股東大會決議；

2．北京市中倫（上海）律師事務所關於中航動力控制股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

中航動力控制股份有限公司董事會

2017年4月6日