證券代碼：000928 證券簡稱：中鋼國際 公告編號：2017-56
中鋼國際工程技術股份有限公司
第七屆董事會第四十四次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中鋼國際工程技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十四次會議於2017年6月5日在公司會議室以現場方式召開。會議通知及會議材料於2017年5月31日送達公司各位董事。會議由公司董事長陸鵬程召集和主持，應出席會議的董事6名，實際出席會議的董事6名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
本次會議審議通過了下列議案：
1．關於推舉徐金梧為公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案
經公司董事會提名，董事會提名委員會審核，現推舉徐金梧為公司第七屆董事會獨立董事候選人，任期與本屆董事會相同。獨立董事提名人、獨立董事候選人對此已分別出具聲明。（候選人簡歷附後）
本議案還需提交公司股東大會審議。
獨立董事候選人任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議後，股東大會方可進行表決。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
2．關於修改《公司章程》的議案
鑑於公司2016年度利潤分配方案已完成，公司註冊資本由人民幣69,865.2245萬元增加至125,757.4041萬元，公司總股本由698,652,245股變更為1,257,574,041股，同意對《公司章程》相應條款進行修改。具體如下：
《公司章程》具體修訂內容如下：
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3．關於提議召開2017年第二次臨時股東大會的議案
同意公司於2017年6月20日召開2017年第二次臨時股東大會。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
中鋼國際工程技術股份有限公司董事會
2017年6月5日
附：徐金梧先生簡歷
徐金梧，男，68歲，漢族，中國國籍，博士研究生學歷，教授。1976年12月寧波動力機廠參加工作，歷任北京科技大學機械系講師、副教授、教授、博士生導師、副校長、校長。2013年1月，辭任北京科技大學校長。現任中國金屬學會常務理事及中國金屬學會冶金設備分會主任委員。徐金梧先生於2014年5 月參加深圳證券交易所獨立董事培訓，並取得證書。
徐金梧先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格；徐金梧先生未持有公司股票，與公司、公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股權的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；徐金梧先生不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象；不存在《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規 則》及《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：000928 證券簡稱：中鋼國際 公告編號： 2017-55
中鋼國際工程技術股份有限公司
關於獨立董事辭職的公告
中鋼國際工程技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日收到獨立董事鄭東先生的辭職報告。鄭東先生因個人工作原因申請辭去公司獨立董事職務，辭職後不再擔任公司其他職務。
根據相關法律法規和《公司章程》的規定，鄭東先生的辭職不會導致公司董事人數低於法定要求，不會影響公司董事會正常運作，其辭呈自送達董事會之日起生效。
公司對鄭東先生在擔任獨立董事期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。
公司將按照相關法律法規和《公司章程》的規定儘快完成獨立董事的補選工作。
董事會
2017年6月5日
證券代碼：000928 證券簡稱：中鋼國際 公告編號： 2017-57
中鋼國際工程技術股份有限公司關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
1．會議名稱：2017年第二次臨時股東大會。
2．會議召集人：中鋼國際工程技術股份有限公司董事會。
3．本次股東大會會議召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的有關規定。
4．會議時間：
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年6月19日15:00至2017年6月20日15:00的任意時間。
5．會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：出席現場會議的股東及股東代理人通過書面投票表決。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為準。
6．出席對象：本次股東大會股權登記日為2017年6月15日。
（1）於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委託書見附件1。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7．現場會議召開地點：北京市海淀區海淀大街8號中鋼國際廣場會議室。
二、會議審議事項
提交本次股東大會表決的提案如下：
提案1：關於推舉徐金梧為公司第七屆董事會獨立董事的提案
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
提案2：關於修改《公司章程》的提案（特別決議事項）
上述提案已經公司第七屆董事會第四十四次會議審議通過，並於2017年6月6日在《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）進行了披露。
三、提案編碼
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四、會議登記方法
1．登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
3．登記地點：吉林省吉林市昌邑區江灣路2號世貿萬錦10層。
4．法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書和出席人身份證。
5．個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書。
6．以上證明文件辦理登記時出示原件或複印件均可，異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在會議登記日下午16:00點之前送達或傳真到公司），並請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司進行確認。
7．注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
五、股東參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統投票，具體操作流程及注意事項見附件2。
六、會務聯繫
會議聯繫方式
聯繫人：史廣鵬、尚曉陽
電話號碼：0432-66465100、010-62686202
傳真號碼：0432- 66464940、010-62686203
會議費用自理。
六、備查文件
第七屆董事會第四十四次會議決議及決議公告。
附件：1. 授權委託書
2. 參加網絡投票的具體操作流程
附件1：授權委託書
授權委託書
茲委託 先生/女士代表本人（本公司）出席中鋼國際工程技術股份有限公司2017年第二次臨時股東大會並代為行使表決權。
委託人股票帳號：
持股數： 股
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
被委託人（簽名）：
被委託人身份證號碼：
委託人對下述提案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）
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如果委託人未對上述提案作出具體表決指示，被委託人可否按自己決定表決，其行使表決權的後果均由本人（本單位）承擔： □可以 □不可以
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
委託日期： 年 月 日
附件2：參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2016年修訂）》（深證上〔2016〕251號），參加網絡投票的具體操作流程如下：
一、網絡投票的程序
1. 投票代碼為“360928”，投票簡稱為“中鋼投票”。
2. 提案設置及意見表決。
（1）提案設置。
股東大會提案對應“提案編碼”一覽表
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（2）填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會所有提案均為非累積投票提案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。
（3）對同一提案的投票以第一次有效投票為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月19日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2017年6月20日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。