證券代碼：002499 證券簡稱：科林環保 公告編號：2017-037
科林環保裝備股份有限公司
第三屆董事會第二十八次
會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
科林環保裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十八次會議通知於2017年4月12日以電話或短信方式送達全體董事，會議於2017年4月17日下午2:00以通訊方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席9人，會議由公司董事長黎東先生主持，公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
與會董事以記名投票表決方式審議通過了以下議案：
1、《關於對全資子公司增資的議案》；
因業務發展需要，公司擬使用自有資金9,000萬元對全資子公司四川集達電力工程設計有限公司（以下簡稱“四川集達”）進行增資。本次增資後，四川集達的註冊資本將變更為10,000萬元，其股權結構不發生變化，仍為公司全資子公司。本次增資將進一步滿足其業務拓展需要，增強其經營實力，拓寬其業務渠道，有利於提升公司的綜合競爭能力，符合公司的長遠規劃及發展戰略。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-038《關於對全資子公司增資的公告》。）
2、《關於向銀行申請授信額度的議案》。
根據業務發展的需要，公司擬向浙商銀行股份有限公司蘇州分行申請不超過人民幣1億元的授信額度，授信有效期為1年，授信期限內，授信額度可循環使用。授信品種為短期流動資金貸款及風險係數不擴大的其他業務品種，授信由控股股東重慶東誠瑞業投資有限公司提供連帶責任保證。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-039《關於向銀行申請授信額度的公告》。）
三、備查文件
科林環保裝備股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議決議。
特此公告。
科林環保裝備股份有限公司
董 事 會
二〇一七年四月十七日
證券代碼：002499 證券簡稱：科林環保 公告編號：2017-038
科林環保裝備股份有限公司
關於對全資子公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次增資情況概述
1、本次增資的基本情況
因業務發展需要，科林環保裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用自有資金9,000萬元對全資子公司四川集達電力工程設計有限公司（以下簡稱“四川集達”）進行增資。本次增資後，四川集達的註冊資本將變更為10,000萬元，其股權結構不發生變化，仍為公司全資子公司。
2、審議程序
公司於2017年4月17日召開第三屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關於對全資子公司增資的議案》，同意公司以自有資金9,000萬元向四川集達進行增資。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定，本次增資事項在董事會決策範圍內，無需提交股東大會審議。
3、本次增資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、本次增資對象的基本情況
1、基本情況
公司名稱：四川集達電力工程設計有限公司
統一社會信用代碼：915101003940198896
類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
住所：成都市武侯區二環路南四段51號4棟4層4號
法定代表人：李曾敏
註冊資本：1,000萬元人民幣
成立日期：2014年09月18日
營業期限：自2014年09月18日至永久
經營範圍：電力工程設計、施工；工程項目諮詢；工程勘察設計；工程項目管理；水利水電工程設計與施工；城市及道路照明工程設計與施工；市政工程設計與施工；工程測量；計算機技術服務；送變電工程設計與施工；公路工程設計與施工、機電設備安裝工程設計與施工、土石方工程設計與施工、房屋建築工程設計與施工、建築智能化工程設計與施工；工程管理服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
2、主要財務數據
截止2016年12月31日，四川集達的主要財務數據（未經審計）為：資產總額1,225.03萬元，負債總額253.75萬元，淨資產971.28萬元，營業收入1,072.54萬元，淨利潤6.23萬元。
3、四川集達增資前後的股權結構
■
三、本次增資的目的及影響
四川集達為公司全資子公司，本次增資將進一步滿足其業務拓展需要，增強其經營實力，拓寬其業務渠道，有利於提升公司的綜合競爭能力，符合公司的長遠規劃及發展戰略。
本次增資不會導致公司合併財務報表範圍變更，短期內不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。
四、備查文件
第三屆董事會第二十八次會議決議。
證券代碼：002499 證券簡稱：科林環保 公告編號：2017-039
科林環保裝備股份有限公司 關於向銀行申請授信額度的公告
科林環保裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月17日召開第三屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關於向銀行申請授信額度的議案》。
公司董事會授權董事長全權代表公司簽署上述授信額度的相關文件，由此產生的法律後果和法律責任全部由公司承擔。
根據《公司章程》的相關規定，本次申請授信事項在董事會決策範圍內，無需提交股東大會審議。