證券代碼：603667 證券簡稱：五洲新春 公告編號：2017-023
浙江五洲新春集團股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江五洲新春集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）於 2017年5月11日以書面或電子郵件等方式向全體董事發出第二屆董事會第八次會議通知，會議按通知時間如期於2017年5月16在公司會議室以通訊方式召開。本次會議由公司董事長張峰先生召集和主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，參加通訊表決的董事7人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。本次會議以通訊表決的方式，通過書面記名投票表決形成決議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於制定的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關於向浙江大學教育基金會捐贈的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
浙江五洲新春集團股份有限公司
董事會
2017年5月18日
證券代碼：603667 證券簡稱：五洲新春 公告編號：2017-024
浙江五洲新春集團股份有限公司
關於對外捐贈的公告
浙江五洲新春集團股份有限公司（以下簡稱"公司"或"五洲新春"）於2017年5月16日以通訊表決的方式召開第二屆董事會第八次會議，審議通過《關於向浙江大學教育基金會捐贈的議案》。
根據《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等相關規定，本次對外捐贈事項，不構成關聯交易，經公司董事會審議通過後，無需提交公司股東大會審議批准。
一、捐贈主要內容
為促進浙江大學教育事業的發展，更好地培養一流高素質人才，公司與浙江大學教育基金會（以下簡稱"基金會"）友好協商，制定如下捐贈協議：
（一）捐贈款項
公司自2017年至2021年，連續五年，每年向基金會捐贈人民幣貳佰萬元（￥2,000,000），用於設立"浙江大學教育基金會五洲新春創新創業專項基金"（以下簡稱"本基金"），五年共計捐贈人民幣壹仟萬元（￥10,000,000）。
（二）基金的用途
本基金主要用於以下方面：
1、每年15萬元設立"浙江大學機械工程學院五洲新春獎學金"；
2、每年20萬元用於支持浙江大學全校學生創新大賽，由浙江大學博士生會、機械工程學院具體負責實施；
3、每年除上述兩項用途之外的剩餘款項用於支持浙江大學機械工程等學科的建設和發展；
4、當年基金結餘可結轉至下年度繼續使用，累計結餘額的使用可延長至2025年，同時本協議有效期也順延至2025年。
（三）基金的管理
1、本基金為浙江大學教育基金會下屬專項基金，納入浙江大學教育基金會統一管理，以浙江大學教育基金會賬戶為唯一賬戶；
2、成立"浙江大學教育基金會為五洲新春創新創業專項基金管理委員會"，主要負責監督本基金的運作和管理，對本基金每年的支出和用途進行審議；
3、管委會在浙江大學機械工程學院設辦公室，具體負責本基金的組織實施，負責與五洲新春的日常聯絡與溝通，並每年向五洲新春和基金會提供本基金的使用情況報告，接受雙方監督。
二、對公司的影響
本次《捐贈協議書》的簽署，有利於公司與浙江大學在教育領域開展廣泛合作交流，促進校企雙方學術、人才、資源的共享與互動，為公司和行業儲備優質教育資源、優秀人才和項目，助推公司戰略發展，對公司持續、穩定發展起到推動作用，進一步增強公司的創新能力和社會影響力。
本次對外捐贈項目成本計入公司利潤報表營業外支出科目，對公司淨利潤將產生相應影響。
三、風險提示
本次對外捐贈對公司當期及未來經營業績不構成重大影響，亦不會損害公司利益。公司將按照相關法律法規及《公司章程》的規定履行信息披露義務。
證券代碼：603667 證券簡稱：五洲新春 公告編號：2017-022
浙江五洲新春集團股份有限公司
關於子公司紹興富進機械有限公司
完成註銷的公告
浙江五洲新春集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）2016年第二次臨時股東大會審議通過了《關於通過子公司浙江富立軸承鋼管有限公司向孫公司紹興富進機械有限公司增資投入募集資金再由子公司吸收合併孫公司並相應變更募投項目實施主體的議案》，具體詳見披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於部分募投項目調減募集資金投入額及變更實施主體的公告》和 《公司2016年第二次臨時股東大會決議公告》。
上述事項目前已經實施完成，2017年5月17日嵊州市市場監督管理局已辦結紹興富進機械有限公司（以下簡稱"富進機械"）註銷手續，富進機械將不再納入公司合併報表範圍，富進機械原募投項目實施主體已相應變更為浙江富立軸承鋼管有限公司。