'外籍男子高利轉貸非法獲利超200萬 犯高利轉貸罪獲刑二年並被處罰金250萬'
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加入外籍後仍實際控制國內多家公司，套取銀行信貸資金後，再高利轉貸給他人，從中非法獲利超200萬元。近日，江蘇省南通市中級人民法院對此案一審作出判決，被告人陳某犯高利轉貸罪被判處有期徒刑二年，並處罰金250萬元。
陳某今年56歲，雖已加入外籍，但自2005年以來，其通過指定親屬擔任公司股東、法定代表人，成為江蘇大陸交通工程投資有限公司（以下簡稱“大陸交通公司”）等多家單位的實際控制人，享有公司經營管理、財務決策以及人事招聘等權力。表面上是辦企業做正經生意，可背地裡，陳某卻“醉翁之意不在酒”。
2014年4月，陳某以大陸交通公司向南京某進出口貿易有限公司採購原材料為由，以7.8%的年息從南京某商業銀行貸款3000萬元。轉手將其中的900萬元連同其他資金1200萬元，轉借給了南京一家農業科技發展有限公司的實際控制人範某。雙方約定，範某以月息3%（年息36%）歸還借款。最終範某支付利息63萬元，經摺算，其中900萬元的利息為27萬元。
事實上，如此高利轉貸的“生意”，陳某並不是第一次做。此前，他就曾因犯行賄罪、高利轉貸罪被法院判處有期徒刑八年，並處罰金1000萬元。然而昔日的教訓並沒有讓其收手。
法院經審理查明，據統計，2014年4月和2015年1月，陳某從銀行套取資金高利轉貸他人的違法所得，共計206.5萬元。
南通中院經審理認為，陳某以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大，其行為已構成高利轉貸罪。綜合考量陳某的犯罪情節、悔罪表現等因素，法院遂作出上述判決。法院對陳某退出的違法所得150萬元予以沒收，上繳國庫，並將繼續追繳陳某其他違法所得。
（來源：中國法院網 作者：古林）
編輯：史梓敬
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