民警調查案情時拍攝的本案中境外賭場。
一些20多歲的年輕人，短短一兩個月裡，每人的銀行卡流水交易高達幾千萬元，都流到了東南亞某國。什麼生意做得這麼大？
這一不尋常的現象引起了浙江溫州人民銀行反洗錢中心的關注，隨後將線索移交至永嘉警方。在5個月的偵查中，永嘉警方透過一張張銀行卡挖出一條通往境外的賭博鏈條，破獲一個組織境外賭博的團伙。
到5月26日，永嘉警方已先後抓獲涉嫌開設賭場、偷越國邊境、收買銀行卡信息等犯罪嫌疑人36人，涉案金額超過6億元。
一番花言巧語
溫州老闆被騙到境外賭場
“完全沒有想到，這一趟竟然付出了幾百萬元的代價。”溫州企業家丁老闆告訴警察。
丁老闆生意做得不錯，朋友也多。在去年的一次飯局上，丁老闆和朋友談起不知該如何投資。一段時間後，在東南亞投資做生意的朋友陳某打來電話，邀請丁老闆到東南亞地區投資，還承諾“一條龍接待”。
丁老闆剛好有空，但護照還沒辦，陳某催著他出境，還打包票說“一切放心”。丁老闆就聽從了陳某的安排，買了前往雲南的機票。一下飛機，就有陳某安排的專車接送，將沒有護照的他帶出邊境。
隨後，丁老闆被陳某安排在五星級大酒店，吃住免費。但陳某一直沒有提投資的事，反倒帶他去酒店的賭場玩。而這一玩讓丁老闆後悔不已，不僅將身上的資金輸了精光，還借了賭資，最後連借的也輸完了。一算賬，四五百萬元沒有了，丁老闆後悔不已，於是匆匆回國。
回國沒多久，他就因偷越邊境被警方抓獲。
非法收購數千張銀行卡
賭資流水高達6億元
結算賭資需要大量銀行卡。為逃避監管，陳小某等人組織人員在國內大量收購銀行卡。
“他們買我的卡肯定做非法的事，我剛好缺錢，辦張卡就有幾千塊的收益，挺好！”小劉出售自己名下的銀行卡，賺了上萬元。
另一邊，收購過小劉銀行卡的陳姓兄弟，最後被警方抓獲。
陳小某和其哥哥原本開著一家金融服務公司，但生意一般。有一天朋友向兄弟倆透露，說東南亞某國的酒店賭場需要一批銀行卡用於結算，兄弟倆可以收購銀行卡提供給他。
陳某兄弟很快沉迷其中，來公司辦理借款業務的人、網吧裡急需錢的小年輕，都成了他們的目標。兄弟倆明目張膽鋪做起收卡“生意”，短短個把月收進50餘張銀行卡，收益十餘萬元。
永嘉警方介紹，除了永嘉的50多張銀行卡資金流水異常，涉及到這一境外賭博團伙的銀行卡有幾千張，資金流水超過6億元。
溫州人民銀行發現線索
警方挖出通向境外的賭博鏈
“這邊景色很特別，你過來玩一下”“在國內賭不安全，來這裡很安全”“全程接送，五星級酒店吃住全免”……就這樣，朋友叫朋友、熟人帶熟人，光溫州就有很多人被“請”到境外賭場，然後輸個精光回來。
除了呼朋喚友去東南亞賭，這個賭博團伙還開發APP組織線上賭博，通過真人視頻的方式讓人蔘與賭博。
去年8月，溫州人民銀行發現，一批永嘉籍的銀行卡交易異常。工作人員原以為是洗錢，隨著永嘉警方偵查的深入，一條通往國外的賭博鏈慢慢浮現：收購銀行卡、客戶接待、賭資結算刷卡……由國內直通東南亞。
涉案金額之大，人員之多，實屬罕見。經5個多月的偵查後，警方趁境外賭場工作人員回國之際展開行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人36人。隨著案件深入，更多犯罪嫌疑人將陸續到案。
“我以為不在中國就沒事。”被關在看守所的潘某悔恨不已。潘某是陳某介紹到境外賭場刷卡部負責賭資結算的，也負責聯繫客戶，賭客刷卡越多，他的收入就越高。潘某一直以為人在國外不受國內法律管轄，直到被抓才後悔不迭。
來源:錢江晚報
責任編輯:閆歡
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