證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2017-046
特變電工股份有限公司控股公司
特變電工新疆新能源股份有限公司
簽署戰略合作協議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●履約的重大風險及不確定性：本協議屬雙方合作意願的戰略合作協議。協議中的項目尚需相關權力機構核准或備案，並經董事會或股東大會審議通過後實施，具有不確定性，敬請投資者注意投資風險。
●對公司當年業績的影響：本協議涉及的投資業務尚未獲得批准，是否實施存在不確定性。
一、協議簽署概況
2017年5月16日，公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡稱新能源公司）與江蘇省揚州市寶應縣人民政府簽署了《戰略合作協議》（以下簡稱協議）。
交易對方為江蘇省揚州市寶應縣人民政府（以下簡稱寶應縣人民政府），交易對方與本公司無關聯關係。
二、協議主要內容
1、新能源公司在江蘇省寶應經濟開發區內，和江蘇省內優質企業共同出資註冊成立合資公司。合資公司註冊資本金2億元，合資公司經營業務主要涉及新能源裝備製造及風光電站投資開發。合資公司計劃三年達到產值 10億元，稅負不低於4%（含設備抵扣稅等）。
2、寶應縣人民政府在分配本地地區風光資源時，將新能源公司列入重點企業進行優先推薦，支持新能源公司建設風光電站項目。為加快項目落地，寶應縣人民政府為新能源公司連續三年配置200兆瓦/年的風光資源指標（其中優先推薦配置光伏領跑者基地指標不低於國家批覆領跑者基地總量的10%，不足的部分由寶應縣人民政府協助爭取新能源公司認可的風電、分佈式備案指標，補足到200MW/年）；並大力協助新能源公司獲取資源批覆等支持性文件及推動項目建設落地。
3、寶應縣人民政府通過設備本地化的政策扶持，從倡導使用當地產品和扶持當地能源製造業發展的目的發出，在同質、同價條件下，積極引導協調轄區內企業優先使用新能源公司在寶應縣投資生產的產品。
4、本協議涉及的投資事項需經公司和新特能源股份有限公司董事會或股東大會審議通過後方可實施。
三、對公司的影響
上述協議的簽署及項目的實施有利於擴大公司新能源產業系統集成業務的競爭力及市場佔有率，保障公司新能源產業的長遠可持續發展，有利於當地經濟繁榮、社會穩定及生態環境協調發展。
四、風險提示
本協議屬雙方合作意願的協議，投資及項目實施具有不確定性。敬請投資者注意以下風險：
1、投資事項尚需根據具體投資金額履行董事會或股東大會審議等內部決策程序；
2、協議簽署後，可能存在因項目未納入國家規劃及計劃、政策調整、獲取批覆不及時、不可抗力等因素順延、變更、中止或終止的風險。
敬請投資者注意投資風險。
五、備查文件
《戰略合作協議》
特此公告。
特變電工股份有限公司
2017年5月17日
證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 編號：臨2017-047
特變電工股份有限公司
2017年第八次臨時董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性a和完整性承擔個別及連帶責任。
特變電工股份有限公司於2017年5月12日以傳真、電子郵件的方式發出召開公司2017年第八次臨時董事會會議的通知，2017年5月16日公司以通訊表決方式召開了公司2017年第八次臨時董事會會議，應參會董事11人，實際收到有效表決票11份。會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設芮城50MW光伏發電項目的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設陽泉100MW光伏發電項目的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設石柺100MW光伏發電項目的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設新泰50MW光伏發電項目的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
上述議案內容詳見臨2017-048號《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設光伏電站項目的公告》。
證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 公告編號:臨2017-048
公司控股公司特變電工新疆新能源股份
有限公司投資建設光伏電站項目的公告
●重要內容提示:
●投資項目名稱:山西芮城縣光伏技術領跑基地50MW光伏發電項目（以下簡稱芮城50MW光伏發電項目）、山西陽泉市採煤沉陷區國家先進技術光伏發電示範基地賈家堖—趙家堖100MW光伏發電項目（以下簡稱陽泉100MW光伏發電項目）、內蒙古包頭市石柺區領跑者1號100MW光伏項目（以下簡稱石柺100MW光伏發電項目）、山東新泰市四槐片區50MW農光互補光伏發電項目（以下簡稱新泰50MW光伏發電項目）。
●投資金額:
芮城50MW光伏發電項目37,230.98萬元；
陽泉100MW光伏發電項目74,864.75萬元；
石柺100MW光伏發電項目77,891.62萬元；
新泰50MW光伏發電項目40,817.40萬元。
●項目批覆情況:上述項目均已獲得相關發展和改革委員會備案文件。
一、對外投資概述
(一)對外投資基本情況
為緊抓市場機遇，充分利用太陽能資源，提升公司新能源產業的核心競爭力，公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡稱新能源公司）在資源所在地設立了子公司，並以這些子公司為主體投資建設芮城50MW光伏發電項目、陽泉100MW光伏發電項目、石柺100MW光伏發電項目、新泰50MW光伏發電項目。
上述光伏發電項目均為領跑者計劃工程項目，領跑者計劃是政府推動鼓勵企業以市場化的競價方式獲取光伏電站的開發和建設資源，在保障發電效率和質量的前提下，企業通過競價模式獲得項目建設權，從而推動光伏電站成本的下降，加快平價上網目標實現的政策。領跑者工程項目上網電價略低於國家標杆上網電價，但由於領跑者工程項目是政府保護項目，不受限電影響，項目仍具有一定的效益。
(二)董事會審議情況
2017年5月16日，公司2017年第八次臨時董事會會議審議通過了《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設芮城50MW光伏發電項目的議案》《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設陽泉100MW光伏發電項目的議案》《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設石柺100MW光伏發電項目的議案》《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設新泰50MW光伏發電項目的議案》，上述議案均為同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票0 票。
上述項目不需經公司股東大會審議。芮城50MW光伏發電項目已經獲得《山西省發展和改革委員會企業項目投資備案證》（晉發改備案[2016]274號）；陽泉100MW光伏發電項目已經獲得《山西省發展和改革委員會企業投資項目備案證》（晉發改備案[2016]279號）；石柺100MW光伏發電項目已經獲得包頭市發展和改革委員會出具的《內蒙古自治區企業投資項目備案意見表》（包發改審批字[2016]194號）；新泰50MW光伏發電項目已經獲得新泰市發展和改革局出具的《山東省建設項目登記備案證明》（登記備案號：1609040551）。
上述投資未構成公司的關聯交易，也不屬於公司重大資產重組事項。
二、投資主體基本情況
(一)芮城縣暉源發電有限責任公司
公司名稱：芮城縣暉源發電有限責任公司（以下簡稱芮城公司）
註冊資本：100萬元（新能源公司持有該公司100%股權）
法定代表人：李紅
住所：芮城縣舍利街（豐盛園A區2號住宅樓三單元301室）
經營範圍：太陽能發電站的設計、建設；電力安裝、調試、運行及維修服務等。
該公司於2016年9月設立，主要是為了建設、運營光伏電站，尚未進行實體經營。
(二)盂縣華光光伏發電有限公司
公司名稱：盂縣華光光伏發電有限公司（以下簡稱盂縣公司）
住所：陽泉盂縣秀水西街
經營範圍：太陽能發電項目的開發、建設、維護及技術諮詢服務。
(三)包頭市光羿太陽能發電有限責任公司
公司名稱：包頭市光羿太陽能發電有限責任公司（以下簡稱包頭公司）
住所：包頭市石柺區喜桂圖新區金政大廈A座523室
經營範圍：太陽能發電項目的開發、建設、維護及技術諮詢服務等。
該公司於2016年8月設立，主要是為了建設、運營光伏電站，尚未進行實體經營。
(四)新泰市光華光伏發電有限責任公司
公司名稱：新泰市光華光伏發電有限責任公司（以下簡稱新泰公司）
住所：山東省泰安市新泰市西張莊鎮芙蓉路6號
經營範圍：太陽能光伏發電項目的投資、開發、建設、管理；太陽能光伏發電技術開發、技術諮詢、技術服務；太陽能光伏系統設計及施工；合同能源管理；光伏設備銷售；蔬菜大棚工程施工。
該公司於2016年10月設立，主要是為了建設、運營光伏電站，尚未進行實體經營。
三、投資項目基本情況
(一)芮城50MW光伏發電項目
芮城50MW光伏發電項目以新能源公司子公司芮城公司為主體投資建設。該項目位於山西省運城市芮城縣陽城鎮西堯村境內中條山低山地帶，所在地太陽能資源豐富，預計項目年均上網發電量為5,674.34萬kW·h，年等效利用小時數為1,065.31h。該項目設計裝機容量約為50MW，項目建設內容為：50MW光伏發電系統、升壓站、數據採集和遠程數據傳輸系統、辦公及生活配套設施、場內農林光互補及綠化工程，工程工期為1年。
根據可行性研究報告，該項目總投資37,230.98萬元，資本金佔20%,項目建設資金由新能源公司對芮城公司增資、芮城公司銀行貸款或其他方式解決。按照經營期25年,前20年平均上網電價（含增值稅）0.75元/kW·h，後5年平均上網電價(含增值稅)0.32元/kW·h計算，貸款償還期15年，工程建設總工期1年測算，經營期該項目年均實現營業收入3,253.58萬元，年均利潤總額803.29萬元。項目投資回收期為11.19年，總投資收益率（ROI）為3.73%，項目資本金淨利潤率（ROE）為8.45%，項目具有一定的盈利能力。
項目建成完成併網後，新能源公司將持有並運營該項目5年，5年後新能源公司可將該項目轉讓給其他投資者。
(二)陽泉100MW光伏發電項目
陽泉100MW光伏發電項目以新能源公司子公司盂縣公司為主體投資建設。該項目位於山西陽泉市盂縣趙家堖、賈家堖、付家堖、南流村一帶，所在地太陽能資源豐富，預計項目年均上網發電量為12,234.80萬kW·h，年等效利用小時數為1,223.36h。該項目設計裝機容量約為100MW，項目建設內容為：100MW光伏發電系統，升壓站、逆變壓箱房、其他配套輔助設施，工程工期為1年。
根據可行性研究報告，該項目總投資74,864.75萬元，資本金佔20%,項目建設資金由新能源公司對盂縣公司增資、盂縣公司銀行貸款或其他方式解決。按照經營期25年,前20年平均上網電價0.70元/kW·h(含增值稅)，後5年平均上網電價0.32元/kW·h(含增值稅)計算，貸款償還期15年，工程建設總工期1年測算，經營期該項目年均實現營業收入6,588.73 萬元，年均利潤總額1,686.96 萬元。項目投資回收期為11.14年，總投資收益率（ROI）為3.82%，項目資本金淨利潤率（ROE）為8.80%，項目具有一定的盈利能力。
(三)石柺100MW光伏發電項目
石柺100MW光伏發電項目以新能源公司子公司包頭公司為主體投資建設。該項目位於內蒙古包頭市石柺區境內，所在地太陽能資源豐富，預計項目年均上網發電量為15,823.03萬kW·h，年等效利用小時數為1,582.30h。該項目設計裝機容量約為100MW，項目建設內容為：100MW光伏發電系統、綜合辦公區，35kV 配電室等，工程工期為1年。
根據可行性研究報告，該項目總投資77,891.62萬元，資本金佔20%,項目建設資金由新能源公司對包頭公司增資、包頭公司銀行貸款或其他方式解決。按照經營期25年,前20年平均上網電價（含增值稅）0.59/kW·h，後5年平均上網電價(含增值稅)0.28元/kW·h計算，貸款償還期15年，工程建設總工期1年測算，經營期該項目年均實現營業收入7,195.10萬元，年均利潤總額2,409.23萬元。項目投資回收期為10.38年，總投資收益率（ROI）4.64%，項目資本金淨利潤率（ROE）為12.14%，項目具有一定的盈利能力。
(四)新泰50MW光伏發電項目
新泰50MW光伏發電項目以新能源公司子公司新泰公司為主體投資建設。該項目位於山東省新泰市西張莊鎮，所在地太陽能資源豐富，預計項目年均上網發電量為5,877.81萬kW·h，年等效利用小時數為1,155.96h。該項目設計裝機容量約為50MW，項目建設內容為：50MW光伏發電系統、光伏農業大棚、35kV開關站、生產綜合樓、逆變器SVG室等，工程工期為一年。
根據可行性研究報告，項目總投資40,817.40萬元，資本金佔20%,項目建設資金由新能源公司對新泰公司增資、新泰公司銀行貸款或其他方式解決。按照經營期25年,前20年平均上網電價0.83元/kW·h(含增值稅)，後5年平均上網電價0.37元/kW·h(含增值稅)計算，貸款償還期15年，工程建設總工期1年測算，經營期該項目年均實現營業收入3,746.59 萬元，年均利潤總額911.92 萬元。項目投資回收期為11.13年，總投資收益率（ROI）為3.80%，項目資本金淨利潤率（ROE）為8.74%，項目具有一定的盈利能力。
四、對外投資對上市公司的影響
上述光伏項目具有一定的經濟效益，有利於保護環境、優化生態，並有利於資源環境與經濟協調發展，有利於當地經濟繁榮和社會穩定及生態環境協調發展。
五、對外投資的風險分析
(一)發電量降低的風險
項目建設地為山地或丘陵，當大風或沙塵暴天氣出現時，揚塵或沙塵暴可能引起發電量下降，會降低項目的發電量。
應對措施：一方面利用公司的光伏系統集成技術提高項目運行效率，另一方面加大對項目的光伏電池板的清洗力度，縮短清洗週期來提高項目發電量。
(二)發電量不能全額上網的風險
項目存在所發電量無法被當地全部消納，導致發電量不能全額上網，無法實現預期效益的風險。
應對措施：上述項目為領跑者工程項目，是政府保護項目，可以做到不受限電影響，保證全額上網；根據項目所在地的經濟發展及用電需求情況，對項目發電具有一定的消納能力。
(三)項目建設成本超預算的風險
新能源市場需求及產品價格波動較大，可能存在工程物資及建設費用上漲，項目建設成本超預算的風險。
應對措施：公司將加強項目管理，精心組織項目招標，合理控制項目各項費用，科學控制項目建設成本不超預算。
六、備查文件
特變電工股份有限公司2017年第八次臨時董事會會議決議。