證券代碼：000426 證券簡稱：興業礦業 公告編號：2017- 49
內蒙古興業礦業股份有限公司
關於召開2016年年度股東大會的
提示性公告
本公司及董事 會全體成員保證信息披露的內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏。
內蒙古興業礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2017年5月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上刊登了《興業礦業：關於召開2016年年度股東大會的通知》。本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，根據中國證監會《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現就本次股東大會發布提示性公告。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
公司董事會於2017年5月23日召開的第七屆第二十七次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於召開公司2016年年度股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，會議的召開合法、合規。
4、會議召開的日期、時間：
（2）互聯網投票系統投票時間：2017年6月14日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2017年6月15日（現場股東大會結束當日）下午15：00；
5、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場、網絡投票中的一種，同一表決權出現重複表決的，以第一次表決結果為準。
6、會議的股權登記日
本次股東大會的股權登記日（應為交易日）： 2017年6月7日（週三）。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：內蒙古赤峰市新城區玉龍大街76號興業大廈十樓會議室。
二、會議審議事項
（一）審議事項
1、《2016年度董事會工作報告》；
2、《2016年度監事會工作報告》；
3、《2016年度財務決算報告》；
4、《2016年度利潤分配預案》；
5、《2016年年度報告全文及摘要》；
6、《2016年度內部控制自我評價報告》；
7、《2017年度續聘會計師事務所的議案》；
8、《關於董事2017年度津貼的議案》；
9、《關於監事2017年度津貼的議案》；
10、關於修訂《公司募集資金管理制度》的議案；
11、《關於公司符合公開發行公司債券條件的議案》；
12、逐項審議《關於公開發行公司債券方案》的議案；
13、《關於提請公司股東大會授權董事會或其授權人士全權辦理本次發行公司債券相關事項的議案》；
14、《關於以採礦權為本次公開發行的公司債券設定抵押擔保的議案》；
除上述議案外，公司獨立董事將向本次股東大會作《2016年度獨立董事述職報告》。
上述議案的詳細內容，請詳見2016年12月28日、2017年4月29日及2017年5月24日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《興業礦業：第七屆董事會第二十三次會議決議公告》、《興業礦業：第七屆董事會第二十六次會議決議公告》、《興業礦業：第七屆監事會第十八次會議決議公告》、《興業礦業：第七屆董事會第二十七次會議決議公告》及相關公告。其中提案12需逐項表決。
上述提案屬於涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，並對計票結果進行披露。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
3、登記地點：內蒙古赤峰市新城區玉龍大街76號興業大廈807室
4、登記手續：
（1）法人股東持法人股東賬戶卡複印件、法人代表授權委託書、營業執照複印件、出席人身份證原件辦理登記手續；
（2）社會公眾股股東憑本人身份證原件、股東賬戶卡原件辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記；
（3）代理人憑委託人身份證複印件和股東賬戶卡複印件、授權委託書(附後)原件及代理人本人身份證原件辦理登記手續。
5、聯繫方式
聯繫地址：內蒙古赤峰市新城區玉龍大街76號興業大廈807室
聯繫人： 姜雅楠 尚佳楠
聯繫電話：0476-8833387
傳 真：0476-8833383
郵 編：024000
6、其他事項
出席本次股東大會現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。
網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
授權委託書剪報、複印或按以下格式自制均有效。
五、參與網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。
六、備查文件
1、第七屆董事會第二十三次會議決議、第七屆董事會第二十六次會議決議、第七屆監事會第十八次會議決議及第七屆董事會第二十七次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程。
附件二：授權委託書。
特此公告。
內蒙古興業礦業股份有限公司董事會
二〇一七年六月九日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360426”，投票簡稱為“興業投票”。
2、填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
本次股東大會沒有累積投票提案。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月14日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2017年6月15日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表本人（本公司）出席內蒙古興業礦業股份有限公司2016年年度股東大會並代為行使表決權。
委託人股東賬號： 委託人持股數： 股
委託人（簽字）： 委託人身份證號碼
受託人（簽字）： 受託人身份證號碼：
對審議事項投同意、反對或棄權的指示。如果股東不做具體指示，視為股東代理人可按自己意願表決。
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注：1.請在“同意”、“反對”、“棄權”三項內任選一項，並在相應方框內打“√”；
2.如出現兩種以上選擇或有塗改，為無效表決票；
3.授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；
4.法人股東授權委託書委託需加蓋公章；
委託日期： 年 月 日