證券代碼：000426 證券簡稱：興業礦業 公告編號：2017-47
內蒙古興業礦業股份有限公司第七屆
董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事 會全體成員保證信息披露的內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏。
內蒙古興業礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“興業礦業”）第七屆董事會第二十八次會議於2017年6月5 日以通訊表決方式召開，本次會議通知於2017年6月3日以專人送達、傳真及電子郵件等方式發出，應參加表決董事9名，實際收到表決票9張。會議符合《中華人民共和國公司法》和《內蒙古興業礦業股份有限公司公司章程》的規定，所作決議合法有效。
經與會董事認真審議本次會議議案並表決，形成本次董事會決議如下：
一、審議通過《關於向全資子公司銀漫礦業增資的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關於向全資子公司雙源有色增資的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
上述議案具體內容詳見公司於同日刊載於指定的信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《興業礦業：關於對全資子公司增資的公告》。
特此公告。
內蒙古興業礦業股份有限公司董事會
二〇一七年六月六日
證券代碼：000426 證券簡稱：興業礦業 公告編號：2017-48
內蒙古興業礦業股份有限公司
關於對全資子公司增資的公告
本公司及董事 會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏。
一、對外投資概述
（一）對外投資基本情況
為滿足子公司業務發展需要，公司擬使用自有資金對全資子公司西烏珠穆沁旗銀漫礦業有限責任公司（以下簡稱“銀漫礦業”）增資10億元人民幣、對全資子公司錫林郭勒盟雙源有色金屬冶煉有限公司（以下簡稱“雙源有色”）增資3億元人民幣。銀漫礦業、雙源有色為公司全資子公司，無需簽訂對外投資合同。
（二）董事會審議情況
2017年6月5日，本公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於公司向全資子公司銀漫礦業增資的議案》、《關於公司向全資子公司雙源有色增資的議案》，同意票 9票，反對票 0 票，棄權票 0 票，公司決定對銀漫礦業增資10億元人民幣、對雙源有色增資3億元人民幣。 根據《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，本次增資事項涉及金額無需提交股東大會審議；本次增資事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需經過有關部門的批准。
（三）是否構成關聯交易的說明
本次增資事項不構成關聯交易。
二、投資標的的基本情況
（一）出資方式：本次對外投資的出資方式為貨幣出資，出資來源為公司自有資金。
（二）標的公司基本情況一：
1、名稱：西烏珠穆沁旗銀漫礦業有限責任公司；
2、住所：內蒙古自治區錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗吉仁高勒鎮巴彥烏拉嘎查；
3、企業類型：有限責任公司（法人獨資）；
4、法定代表人：劉曉明；
5、註冊資本：34,938.09 萬人民幣；
6、主營業務：鋅、鉛、銀、銅、錫採礦、選礦及銷售；礦山機械及配件、軸承、五金、機電、汽車配件、化工產品（危險品除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（三）標的公司基本情況二：
1、名稱：錫林郭勒盟雙源有色金屬冶煉有限公司；
2、住所：內蒙古自治區錫林郭勒盟東烏旗烏里雅斯太工業區；
3、企業類型：有限責任公司（法人獨資）；
4、法定代表人：李金鈞；
5、註冊資本：4,000 萬人民幣；
6、主營業務：鉛、金、銀、銅、銻、鉍等有色金屬冶煉及副產品生產銷售；礦產品、機電、化工、建材、汽車配件、五金等銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（四）標的公司股權結構
銀漫礦業為公司全資子公司，公司持有銀漫礦業100%股權，增資前後持股比例未發生變化。公司本次對銀漫礦業增資100,000萬元，增資完成後銀漫礦業註冊資本、實收資本由34,938.09 萬元增加至134,938.09 萬元。
雙源有色為公司全資子公司，公司持有雙源有色100%股權，增資前後持股比例未發生變化。公司本次對雙源有色增資30,000萬元，增資完成後雙源有色註冊資本、實收資本由4,000 萬元增加至34,000 萬元。
（五）標的公司主要財務指標
銀漫礦業最近一年及一期的主要財務指標如下：
單位：萬元
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雙源有色最近一年及一期的主要財務指標如下：
三、對外投資合同的主要內容
本次對銀漫礦業、雙源有色增資是對公司全資子公司的投資，無需簽訂對外投資合同。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
本次對子公司增資是為了滿足子公司銀漫礦業、雙源有色的發展需要，本次增資不會產生新的風險。增資完成後，銀漫礦業、雙源有色的資金實力和經營能力將得到進一步的提高，有助於公司的經營發展，符合公司及全體股東的利益。本次增資前後銀漫礦業、雙源有色均為本公司全資子公司，不會影響公司的合併財務報表範圍。
五、備查文件
第七屆董事會第二十八次會議決議。
特此公告
內蒙古興業礦業股份有限公司
董事會
二〇一七年六月六日