證券代碼：601601 證券簡稱：中國太保 編號：臨2017-018
中國太平洋保險（集團）股份有限公司
第七屆董事會2017年第四次
臨時會議決議公告
重要提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第七屆董事會2017年第四次臨時會議通知於2017年4月7日以書面方式發出，並於2017年4月12日在上海召開。會議由高國富董事長主持。應出席會議的董事13人，親自出席會議的董事13人。本公司監事、部分高級管理人員和董事會祕書列席了會議。本次董事會會議出席人數符合法定人數要求，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
經與會董事審議並現場表決，形成以下會議決議：
一、審議並通過了《關於變更中國太平洋保險（集團）股份有限公司第八屆董事會董事候選人的議案》
本公司第七屆董事會2017年第二次臨時會議審議通過了《關於提名中國太平洋保險（集團）股份有限公司第八屆董事會董事候選人的議案》，同意提名高國富先生為本公司第八屆董事會執行董事候選人，並將提交公司股東大會審議。
現高國富先生因工作變動原因不再作為執行董事候選人蔘加股東大會選舉。依據《公司法》、《公司章程》的相關規定，提名孔慶偉先生為第八屆董事會執行董事候選人。
自此，本公司擬提交股東大會選舉的第八屆董事會董事候選人名單調整為如下（按姓氏筆畫排序）：
執行董事（2名）：孔慶偉先生、霍聯宏先生
非執行董事（7名）：王堅先生、王他竽先生、孔祥清先生、朱可炳先生、孫小寧女士、吳俊豪先生、陳宣民先生
獨立非執行董事（5名）：白維先生、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生、高善文先生
本公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
孔慶偉先生簡歷詳見附件。
表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。
二、審議並通過了《關於取消召開中國太平洋保險（集團）股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的議案》
同意取消本公司2017年第一次臨時股東大會，詳見本公司於上證所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於取消2017年第一次臨時股東大會的公告》。
表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。
三、審議並通過了《關於的議案》
同意將議案提交股東大會審議。
表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。
四、審議並通過了《關於召開中國太平洋保險（集團）股份有限公司2016年度股東大會的議案》
同意2016年度股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，現場會議地點在廣東省深圳市大梅沙京基喜來登度假酒店。
相關會議安排將在2016年度股東大會通知公告中一併發出。
表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
中國太平洋保險（集團）股份有限公司董事會
2017年4月13日
附件：
孔慶偉先生簡歷
孔慶偉先生，1960年6月出生，現任本公司黨委書記。
孔先生曾任上海外灘房屋置換有限公司副總經理，上海久事公司置換總部總經理，上海市公積金管理中心常務副主任，上海市城市建設投資開發總公司副總經理，上海閔虹（集團）有限公司副董事長，上海世博土地儲備中心主任，上海世博土地控股有限公司總裁，上海市城市建設投資開發總公司總經理，中共上海市金融工作委員會黨委書記，上海國盛（集團）有限公司董事長。
孔先生擁有研究生學歷、碩士學位，政工師和高級經濟師職稱。
證券代碼：601601 證券簡稱：中國太保 公告編號：2017-019
中國太平洋保險（集團）股份有限公司
關於取消2017年第一次
臨時股東大會的公告
特別提示
一、取消股東大會的相關情況
1.取消的股東大會的類型和屆次
2017年第一次臨時股東大會
2.取消的股東大會的召開日期：2017年4月27日
3.取消的股東大會的股權登記日
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二、取消原因
2017年3月13日，本公司於指定信息披露媒體刊登了《關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》，原定於2017年4月27日下午14:00召開2017年第一次臨時股東大會，審議《關於修訂的議案》、《關於修訂的議案》、《關於選舉中國太平洋保險（集團）股份有限公司第八屆董事會董事的議案》、《關於選舉中國太平洋保險（集團）股份有限公司第八屆監事會股東代表監事的議案》。
由於第八屆董事會董事候選人高國富先生因工作變動的原因不再作為董事候選人蔘加股東大會選舉，依據《公司法》、《公司章程》的相關規定，需另行提名第八屆董事會董事候選人。因此，公司股東大會通知中載明的有關事項發生了變動。2017年4月12日，本公司召開第七屆董事會2017年第四次臨時會議，審議通過了《關於取消召開中國太平洋保險（集團）股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的議案》，決定取消原定於2017年4月27日召開的2017年第一次臨時股東大會。
三、所涉及議案的後續處理
根據本公司第七屆董事會2017年第四次臨時會議決議，調整後的《關於提名中國太平洋保險（集團）股份有限公司第八屆董事會董事候選人的議案》及原擬提交2017年第一次臨時股東大會審議的《關於修訂的議案》、《關於修訂的議案》、《關於選舉中國太平洋保險（集團）股份有限公司第八屆監事會股東代表監事的議案》提交本公司2016年度股東大會審議並及時予以公告。
證券代碼：601601 證券簡稱：中國太保 編號：臨2017-020
中國太平洋保險（集團）股份有限公司
董事長辭職公告
本公司董事會於2017年4月12日收到本公司董事長高國富先生的書面辭職報告，高國富先生因工作變動的原因辭去董事職務，並在辭任生效後不再擔任董事長及董事會戰略與投資決策委員會主任職務。
高國富先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。高國富先生確認其與本公司董事會並無意見分歧，亦無任何需要通知本公司股東的事項。
高國富先生任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，推動本公司完成A+H股股票首次公開發行，構建持續資本補充機制，優化公司治理；實施戰略轉型，實現公司價值和價值創造能力提升。本公司董事會對高國富先生為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
高國富先生的辭職不影響本公司董事會依法規範運作，也不影響本公司正常經營。本公司將根據《公司章程》儘快完成新任董事長選舉工作。