證券代碼：002681 證券簡稱：奮達科技 公告編號：2017-046
深圳市奮達科技股份有限公司
關於發行股份及
支付現金購買資產並募集配套資金
暨關聯交易《預案》修訂說明的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奮達科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2017年3月30日披露了《深圳市奮達科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》（以下簡稱"《預案》"），具體內容見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。根據深圳證券交易所出具的《關於對深圳市奮達科技股份有限公司的重組問詢函》［中小板重組問詢函（需行政許可）【2017】第18號］的審核要求，奮達科技與相關各方及中介機構對相關問題進行逐項落實和回覆，對本次交易事項相關文件進行了補充和完善，並對《預案》進行了相應的修訂，主要內容如下：
1、公司在《預案》之"第五節 交易標的基本情況"之"九、富誠達100%股權的預估及擬定價"之"（三）標的資產預估值增值的主要原因及合理性"及"（四）相對估值角度分析富誠達定價合理性"中對本次預估增值較高的原因及合理性相關內容進行了補充披露。
2、公司在《預案》之"第五節 交易標的基本情況"之"九、富誠達100%股權的預估及擬定價"之"（二）預估定價的依據及預估方法"中對收益法評估中預期未來收入增長率、折現率等重要評估參數的取值情況進行了補充披露。
3、公司在《預案》之"第十節 其他重要事項"之"五、本次重組產生的商譽具體情況"中對本次交易預計形成商譽的金額、確認依據以及對公司未來經營業績的影響，以及對商譽減值情況進行敏感性分析進行了補充披露。
4、公司在《預案》之"第五節 交易標的基本情況"之"二、設立及歷史沿革"及"六、富誠達主要資產權屬狀況"之"（六）交易標的最近三年資產評估、交易、增資或改制情況"中對富眾達在公司重大資產重組停牌期間設立並受讓富誠達股權的合規性以及本次預估值與上述股權轉讓作價差異較大的原因及合理性進行了補充披露。
5、公司在《預案》之"第五節 交易標的基本情況"之"五、最近兩年主要財務數據"中對2016年富誠達淨利潤下降的具體原因進行了補充披露。
6、公司在《預案》之"第二節本次交易的具體方案"之"四、發行股份及支付現金購買資產"之"（四）利潤承諾、業績補償"中對本次交易業績承諾的具體依據、合理性及可實現性進行了補充披露。
7、公司在《預案》之"第五節 交易標的基本情況"之"二、設立及歷史沿革"之"9、2017年3月，第五次股權轉讓"中及"第二節本次交易的具體方案"之"四、發行股份及支付現金購買資產"之"（四）利潤承諾、業績補償"及"第九節中小股東權益保護的安排"之"三、業績承諾及補償安排"中對上述股權激勵的具體實施情況、擬發生的費用和2017年至2019年不考慮股權激勵費用後的業績承諾和補償義務等相關內容進行了補充披露。
8、公司在《預案》之"第二節本次交易的具體方案"之"四、發行股份及支付現金購買資產"之"（四）利潤承諾、業績補償"中對業績補償計算方式不一致的具體原因及合理性、舉例方式說明未實現業績承諾時各承諾方應補償的金額、對應的補償方式，以及各承諾方的履約能力及為確保交易對方履行補償協議所採取的保障措施進行了補充披露。
9、公司在《預案》之"第二節本次交易的具體方案"之"四、發行股份及支付現金購買資產"之"（四）利潤承諾、業績補償"之"5、業績獎勵安排"中對設置業績獎勵的相關會計處理及對公司的影響進行了補充披露。
10、公司在《預案》之"第五節交易標的的基本情況"之"八、標的公司主營業務發展情況"之"（四）主要產品的銷售情況"中對富誠達對Apple及其指定EMS廠商存在大客戶依賴，對富誠達生產經營的影響及擬採取的解決措施等相關內容進行了補充披露。
11、公司在《預案》之"第五節 交易標的的基本情況"之"八、標的公司主營業務發展情況"之"（三）主要經營模式"之"4、銷售模式"中對品牌客戶對認證合格供應商的後續管理及淘汰機制、訂單分配機制，相關風險及對富誠達的影響進行了補充披露，同時在"重大風險提示"之"七、客戶集中度較高的風險"中對相關風險進行了更新披露，提請投資者關注客戶集中度較高的風險。
12、公司在《預案》之"第五節交易標的基本情況"之"六、富誠達主要資產權屬狀況"之"（二）資產抵押、質押及對外擔保情況"之"融資租賃及經營性租賃情況"中對融資租賃和經營租賃佔固定資產的比重及是否屬於富誠達核心資產，上述租賃到期後不能續租的風險、對富誠達生產經營的影響及擬採取的保障措施等相關內容進行了補充披露；
13、公司在《預案》之"第五節交易標的基本情況"之"六、富誠達主要資產權屬狀況"之"（一）主要資產情況"之"9、租賃房產"中對租賃房產瑕疵可能產生的風險、對富誠達生產經營的影響及擬採取的保障措施等相關內容進行了補充、更新披露，並在"重大風險提示"之"租賃廠房權屬存在瑕疵的風險"中對相關風險進行了補充、更新披露；
14、公司在《預案》之"第四節交易標的的基本情況"之"四、下屬公司的情況簡介"中對兩家子公司公司的具體業務進行了補充披露；
15、公司在《預案》之"第五節交易標的的基本情況"之"六富誠達主要資產權屬狀況"之"（一）主要資產情況"之"5、專利"中對富誠達擁有的專利的有效期情況進行了補充披露。
特此公告。
深圳市奮達科技股份有限公司董事會
二○一七年四月十四日
證券代碼：002681 證券簡稱：奮達科技 公告編號：2017-047
深圳市奮達科技股份有限公司關於
公司股票及公司債復牌的提示性公告
特別提示：公司股票及公司債將於2017年4月14日（星期五）開市起復牌。
深圳市奮達科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）因籌劃重大資產重組事項，經向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：奮達科技，股票代碼：002681）及公司債（證券簡稱：16奮達01，證券代碼：112415）於2016年12月19日開市起停牌，並披露了《關於籌劃重大資產重組的停牌公告》（公告編號：2016-085）。停牌期間，公司每五個交易日披露了關於公司本次重大資產重組的進展公告。
2017年1月19日，公司披露了《關於重大資產重組延期復牌的公告》。2017年2月18日、2017年3月18日，公司分別披露了《關於重大資產重組停牌期滿繼續停牌的公告》。停牌期間，公司每五個交易日披露了關於公司本次重大資產重組的進展公告。
2017年3月28日，公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關於公司（以下簡稱"《預案》"）的議案》等與本次重大資產重組相關的議案。具體內容見於2017年3月30日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
2017年4月6日，公司收到深圳證券交易《關於對深圳市奮達科技股份有限公司的重組問詢函》（中小板重組問詢函（需行政許可）【2017】第18號）（以下簡稱"《問詢函》"）。根據《問詢函》的要求，公司組織各中介機構對相關問題進行逐項落實和回覆，對《預案》內容進行了補充及修訂，編制了《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》，具體內容見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。經公司申請，公司股票及公司債將於2017年4月14日開市起復牌。復牌後，公司及有關各方將繼續推進本次資產重組的相關工作，儘快編制重組報告書並履行相關審批程序。
本次重大資產重組事項尚需召開董事會、股東大會審議通過並報中國證監會核准，能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的時間均存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。