今天（6月5日），長安警方向媒體通報，長安公安分局根據被害人報案線索，歷時近10個月，經過縝密偵察，破獲一宗特大電信網絡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人10人，涉案金額達1700多萬元，目前此案在進一步偵辦中。
犯罪嫌疑人指認作案用車 長安公安分局供圖
群眾報案牽出網絡詐騙團伙
2018年8月20日，被害人賀某花到長安派出所報案稱，其被人以網絡投資的形式詐騙34萬元。接報後，長安公安分局迅速成立專案組，經數月縝密調查，專案組發現犯罪嫌疑人朱某林等人以長安鎮一寫字樓為窩點，以掛名新某鑫實業投資有限公司作為掩護，從事電信網絡詐騙活動。
專案組迅速行動，先後抓獲犯罪嫌疑人朱某林（男，22歲，東莞虎門人，長安窩點負責人、總監）、陳某雲（女，28歲，虎門鎮人，新某鑫實業投資有限公司財務）等10人。
經調查，犯罪嫌疑人樂某新於2014年開始成立“鑫某投資諮詢有限公司”，後來又先後成立“正某投資諮詢有限公司”、“新某鑫實業投資有限公司”，法人代表是何某顯，股東多人。這幾家公司利用“英凱”、“安實”等虛假投資平臺，誘騙被害人投資，稱可以通過平臺投資炒作美國MT4平臺的黃金、白銀、原油等產品，實則將被害人資金轉入嫌疑人賬戶進行侵吞瓜分，然後製造被害人投資失敗的假象，對被害人實施詐騙。
犯罪嫌疑人團伙的窩點 長安公安分局供圖
假借婚戀交友專找“白富美”下手
根據專案組調查，該團伙利用QQ、微信等聊天工具，在一些婚戀交友網上物色有一定經濟能力的陌生人（以35-40歲的中年女子為主），並加為好友。然後，與被害人發展成網上情侶、師徒等親密關係。取得被害人信任之後，通過低調炫富以及灌輸投資理念等手段，誘騙被害人根據他們的“指導”，在其團伙使用的“英凱”、“安實”等虛假投資平臺進行“投資”，製造被害人在美國MT4平臺炒黃金、白銀、原油的假象，誘騙被害人重倉、全倉頻繁操作，致使被害人大量虧損手續費和本金，從而達到騙取財物的目的。
實際上，被害人的資金並沒有進入美國MT4平臺投資相關產品，而是由犯罪嫌疑人之一的盧某玲搭建的“英凱”、“安實”等虛假平臺，通過虛擬盤給客戶操作，資金直接進入這些非法平臺合作的第三方通道。盧某玲等人實際進行的是和被害人“對賭”，被害人虧損的錢直接歸盧某玲團伙，被害人要取回本金，也是由盧某玲團伙通過資金通道轉賬給被害人。整個過程被害人資金完全由非法平臺方和資金通道方，按照盧某玲團伙的要求進行流轉。
“我們通過摸排後發現，在長安一寫字樓內，有一個以朱某林為首的窩點，通過投資的名義，在網上有針對性地找一些40歲左右在婚戀網上的被害人，因為這些人都有一定的資金基礎。”長安公安分局反詐騙專班民警廖文育說。
團伙分工明確 層層瓜分被害人資金
據廖文育介紹，該團伙先後開設多個窩點，包括虎門、厚街、長安、南城等鎮街，整個團伙各層級涉案人員近60餘人。
“他們在人員架構方面分為五個層級：頂層為董事長（樂某新）、總經理（盧某玲）；第二層為總裁（何某顯）；第三層為總監（盧某思、周某俠、朱某威、朱某林、劉某強）；第四層為業務經理（楊某強、田某燕等人）；第五層為業務員。各層級的獲利計算方式為：業務員底薪2500元+43%手續費提成；業務經理底薪3000元+53%開單手續費提成；總監底薪3000+團隊開單5%提成；總裁的獲利與頭目直接對剩餘的資金進行瓜分。
該團伙管理要求十分嚴格，制定了嚴格的考勤制度、處罰措施和嚴格的保密制度。要求所有成員不允許用自己的微信、QQ聯繫被害人，必須使用作案專用的非實名認證的微信和QQ號，不允許向外透露自己具體的工作地點、離職必須保密並且收回作案微信、QQ等，檢查手機刪除所有相關詐騙的資料等等。他們還建立了微信群，每天通報各窩點各業務員詐騙資金情況、如何應對公安機關檢查、如何處理被害人投訴以及其他相關詐騙的情況。”長安公安分局反詐騙專班民警廖文育說。
專案組經對被害人賀某花、張某維等人的資金流向進行調查顯示：張某維被詐騙案中，其通過網銀將資金轉入“投資”平臺賬戶。經調取銀行流水發現其資金通過“易寶支付”、“迅付支付”、“杉德支付”等第三方支付平臺進入“恩施海某商貿有限責任公司”、“棗莊郎某信息科技有限公司”、“深圳優某倉科技股份有限公司”、“濮陽市天某互動計算機技術服務有限公司”、“定州亞某商貿有限公司”等公司賬戶，然後再不等額不定向轉入眾多分散的私人賬戶，資金由此被打亂，最後資金流轉至嫌疑人盧某玲、盧某思、何某顯、吳某勝、何某強等人賬戶。
長安公安分局反詐騙專班民警廖文育揭露：“該團伙誘導被害人在一些非法的‘英凱’、‘安實’等平臺去投資黃金、白銀、原油等等，實際上被害人並沒有進入實際投資平臺，而是給一個虛假的平臺給被害人。”
犯罪嫌疑人指認作案工具 長安公安分局供圖
搭建虛假平臺詐騙 涉案金額達1700多萬元
經辦案人員查詢，“安實”和“英凱”等平臺已經無法登錄。辦案民警經到證監等部門核實，“安實”、“英凱”等平臺不具有經營期貨、證券的資質，屬於非法平臺，只是虛假的、用來詐騙的作案工具。
經調查，該團伙自2014年初至今，先後在虎門、南城、厚街、長安一帶設立窩點從事詐騙活動。時間長窩點多，團伙工作人員超過60餘人。
經專案組核實，團伙建立“新某鑫管理群”、“新某鑫實業管理群”、“金乾戰隊”、“火箭戰隊”等多個微信聯絡群。經核實，自2018年4月1日至2018年8月19日期間，該團伙的詐騙總額1728.35萬元。
“從我們抓獲嫌疑人開始，歷時近10個月，已經查明被騙的被害人超過120多人，涉及的金額是1728.35萬元。目前公安機關已依法凍結涉案犯罪嫌疑人賬號16個，凍結總金額95萬餘元。”長安公安分局反詐騙專班民警廖文育透露。
長安公安分局反詐騙專班民警廖文育告訴記者，“我們專案組下一步追查‘安實’、‘英凱’等非法平臺的實際控制人並依法處置，並將採取網上追逃和集中追捕等措施全力追捕其他涉案犯罪嫌疑人，同時也敦促他們儘快投案自首爭取從寬處理；此外，因該案涉及的被害人眾多，超200餘人，遍佈全國各地，公安機關將加大力度通過資金流分析、平臺數據、聊天記錄等資料，充分利用各情報數據平臺分析研判查找被害人，開展調查取證工作。同時也呼籲相關被害人儘快到當地公安機關報案，為下一步懲治犯罪和退贓提供依據。”
廖文育提醒廣大市民，婚戀交友須謹慎，廣大投資者投資一定要到正規的平臺渠道去投資，天上不會掉餡餅，網上的那些陌生的人要謹慎。”
全媒體記者 雷元全
通訊員 劉青峰
編輯 劉承志