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廣東盛路通信科技股份有限公司
2016 年度獨立董事褚慶昕述職報告
作為廣東盛路通信科技股份有限公司（下稱“盛路通信”或“公司”）的獨
立董事，2016年我們嚴格按照《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事的指
導意見》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》及有關法律、法規、
規章的規定，忠實履行了獨立董事的職責，謹慎、認真、勤勉地行使了獨立董事
的權利，充分發揮獨立董事的作用，有效維護了公司及全體股東的合法權益。現
將 2016 年度履職情況彙報如下：
一、出席會議情況
2016年度公司共計召開了8次董事會會議，3次股東大會。2016年本人認真參
加了公司的董事會和股東大會，忠實履行獨立董事職責，認為公司2016年度董事
會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經營決策事項均履行了相關程序，
合法有效。
2016年度應出席董事會會議8次，本人親自出席8次；召開股東大會3次，本
人親自出席2次；在審議議案時，本人對提交董事會的全部議案進行了認真審議，
對相關議案充分發表獨立意見，對各項議案均投了贊成票，沒有投反對票和棄權
票的情形。對公司董事會審議事項沒有提出異議。
二、發表獨立意見情況
報告期內，我們按照《獨立董事工作制度》的要求，認真、勤勉、盡責地履
行職責，參加公司的董事會和股東大會。我們根據有關規定的要求，在瞭解情況、
查閱相關文件後，發表了獨立意見。主要有：
1、在公司第三屆董事會第十三次會議上，本人對公司關於《出售公司全資
子公司湖南盛路人防科技有限責任公司暨相關主體變更承諾事項》發表了獨立意
見。並針對該項事件，就深圳證券交易所關注函相關問題發表了獨立意見。
2、在公司第三屆董事會第十四次會議上，本人對公司《內部控制自我評價
報告》、《續聘會計師事務所》、《控股股東及其他關聯方資金佔用和對外擔保
情況的事項》、《2015年度利潤分配方案》《關於修訂及辦理工商變
更登記》《關於調整公司獨立董事津貼》發表了獨立意見。
3、在公司第三屆董事會第十六次會議上，本人對《關於子公司參與設立深
圳市南方國傑軍民融合產業基金》《關於子公司參與設立北京國傑軍民融合產業
基金》發表了獨立意見。
4、在公司第三屆董事會第十七次會議上，本人對《公司控股股東及其他關
聯方資金佔用、對外擔保情況》、《關於公司開展票據池業務》《關於公司及子
公司使用自有資金購買理財產品》發表了獨立意見。
三、對公司現場檢查情況
報告期內，本人利用參會或其他時間，對公司進行現場檢查，瞭解公司經營
和財務情況，並與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯繫，
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