西西里島一名華人企業家因涉嫌壓榨員工並且偷漏稅,於上週六(18日)被當地稅警逮捕。這名華人企業家通過開具虛假髮票的方式,偷漏稅金額高達390萬歐元。在面臨警方的稅務控制及與員工的糾紛時,他通過申請破產等方式轉移了410萬歐元的資產。
意大利《共和國報》20日報道,這名擁有兩家公司及一家獨資企業的華人老闆目前已被當地執法部門拘捕並監禁在家。
圖片來源:《歐洲時報》資料圖片
西西里當地稅警此前在進行稅務系統檢查時,發現這名華人老闆的企業存在偷漏稅行為,他通過與31家在意大利設有辦事處的公司勾結,以虛假交易的方式開具了數千張發票,逃稅金額高達390萬歐元。2018年9月,稅警向當地警方提起了訴訟,並申請查封了該華人老闆的涉案資產。
在稅務審查尚未結束的同時,這名華人老闆還被發現有壓榨員工等行為。該公司的多名意大利籍工人控訴,未收到公司許諾的離職金及工資、工作超負荷,同時還經常受到被解僱的威脅。因此,忍無可忍的員工向當地有關機構進行了舉報。警方隨即對該公司進行了第二階段的調查。
結果警方發現,這名華人老闆非法僱傭了11名員工。此外,這名華人老闆曾迫使工人簽署離職申請,但卻從來沒有付過補償款,涉案總額高達40萬歐元。
圖片來源:Pixabay網站
更令警方感到意外的是,在此前被稅務部門控制及調查期間,他還通過各種非法手段轉移了共計410萬歐元的資產。本案另有5名華人被起訴。
據悉,在警方的第一次調查中,就已有32人被報告到司法部門。
(意燴原創,翻譯:辰爍,編輯:樂清,圖片來源見標註,轉載請註明意燴:oushitalia)
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