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天津汽車模具股份有限公司
獨立董事關於第四屆董事會第三次會議
相關事項的獨立董事意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股
票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》及《公司獨立
董事工作制度》等相關規定,作為天津汽車模具股份有限公司(以下簡稱“公司”)
獨立董事,現就公司第四屆董事會第三次會議相關議案發表下列意見:
一、關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的獨立意見
公司使用部分閒置募集資金進行現金管理,有利於提高募集資金使用效率、
降低財務成本,我們同意公司在不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的
情況下,使用不超過 2.4 億元的閒置募集資金進行現金管理,用於投資安全性高、
滿足保本要求且流動性好、不影響募集資金投資計劃正常進行的產品,包括結構
性存款以及低風險、保本型理財產品,期限不超過 12 個月,在上述額度及期限
範圍內,資金可以滾動使用。
二、關於續聘會計師事務所的獨立意見
經核查,瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業從業資格,其為公
司出具的各期審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果,同
意繼續聘請瑞華會計師事務所為公司 2017 年度的財務審計機構,並請董事會將
上述議案提請股東大會審議。
獨立董事: 張俊民、田昆如、謝利錦
2017 年 5 月 22 日
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