證券代碼：002766 證券簡稱：索菱股份 公告編號：2017-019
深圳市索菱實業股份有限公司
關於深圳證券交易所對公司
問詢函的回覆公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市索菱實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日接到深圳證券交易所下發《關於對深圳市索菱實業股份有限公司的問詢函》（中小板問詢函【2017】第159號）（以下簡稱“《問詢函》”），針對《問詢函》中提及的事項，公司董事會進行了認真自查，對問詢函中所列問題向深圳證券交易所作出書面回覆。現將回復內容公告如下：
1、請你公司結合公司所處行業特點、公司發展階段、經營模式、報告期內主要經營情況、未來發展戰略等因素，補充說明上述利潤分配預案與公司業績成長性相匹配的理由；
回覆：
（1）公司所處行業特點
公司主營業務為車載 CID 系統的研發、設計和銷售，所屬細分行業為車聯網行業。車聯網行業目前正處在快速發展的成長期，2011 年到 2015 年，我國汽車保有量從 0.94 億輛到 1.72 億輛，增幅達到 82.98%，為我國車聯網產品市場形成了巨大的潛在需求。伴隨著汽車保有量的增長和互聯網技術的不斷髮展，我國車聯網滲透率也在不斷提升。2012 年-2015 年，我國車聯網滲透率由 3.23%上升到 7.88%。
2013 年，國務院出臺《國務院關於推進物聯網有序健康發展的指導意見》（國發[2013]7 號），提出要將車聯網應用作為物聯網的核心應用領域。2015 年，國務院相繼發佈的《中國製造2025》和《關於積極推進“互聯網+”行動指導意見》中，車聯網、智能交通、自動駕駛等是“中國製造 2025”和“互聯網+”發展戰略的重要內容之一。
因此，公司所屬行業的正處於快速發展階段，現階段信息技術的不斷更新，為公司發展帶來了重大機遇。
（2）公司發展階段
公司自主研發的 CID 系統，是以車載導航為基礎功能，並在此基礎上將智能化 CID 系統延伸成為車聯網的入口，為客戶提供專業化、個性化、智能化的行車解決方案。公司熟練掌握了 CID 系統從硬件設計、軟件開發到系統整合的關鍵技術，且多項技術達到行業領先水平。現階段，公司在硬件生產的基礎上，不斷加大在車聯網應用相關服務方面的研發和市場投入，致力於實現自身從提供硬件生產的終端設備廠商向車聯網“軟件+硬件+運營平臺”供應商的轉變。
（3）經營模式、報告期內主要經營情況
公司主要通過產銷CID 系統取得收入。
公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度分別實現營業收入 74,609.89 萬元、77,077.62 萬元和 80,852.82 萬元，2014 年度、2015 年度營業收入增長率分別為3.31%、4.90%，保持穩中有升。 2016度業績快報中披露2016年度實現營業收入95,376.70萬元，同比增長17.96%。
公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度分別實現淨利潤6226.48萬元、6450.61萬元、6526.36萬元，2014 年度、2015 年度營業收入增長率分別為3.60%、1.16%，保持穩中有升。2016度業績快報中披露2016年度實現淨利潤7975.79萬元，同比增長22.21%。
報告期內，公司 CID 系統的產銷量位居國內行業前列，公司“索萊特”、“DHD”、“索菱 SOLING”、“妙士酷”四大自主研發品牌已覆蓋全國 30 多個省市，並遠銷歐美以及東南亞等 60 多個國家和地區。
（4）未來總體發展戰略
公司的總體發展戰略是“做具有國際領先技術的車載信息終端及車聯網服 務商”。針對這一發展戰略，公司將根據現有的技術積累，加大對多功能、智能 化 CID 系統的研發力度，致力於由傳統的 CID 系統生產企業向“硬件+車聯網服 務”提供商轉變，突出 CID 系統在車聯網領域的應用，繼續穩固 CID 系統在整個產業鏈中的重要地位，積極拓展創新盈利模式所需的技術要求。通過技術創新向市場提供安全可靠的行車解決方案，以滿足客戶個性化、多樣化的產品需求。
2016年，公司圍繞核心業務，收購了上海三旗通信科技有限公司和武漢英卡科技有限公司。三旗通信業績承諾為2016年度、2017年度、2018年度及2019年度經審計的扣除非經常性損益和股份支付影響後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於4,000萬元、5,000萬元、6,000萬元及6,600萬元。英卡科技業績承諾為2016年度、2017 年度及2018年度經審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的承諾淨利潤分別不低於1,000萬元、1,200萬元及1,600萬元。根據公司業績快報中披露的2016年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為7975.79萬元，若前述業績承諾實現，將大幅增厚公司未來業績。
綜上所述，鑑於公司當前穩健的經營能力和良好的財務狀況，結合公司未來
的發展前景和戰略規劃，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，提出了2016年度利潤分配預案，若本預案順利實施，將實現公司股本的快速擴張，有利於公司進一步做大做強，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與公司經營業績及未來發展相匹配。
2、請補充披露上述利潤分配預案的籌劃過程，你公司在信息保密和防範內幕交易方面所採取的具體措施，並按照《中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第7.7.18條的要求及時報送內幕信息知情人買賣股票的自查報告；
回覆：
（1）利潤分配預案的籌劃過程及保密情況：
2017 年 4月 5日下午董事長通知股票交易收市後開會討論公司 2016 年度利潤分配預案。本次會議參加人員為公司董事肖行亦、吳文興、葉玉娟、鄧慶明和董事會祕書鍾貴榮,會議經充分研究和討論公司的發展戰略與具體發展情況後，公司董事肖行亦、吳文興、葉玉娟和鄧慶明同意提出本次利潤分配預案，並承諾在公司董事會和股東大會審議該利潤分配預案時投贊成票。
本利潤分配預案公告前，公司嚴格控制內幕信息知情人範圍，對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，提醒所有相關內幕信息知情人應嚴格遵守保密規定，勿洩露分配提案相關內容，並禁止交易公司股票。同時向深圳證券交易所及時報備了內幕信息知情人登記表。會後，公司根據信息披露相關規定以直通車方式提交披露了《關於 2016 年度利潤分配預案的預披露公告》，保證了信息披露的及時性。截至目前，公司未發現有信息洩露和違規交易的情況。
（2）內幕信息知情人買賣股票的自查報告
公司《關於 2016 年度利潤分配預案的預披露公告》的內幕信息知情人主要涉及董事肖行亦、吳文興、葉玉娟和鄧慶明和董事會祕書鍾貴榮及證券部工作人員繆金獅共計6人。公告披露之後，公司對上述人員及其直系親屬在送配預案披露前一個月的股份變動情況進行了自查，未發現相關內幕信息知情人有買賣公司股票的情況。
3、本次分配預案預披露前三個月內投資者調研的詳細情況；
回覆：
本次分配預案預披露前三個月內投資者調研的詳細情況如下：
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4、你公司經營情況是否發生重大變化，是否存在應披露而未披露的事項。
回覆：
公司於2016年6月20日召開的第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》。 截至本公告日，該事項均按正常流程積極推進中。具體見公司於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
除上述事項外，公司經營情況未發生重大變化，不存在應披露而未披露的事項。
深圳市索菱實業股份有限公司
董事會
證券代碼：002766 證券簡稱：索菱股份 公告編號：2017-020
深圳市索菱實業股份有限公司
關於變更《關於2016年度利潤分配
2017年4月12日
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