本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：公司十樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長孫雲先生主持，採取現場投票及網絡投票方式召開並表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席6人，董事楊川、熊國斌、楊如剛因公出差未能出席會議,獨立董事吳開超因公出差未能出席會議；
2、公司在任監事7人，出席6人，監事會主席方躍因公出差未能出席會議；
3、董事會祕書宋雪飛出席，公司高管列席會議，高管劉德永、盧偉因公出差未能出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2016年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2016年度監事會工作報告》
3、議案名稱：《2016年度財務決算報告》
4、議案名稱：《2016年度利潤分配方案》
5、議案名稱：《2016年年度報告》及《年報摘要》
6、議案名稱：關於2017年度授信及擔保計劃的議案
7、議案名稱：關於簽署日常關聯交易協議暨確認公司2016年度日常性關聯交易情況及預計2017年度日常性關聯交易的議案
8、議案名稱：關於《2016年度內部控制評價報告》的議案
9、議案名稱：關於授權路橋集團及其子公司參與PPP項目投資計劃額度的議案
(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
1、 有關特別決議通過議案說明：第四、六項議案屬於特別決議事項，均獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
2、涉及關聯交易議案的說明：議案七涉及與本公司控股股東四川省鐵路產業投資集團有限責任公司的關聯交易，其所持股份1,326,788,770股全部迴避表決。
此外，本次股東大會還聽取了公司獨立董事2016年度述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：本次股東大會鑑證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所
律師：姚海泉、龔星銘
2、律師鑑證結論意見：
四川路橋本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股東大會的表決程序和表決結果符合法律法規及《公司章程》的規定。
四、備查文件目錄
1、四川路橋2016年年度股東大會決議；
2、北京康達（成都）律師事務所出具的法律意見書。
四川路橋建設集團股份有限公司
2017年5月12日
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