證券代碼：000038 證券簡稱：深大通 公告（編號）：2017-044
深圳大通實業股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議的召開情況
1、股東大會召開屆次：2016年年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會，經公司第九屆董事會第九次會議審議通過，決定召開2016年年度股東大會。
3、會議合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所《股票上市規則》和公司章程等的規定。
4、會議召開日期和時間：
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2017年05月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2017年05月17日下午15:00至2017年05月18日15:00期間的任意時間。
5、會議召開及投票方式：採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
6、會議的股權登記日：2017年5月15日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日2017年05月15日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人（個人股東委託他人出席的，委託書需經公證處公證）出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議地點：青島市經濟技術開發區珠江路與武夷山路路口青島廣順房地產開發公司傲海星城會議室
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《深圳大通實業股份有限公司章程》等法律、法規、規章及規範性文件的規定。
三、 會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東或股東授權委託的代表共計11人，代表股份數額為180,810,502股，佔公司有表決權股份總數的55.3384%。
出席現場會議的股東及股東授權代表共計3人，代表公司股份180,725,402股，佔公司股份總數的55.3124%。
參與網絡投票的股東共計8人，代表公司股份85,100股，佔公司股份總數的0.0260%。
2、公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，山東慧勤律師事務所馮恩傑律師、薛東龍律師出席本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。
四、 議案的審議和表決情況
本次會議審議的議案由公司第九屆董事會第九次會議、第九屆監事會第五次會議審議通過後提交，程序合法，資料完備。
議案一：2016年度董事會工作報告
表決情況：
同意180,810,302股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9999%；反對200股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0%。
其中，中小投資者（除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意84,900股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7650%；反對200股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2350%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0%。
表決結果：議案通過。
議案二：2016年度監事會工作報告
議案三：2016年年度報告及摘要
議案四：2016年財務決算報告
表決情況：
同意180,769,702股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9774%；反對40,800股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0226%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0%。
同意44,300股，佔出席會議中小股東所持股份的52.0564%；反對40,800股，佔出席會議中小股東所持股份的47.9436%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0%。
表決結果：議案通過。
議案五：2016年利潤分配及資本公積轉增股本預案
表決情況：
同意180,810,302股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9999%；反對100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0%。
同意84,900股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7650%；反對100股，佔出席會議中小股東所持股份的0.1175%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0%。
表決結果：議案通過。
議案六：關於續聘2017年審計機構的議案
議案七：關於計提公司2016 年資產減值準備的議案
本次股東大會同時聽取了獨立董事2016年年度述職報告。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所：山東慧勤律師事務所
2、見證律師：馮恩傑、薛東龍
3、結論性意見：本次會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合有關法律、法規、規章及公司章程的規定,表決結果合法有效。
六、備查文件
1．公司2016年年度股東大會決議。
2．山東慧勤律師事務所出具的關於公司2016年年度股東大會法律意見書。
特此公告。
深圳大通實業股份有限公司
董事會
二○一七年五月十八日
證券代碼：000038 證券簡稱：深大通 公告編號：2017-045
深圳大通實業股份有限公司
關於籌劃重大事項的進展公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳大通實業股份有限公司（以下簡稱"公司"）正在籌劃重大事項。鑑於相關事項存在不確定性，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》及《主板信息披露業務備忘錄第 9 號：上市公司停復牌業務》等相關規定，為維護廣大投資者的利益，保證信息披露公平性，避免對公司股價造成重大影響，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱"深大通"；證券代碼"000038"）自2017年5月12日開市起停牌，待公司刊登相關公告後復牌。
目前,公司正積極推進該重大事項的溝通、論證等各項工作。
公司指定的信息披露媒體是《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），敬請投資者關注相關公告並注意投資風險。
二〇一七年五月十八日