深圳市奇信建設集團股份有限公司獨立董事
關於董事長辭職的獨立意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票
上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等規定和規範性
文件以及《深圳市奇信建設集團股份有限公司章程》，我們作為深圳市奇信建設集團
股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司董事長葉家豪先生的辭職進
行了認真的核查，基於客觀、獨立判斷立場，就上述事項發表意見如下：
1、經核查，葉家豪先生因個人原因辭去公司第二屆董事會董事長職務，並同時
辭去董事會審計委員會委員、董事會提名委員會委員與董事會薪酬與考核委員會委員
職務。其辭職原因與實際情況一致。
2、葉家豪先生辭去上述職務後仍擔任公司董事及戰略委員會召集人職務，其辭職
不會導致公司董事會成員低於法定人數。在新任董事長選舉產生前，仍由葉家豪先生
暫代主持董事會日常工作。另外，因葉家豪先生目前為公司法定代表人，其履行法定
代表人職責期限以工商登記變更完成為準。
3、我們認為葉家豪先生辭去上述職務後，不會影響公司董事會規範運作，也不會
影響公司正常的生產經營。
獨立董事：何文祥、耿建新、陳友春
2017年5月26日
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