來源：法制日報--法制網
法制網訊 記者 馬超 王志堂 近日,山西晉中祁縣警方經過8個多月的縝密偵查,成功打掉一個網絡“套路貸”詐騙犯罪集團,抓獲犯罪嫌疑人12人,扣押銀行卡40餘張、凍結資金500餘萬元,扣押車輛2臺,查封犯罪嫌疑人非法獲利購置的房產7處價值1600餘萬元。
2018年11月1日,被害人史某報稱:2017年10月16日,其在網上辦理首筆網貸3500元后,出借人通過收取超高利息、不斷轉單平賬的方式使被害人身陷“套路貸”,償還網貸過程中欠款金額成倍增加,截止2018年11月已還款約80萬元,仍有14萬元未還清。
接報後,祁縣警方立即抽調刑偵大隊精幹警力成立專案組全力偵辦。經細緻分析、綜合研判,最終查清一個以章學飛、章學成為首的“套路貸”詐騙犯罪集團。
2019年6月25日,專案組趕赴江蘇省,以蘇州市、宿遷市為中心展開深入摸排偵查。經1個多月艱苦工作,掌握犯罪嫌疑人住址及聚集地。
2019年7月17日,專案組在蘇州市、宿遷市沭陽縣同時收網,將章氏兄弟二人及部分犯罪集團成員共計12人抓獲。
經查,2017年3月至2018年11月期間,以章學飛、章學成為首“套路貸”犯罪集團在江蘇省蘇州市多處租賃寫字樓辦公區,大量召集親朋好友組建“公司”,從事網絡放貸業務,通過“套路貸”手段大肆斂財。
在首要分子章學飛、章學成的精心策劃下,犯罪集團各部門之間分工明確、各司其職、相互配合,實施“套路貸”犯罪。
犯罪嫌疑人通過非法手段獲取借款人信息後,自稱金融貸款公司,以民間借貸的名義出借錢款。利用借款人急需用錢週轉的心理,隨意認定貸款利息;以行業規則、硬性條件為說辭,強制進行“砍頭”扣息;使用“陰陽合同”,虛增合同金額;以展期費、逾期費等名義,隨意收取費用;虛假轉單平賬,惡意壘高欠款,並以滋擾形式進行催收欠款。
初步查明,該犯罪集團在一年多的時間內,僅通過“借貸寶”、“今借到”兩個平臺就放款高達9850餘萬元,涉及全國各地受害人9000餘人。
目前,該犯罪集團首要分子章學飛、章學成及其他成員共10人被執行逮捕,另有兩名犯罪嫌疑人被取保候審。案件正在進一步偵辦中。