近日記者從市掃黑辦瞭解到，全市非法金融活動專項治理工作開展以來，網信、司法、市場監管、地方金融監管部門及公檢法機關，集中力量重拳打擊“套路貸”、非法集資、非法證券期貨保險業務、逃廢金融債務四類違法犯罪行為，進一步加強市場準入監管、源頭執法，堅決破除非法金融機構的“合法外衣”。目前，市掃黑辦共梳理出涉及高利放貸、暴力討債、“套路貸”等線索163條，其中10個“套路貸”團伙案件正在偵辦。
近日記者從市掃黑辦瞭解到，全市非法金融活動專項治理工作開展以來，網信、司法、市場監管、地方金融監管部門及公檢法機關，集中力量重拳打擊“套路貸”、非法集資、非法證券期貨保險業務、逃廢金融債務四類違法犯罪行為，進一步加強市場準入監管、源頭執法，堅決破除非法金融機構的“合法外衣”。目前，市掃黑辦共梳理出涉及高利放貸、暴力討債、“套路貸”等線索163條，其中10個“套路貸”團伙案件正在偵辦。
市掃黑辦組建專項治理工作專班，統籌協調開展線索摸排工作，掛牌督辦一批重點案件。今年8月，市公安局共摸排、下發“套路貸”線索100多條，召開全市刑偵部門工作推進會，針對近三年涉及非法放貸、非法討債等警情開展全面梳理。強化破案攻堅，目前全市在偵“套路貸”團伙案件10個，異地用警228名，破案42起，抓獲嫌疑人84名，查封、扣押、凍結資金3.47億元。今年全市檢察機關共受理涉黑涉惡領域“套路貸”案件8件，8月份以來，先後8次提前介入在辦黑惡案件，引導公安機關完成6起“套路貸”犯罪案件的證據收集固定工作。
市委網信辦加強非法網絡金融信息服務整治、網上非法金融活動有害信息舉報和監測、涉網絡金融輿情應對處置。目前，依託監測軟件設立“3組7套”關鍵詞，結合人工對涉非法金融網上輿情和案件舉報線索進行專題監測，向有關部門通報涉嫌“套路貸”和非法集資兩條輿情信息。市中級法院向各有關單位通報了2018年度全市“疑似職業放貸人名錄”，共227人和8家單位，全面排查“套路貸”等虛假訴訟，對2016年1月到今年6月審結的民間借貸案件開展“回頭看”，在全市開展非法金融案件專項執行行動。
市司法局充分發揮各級非訴訟服務中心、分中心職能作用，把訴前調解作為民間借貸糾紛的首選方式。加強法律服務行業監督管理，嚴明執業紀律，不為“套路貸”提供“法律背書”。市市場監管局對涉及金融服務的企業登記嚴格落實前置許可審查、登記會商、雙告知“三項制度”，今年以來向市地方金融監管局推送金融服務信息93次。把企業名稱或經營範圍中含有“網貸、貸款中介、借貸諮詢、投資管理、融資租賃”等21個字樣的投融資服務企業列入重點核查對象，按15%比例定向抽查。繼續清理“殭屍”企業，累計吊銷2225戶長期未經營的市場主體，防止不法分子“借殼放貸”。會同網信、城管部門實時監測轄區內金融業務廣告。
市地方金融監管局組織對18家小額貸款公司落實監管評級，終止6家經營資格，註銷3家。對25家農民資金互助社開展現場檢查，其中對4家提出整改，對1家出具風險提示函，目前全部整改到位。向市掃黑辦、公安機關移送非法放貸和涉嫌“套路貸”線索12條，紮實做好P2P機構清理整頓和備案審查工作，加大對“現金貸”、虛擬貨幣的整治力度。
來源：連網