吞沒定金強迫交易暴力拖車寧波公安摧毀套路貸團伙103個
日前，浙江省寧波市公安局奉化分局在偵破一起“殺豬盤”案件時，意外牽出千萬元級別的套路貸案件，最終抓獲115名犯罪嫌疑人。
去年11月，市民易某中了“殺豬盤”騙局。女網友先是和他談感情，接著推薦炒虛擬幣，小賺一筆後又忽悠他投大錢，最終血本無歸。警方接到報警後立即展開調查，並於今年3月赴外省調查，卻發現這個詐騙團伙早已散夥。
今年7月初，案情有了新的進展，原先消失的嫌疑人又活躍起來。於是，警方開啟第二次追蹤，一個多月後終於查清情況。這個團伙竟然還在從事套路貸的勾當，涉案金額初步估計達上千萬元。據介紹，每筆放款金額在1000至4000元之間，借貸的多為年輕群體。借貸前會要求借貸人上傳通訊錄，如逾期未還款，就通過“電話轟炸”的方式告知其親朋好友，給受害人造成巨大壓力。
8月20日，奉化警方開展集中收網行動，至次日上午共抓獲犯罪嫌疑人115名，接著又連夜驅車15小時，將他們押解回寧波。目前，案件正在進一步偵辦中。
據瞭解，自掃黑除惡專項鬥爭開展以來，寧波市公安機關緊盯群眾反映強烈的套路貸問題，對此類違法犯罪案件展開凌厲攻勢，全面吹響進攻號角，工作成效顯著。
“從目前偵辦的套路貸案件來看，以車貸、二手車交易詐騙、抵押貸、無抵押貸等四類案件較為突出。”寧波市公安局掃黑辦相關負責人告訴《法制日報》記者，針對套路貸嫌疑人多以公司模式運作，涉案人員眾多的實際，全市各地公安機關對轄區內各二手車公司、金融公司、貸款公司等可能隱藏套路貸犯罪的重點領域進行地毯式滾動排查，並固化源頭准入管理，加強行業日常檢查。同時緊盯群眾反映強烈的網貸、暴力或軟暴力等問題，開展全方位立體式綜合研判。
去年11月初，江北公安分局在轄區開展涉黑涉惡線索深層次排摸時，甬江、孔浦兩地均反映轄區二手車行勾結車貸業務員，對購車者以吞沒定金為要挾，實施強迫交易，更有購車者反映其所購二手車被人肆意認定違約，車輛被放貸公司拖回，要求支付高額違約金、拖車費等，實施敲詐勒索。
經查，這個涉案團伙系以呂某為組織者、領導者的涉黑組織，歷時6年，在寧波江北、鄞州、海曙、高新區等地，以吞沒定金、虛設收費項目等手段，有組織地多次進行強迫交易、詐騙，在江西、山東、貴州等地多次進行暴力拖車並實施敲詐勒索，嚴重威脅群眾生命財產安全，造成極其惡劣的社會影響。
在掌握犯罪證據後，江北警方組織120多名警力，分11個抓捕組在寧波、台州等地對主要犯罪嫌疑人呂某等40多人實施集中抓捕，對涉案人員手機、財務資料等依法予以扣押，總查封凍結資金2000多萬元。
套路貸案件作為一種新型涉黑惡案件，偵辦起來需凝聚各方合力、注入專業力量。為此，寧波市公安局會同人社、市場管理、人民銀行、銀保監等相關部門，專門成立了由30多名專家骨幹組成的綜合研判專家團隊，及時開展聯動研判，協同處置此類涉黑涉惡犯罪。為加強證據的蒐集固定，聘請專業會計師事務所進行審計，出具認定材料，保證涉案資金認定的準確性。此外，還多次與市中級人民法院、市檢察院就依法懲治套路貸犯罪若干法律問題開展專題會商，制定出臺會議紀要，為案件突破提供強力支撐。
截至目前，全市公安機關共打掉套路貸團伙103個，累計抓獲犯罪嫌疑人1100多名，扣押非法資產近2.6億元。
本報記者 王春
本報通訊員 徐逸波 許炯君
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