證券簡稱：茂業通信 證券代碼：000889 公告編號：2017—44
茂業通信網絡股份有限公司第七屆
董事會2017年第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
茂業通信網絡股份有限公司（簡稱公司或本公司）的本次會議書面通知，於2017年5月12日以本人簽收或郵件方式發出。2017年5月18日上午，公司董事會以通訊方式召開臨時會議，舉行公司第七屆董事會2017年第七次會議。會議應到董事8人，實到董事8人，會議文件送公司監事會及監事和相關高級管理人員。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事發表意見，以8人同意、無反對和棄權的表決結果形成下列決議：
1、審議通過《公司董事會關於補選朱文平為董事的議案》。
因陳國平董事已辭職(可查閱2017年5月12日巨潮資訊網上的《公司董事會董事辭職公告》)，經公司大股東深圳通泰達投資中心(有限合夥)推薦，公司大股東中兆投資管理有限公司(簡稱中兆投資)提名朱文平為本次補選董事候選人。公司董事會同意將候選人朱文平提交公司股東大會補選，補選董事候選人朱文平的個人資料見本公告附件。
2、審議通過《召開公司2016年度股東大會的通知(議案)》，該通知於本公告同日刊載在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上，通知名稱為《茂業通信網絡股份有限公司關於召開2016年度股東大會的通知》。
備查文件：經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
茂業通信網絡股份有限公司董事會
2017年5月19日
附件：公司補選董事候選人朱文平個人資料
朱文平，男，50歲，工科碩士，曾任天使投資人，現任廣東天使會副祕書長，深圳灣海投資管理有限公司CEO(首席執行官)，深圳通泰達投資中心(有限合夥)的委派代表，與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關係，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，與持有公司5%以上股份的股東深圳通泰達投資中心(有限合夥)存在關聯關係；朱文平未持有本公司股份；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不是失信被執行人；沒有《公司法》第一百四十六條規定情形之一，沒有被中國證監會採取證券市場禁入措施或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的情形，不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深交所其他規則和公司章程等要求的任職資格。
證券代碼：000889 證券簡稱：茂業通信 公告編號：2017—45
茂業通信網絡股份有限公司
關於召開2016年度股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是茂業通信網絡股份有限公司(簡稱公司或本公司)2016年年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。本次股東大會由公司第七屆董事會2017年第七次會議決議通過提請召開。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
(1) 現場會議於2017年6月9日(星期五)下午2:30開始；
(2) 通過互聯網(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系統投票的起止日期和時間：2017年6月8日下午3:00至2017年6月9日下午3:00；
(3) 通過深交所交易系統進行網絡投票的起止日期和時間：2017年6月9日上午9:30至11:30，當日下午1:00至3:00。
5、會議召開的方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2017年6月5日。
7、出席對象：
(1) 在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日(2017年6月5日)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2) 公司董事、監事、高級管理人員；
(3) 公司聘請的律師。
8、會議地點：河北省秦皇島市海陽路200號秦皇島麗都國際酒店三樓會議室。
二、會議審議事項
1、提交本次股東大會表決的提案
(1) 《公司2016年度董事會工作報告》。
(2) 《公司2016年度監事會工作報告》。
(3) 《公司2016年度財務工作報告》。
(4) 《公司2016年度利潤分配預案》。
(5) 《公司2016年度報告全文及摘要的議案》。
(6) 《公司董事會關於補選朱文平為董事的議案》。
上述議案均以普通決議表決。
2、議案內容的披露時間、披露媒體和公告名稱
本次股東大會審議的議案內容已在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)公告，即：2017年4月11日披露的《公司第七屆董事會2017年第五次會議決議公告》、《公司2016年度董事會工作報告》、《公司2016年度監事會工作報告》、《公司2016年度報告》、《公司2016年度報告摘要》，2017年5月19日披露的《公司第七屆董事會2017年第七次會議決議公告》。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記等事項
1、登記方式：現場、傳真、信函方式，本公司不接受電話方式登記；
2、登記時間：2017年6月7日、8日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共兩天；
3、登記地點：秦皇島市海港區河北大街146號（金原國際商務大廈27層2704室）；
4、受託行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：(1) 出席會議的自然人股東出示本人身份證、股東賬戶卡；(2) 法人股股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；(3) 法人股股東由非法定代表人出席會議的出示單位證明、法人受託書和本人身份證；(4) 出席會議的受託代理人出示身份證、委託人證券賬戶及授權委託書(見本通知下列附件2)。
5、會議聯繫方式：(1) 聯繫人：焦海青、張海英，(2) 聯繫電話及傳真號碼：0335-3023349，(3) 電子郵箱：[email protected]，(4) 郵編：066000，地址：秦皇島市海港區河北大街146號金原國際商務大廈27層；
6、會議費用：與會股東及其受託代理人的食宿費、交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的相關事宜見本通知下列附件1。
六、備查文件
提議召開本次股東大會的公司第七屆董事會2017年第七次會議決議；
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360889”，投票簡稱為“茂業投票”。
2、填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權；
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月8日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年6月9日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：授權委託書
授權委託書
茲全權委託 先生（女士），代表本人（單位）出席茂業通信網絡股份有限公司2016年度股東大會，並代為行使下列權限：
1、代理人是(否)具有表決權選項（填寫“是”或“否”）： ；
2、對公司2016年度股東大會審議事項的授權（按會議提案在下列“同意”、“反對”、“棄權”選項中選擇一項劃“√”，每項提案限劃一次）:
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委託人姓名(簽名)： 委託人身份證號：
委託人股東賬號： 委託人持有股數：
受託人姓名(簽名)： 受託人身份證號：
受託日期：
（注：委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本委託書複印有效）