證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 編號：臨2017-030
魯銀投資集團股份有限公司
關於監事辭職的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
近日，公司監事會收到公司監事唐順禮先生遞交的辭職函,唐順禮先生因工作變動請求辭去公司監事職務。
根據《公司法》、《公司章程》有關規定，唐順禮先生辭職後，將導致公司監事會成員人數低於法定最低人數，唐順禮先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任監事填補其空缺後生效。在此期間，唐順禮先生將繼續履行職責。公司將按照相關規定和程序，儘快選舉新任監事。
監事會對唐順禮先生在公司任職期間勤勉盡職的工作及對公司經營發展做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
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監事會
二О一七年六月二十日
證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 編號：臨2017-031
魯銀投資集團股份有限公司
九屆監事會第五次會議決議公告
魯銀投資集團股份有限公司九屆監事會第五次會議通知於2017年6月18日以電子郵件方式發出，會議於2017年6月20日上午在公司會議室現場召開。公司監事3人，實際出席會議的監事3人。會議由公司監事會主席石本軍先生主持，會議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議經過審議和舉手表決，形成以下決議。
一、審議通過《關於提名劉長菊女士為公司第九屆監事會監事候選人的議案》。
由於工作變動原因，公司監事唐順禮先生提出辭職，公司監事會提名劉長菊女士（簡歷附後）為公司第九屆監事會監事候選人。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
該項議案需提交公司股東大會審議，股東大會日期另行通知。
魯銀投資集團股份有限公司監事會
二〇一七年六月二十日
簡 歷
劉長菊，女，1969年出生，本科學歷，經濟師。歷任中國二十一冶投標、預算編制、竣工結算員，濟鋼預算處建築及安裝工程預結算審查及工程標的編制員，濟鋼審計部工程評標、結算統計、建築及安裝工程審計員等職，現任山鋼集團審計部濟南分部工程審計業務主管。
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