藍思科技股份有限公司獨立董事
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《關於在上市公司建立獨立
董事制度的指導意見》以及《公司章程》等相關法律法規、規章制度的規定,作
為藍思科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,基於事實求是、獨
立判斷的立場,我們對公司第二屆董事第二十七次會議審議的《關於提名第三屆
董事會非獨立董事候選人的議案》和《關於提名第三屆董事會獨立董事候選人的
議案》議案進行了審慎審核,現發表獨立意見如下:
公司第二屆董事會任期即將屆滿,進行換屆選舉符合公司經營管理需要;提
名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規、規章制度的規定,不存
在損害公司及公司股東權益的情形。
經廣泛徵求意見和嚴格審核,公司第二屆董事會提名委員會提名周群飛女
士、鄭俊龍先生、周新益女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人,提名饒育
蕾女士、姚玉倫先生、唐國平先生、王義高先生為獨立董事候選人,以上提名已
取得被提名人本人同意。
經仔細查閱上述7名董事候選人的個人履歷,未發現有《公司法》第一百四
十六條規定之情形,未發現其被中國證監會確定為市場禁入者,未發現有中國證
監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》第三項規定的情況,未發
現有《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所獨立
董事備案辦法(2017年修訂)》中規定禁止任職的情形。我們認為候選人符合上
市公司董事的任職資格,候選獨立董事具備獨立性和擔任公司獨立董事的資格。
綜上,我們同意上述7名董事候選人的提名,同意將董事候選人名單提交公
司2017年第二次臨時股東大會審議。獨立董事候選人的任職資格還需經深圳證券
交易所審核無異議後,方可提交股東大會審議。
【以下無正文】
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【本頁無正文,為《藍思科技股份有限公司獨立董事關於公司董事會換屆選舉及
提名董事候選人的獨立意見》之簽字頁】
獨立董事簽署:
湯湘希:_______________
饒育蕾:_______________
姚玉倫:_______________
張韶華:_______________
二○一七年六月六日
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