證券代碼：600756 證券簡稱：浪潮軟件 編號：2017-016
浪潮軟件股份有限公司
第八屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浪潮軟件股份有限公司第八屆監事會第一次會議於2017年4月19日下午在公司308會議室召開，會議通知於2017年4月17日以電子郵件和電話等方式發出。本次會議應到監事3人，實到3人。監事李保政先生主持此次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議經過認真審議，以舉手表決方式一致通過了以下議案：
一、關於選舉李保政先生為公司第八屆監事會主席的議案。
李保政先生簡歷請見2017年3月25日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
浪潮軟件股份有限公司監事會
二〇一七年四月十九日
證券代碼：600756 證券簡稱：浪潮軟件 公告編號：2017-014
浪潮軟件股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：山東省濟南市高新區浪潮路1036號S06樓南三層309會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由公司董事長王柏華先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會祕書出席了本次會議，公司其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2016年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2016年度董事會工作報告
3、議案名稱：2016年度監事會工作報告
4、議案名稱：2016年度財務決算報告
5、議案名稱：2016年度利潤分配預案
6、議案名稱：關於續聘2017年度財務審計機構、2017年度內部控制審計機構、支付會計師事務所2016年度報酬的議案
7、議案名稱：關於預計2017年度日常關聯交易的議案
8、議案名稱：關於獨立董事津貼的議案
9、議案名稱：關於使用閒置資金進行短期理財的議案
10、議案名稱：關於使用閒置資金進行國債逆回購投資的議案
11、議案名稱：關於銀行授信額度申請授權的議案
(二)累積投票議案表決情況
1、關於增補董事的議案
■
2、關於增補獨立董事的議案
■
3、關於增補監事的議案
■
(三)現金分紅分段表決情況
■
(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(五)關於議案表決的有關情況說明
議案7為涉及關聯交易的議案，公司控股股東浪潮軟件集團有限公司作為交易對方的關聯方，為關聯股東，在會議審議上述議案時按照相關規定迴避了表決。其所持有的股份61,881,000股（佔公司股份總數的19.09%）不計入第7項議案的有表決權的股份總數。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市君致律師事務所
律師：王海青、陳朋朋
2、律師鑑證結論意見：
公司2016年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規定；出席公司2016年年度股東大會的人員資格合法有效；公司2016年年度股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規定；股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
浪潮軟件股份有限公司
2017年4月20日
證券代碼：600756 證券簡稱：浪潮軟件 編號：2017-015
浪潮軟件股份有限公司
第八屆董事會第一次會議決議公告
浪潮軟件股份有限公司第八屆董事會第一次會議於2017年4月19日下午16:00在公司309會議室召開，會議通知於2017年4月17日以書面、電子郵件和電話等方式發出。本次會議應到董事6人，實到董事6人，公司監事及高管人員列席了會議，會議由董事長王柏華先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經過認真審議，以舉手表決方式一致通過了如下議案：
一、選舉王柏華先生為公司董事長
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
二、選舉王靜蓮女士為公司副董事長
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
三、經董事長提名，聘任陳東風先生為公司首席執行官（兼）
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
四、經董事長提名，聘任陳東風先生為公司總經理（兼）
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
五、經總經理提名，聘任遲延坤先生（兼）、姜振華先生、趙紹祥先生為公司副總經理
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
六、經總經理提名，聘任路生偉先生為公司財務總監
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
七、經董事長提名，聘任申寶偉先生為公司董事會祕書
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
八、審議通過關於選舉董事會專門委員會的議案
公司第七屆董事會各專門委員會組成如下：
1、董事會戰略委員會由三名委員組成：
主任委員：王柏華； 其他委員：盛希泰、潘愛玲
2、董事會薪酬與考核委員會由三名委員組成：
主任委員：盛希泰； 其他委員：潘愛玲、陳東風
3、董事會審計委員會由三名委員組成：
主任委員：潘愛玲； 其他委員：盛希泰、王靜蓮
4、董事會提名委員會由三名委員組成：
就公司董事會選聘新一屆高級管理人員之事宜，公司獨立董事發表了獨立意見，認為：公司第八屆董事會所選聘的高管人員的任職資格、提名、選聘程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
以上人員中，王柏華先生、陳東風先生、王靜蓮女士、遲延坤先生、盛希泰先生、潘愛玲女士簡歷請見2017年3月25日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》，姜振華先生、趙紹祥先生、路生偉先生、申寶偉先生簡歷請見附件。
特此公告。
浪潮軟件股份有限公司董事會
二〇一七年四月十九日
附件簡歷：
姜振華，男，漢族，1971年生，研究生學歷，工程師、高級項目經理。曾任浪潮軟件股份有限公司電子政務事業部總經理助理、副總經理、總經理、政府信息化事業本部總經理；現任本公司副總經理。
趙紹祥，男，漢族，1968年生，研究生學歷，高級工程師。曾任山東中創軟件工程股份有限公司總經理助理、電子商務事業部副總經理、政企事業部副總經理，浪潮軟件股份有限公司政府信息化事業部總經理、政法事業部總經理；現任本公司副總經理。
路生偉，男，漢族，1973年生，大學本科學歷，中國國籍，無境外居留權，高級會計師。曾任浪潮集團有限公司財務經理助理，山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司財務部副經理，浪潮樂金信息系統有限公司財務總監，浪潮通信信息系統有限公司財務總監，浪潮集團有限公司審計評價部總經理，山東浪潮華光光電子股份有限公司監事、山東成泰索道發展有限公司監事、聊城浪潮電子信息有限公司監事、LANGCHAOWORLDWIDESERVICES,LTD董事，浪潮世科(山東)信息技術有限公司董事、山東華光光電子股份有限公司監事會主席；現任本公司財務總監。
申寶偉，男，1977年出生，漢族，大學本科學歷，中共黨員。曾任本公司財務部副經理，財務部經理；現任本公司董事會祕書，財務部經理。