證券代碼：601088 證券簡稱：中國神華 公告編號：臨2017-018
中國神華能源股份有限公司
第三屆監事會第十四次會議決議公告
中國神華能源股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國神華能源股份有限公司（"本公司"）第三屆監事會第十四次會議於2017年5月2日向全體監事以書面方式發送了會議通知，並於2017年5月5日以書面審議方式形成決議。會議召開符合有關法律法規、上市規則及《中國神華能源股份有限公司章程》的規定。
全體3名監事審議並通過如下議案：《關於確定公司第四屆監事會股東代表監事候選人的議案》
監事會審議並通過：
1. 確定翟日成先生、周大宇先生為公司第四屆監事會股東代表監事候選人；
2. 提請公司2016年度股東周年大會選舉第四屆監事會股東代表監事；
3. 第四屆監事會產生之前，第三屆監事會繼續履行職責，直至公司第四屆監事會產生。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告
中國神華能源股份有限公司監事會
2017年5月6日
附件：
翟日成先生
翟日成，男，1964年7月出生，中國國籍，高級會計師。他於2003年獲中國礦業大學碩士學位。
翟先生自 2014 年8 月起任本公司第三屆監事會主席，自2015年6月起擔任本公司產權管理局局長、神華集團有限責任公司（"神華集團公司"）產權管理局局長。
翟先生自2004年11月至2015年6月任神華集團財務部總經理。此前，翟先生曾任神華集團公司財務部副經理，神華準格爾煤炭公司財務處處長、總會計師等職務。
周大宇先生
周大宇，男，1965 年10 月出生，中國國籍，研究員。他於1986 年獲北京大學經濟管理學士學位，於2001年獲北京大學國際金融學士學位。
周先生自 2016 年6 月起擔任本公司監事，自2016年3月起任本公司資本運營部總經理、神華集團公司資本運營部總經理。
周先生自2009 年11 月至2016 年3 月任本公司企業管理部總經理、神華集團公司企業管理部總經理。此前，周先生曾任神華集團公司企業策劃部總經理、政策法規研究室副主任等職務。
於本公告日，除以上披露內容外，以上人員與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股份，未受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：601088 證券簡稱：中國神華 公告編號：臨2017-017
中國神華能源股份有限公司
第三屆董事會第二十六次會議決議公告
中國神華能源股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國神華能源股份有限公司（"公司"）第三屆董事會第二十六次會議於2017年5月2日以書面方式發出通知，於2017年5月5日以書面審議方式形成決議。會議的召開符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章和本公司章程的規定。公司全體8名董事審議並通過如下議案：
一、《關於提請股東大會選舉公司第四屆董事會執行董事和非執行董事的議案》
公司全體獨立董事確認：
1.本次確定的執行董事和非執行董事候選人具備法律、行政法規所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗，符合公司章程規定的其他條件，提名程序合法、有效。
2.同意公司第四屆董事會執行董事和非執行董事候選人。
董事會決議提請公司2016年度股東周年大會選舉凌文、韓建國、李東為公司第四屆董事會執行董事，選舉趙吉斌為公司第四屆董事會非執行董事。董事任期三年（自2017年6月23日至2020年6月22日），任期屆滿可以連選連任。
議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票
董事候選人簡歷請見附件。
二、《關於提請股東大會選舉公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案》
公司全體獨立董事確認：
1.本次確定的獨立非執行董事候選人具備法律、行政法規所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗，符合公司章程規定的其他條件。
2.本次確定的獨立非執行董事候選人符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、公司章程所規定的條件，具有獨立性和履行獨立非執行董事職責所必需的工作經驗，提名程序合法、有效。
3.同意公司第四屆董事會獨立非執行董事候選人。
董事會決議提請公司2016年度股東周年大會選舉譚惠珠、姜波、鍾穎潔為公司第四屆董事會獨立非執行董事，任期三年（自2017年6月23日至2020年6月22日），任期屆滿可以連選連任。
本公司2016年度股東周年大會通知將擇日另行披露。
特此公告
承中國神華能源股份有限公司董事會命
董事會祕書 黃清
2017年5月6日
附件
凌文博士
凌文，男，1963年2月出生，中國國籍，教授，中國工程院院士。凌博士擁有豐富的金融機構及企業管理經驗，他於1991年獲哈爾濱工業大學博士學位，1992年至1994年在上海交通大學從事博士後研究。
凌博士自2017年1月起任本公司總裁，自2014年8月起任本公司第三屆董事會副董事長、執行董事，自2010年4月起任神華集團有限責任公司（"神華集團公司"）董事，自2014年5月起任神華集團公司總經理。
凌博士自2010年至2014年任神華集團公司董事、副總經理，自2002年至2014年任神華財務公司董事長，自2006年至2014年任本公司總裁，自2010年至2014年任本公司第二屆董事會執行董事，自2014年6月至2014年8月任本公司第二屆董事會副董事長。
此前，凌博士曾擔任本公司第一屆董事會執行董事，執行副總裁及財務總監，中國工商銀行國際業務部副總經理，中國工商銀行（亞洲）有限公司副總經理兼友聯中國業務管理公司主席等職務。
韓建國博士
韓建國，男，1958年4月出生，中國國籍，研究員。韓博士在中國煤炭行業、宏觀經濟及企業管理方面擁有豐富經驗。他於1999年獲同濟大學碩士學位，於2016年獲武漢大學經濟學博士學位。
韓博士自2014年8月起任本公司第三屆董事會執行董事，自2003年8月起任神華集團公司副總經理，自2009年3月起任神華集團公司總信息師，自2014年7月起任神華集團公司董事。
韓博士自2014年6月至2017年1月任本公司總裁，自2011年至2014年任本公司第二屆董事會執行董事、高級副總裁，自2004年至2011年任本公司第一屆、第二屆董事會非執行董事。
此前，韓博士曾擔任神華煤炭運銷公司董事長、總經理，國家發展計劃委員會處長等職務。
李東博士
李東，男，1960 年1月出生，中國國籍，教授級高級工程師。李博士具有豐富的中國煤炭企業管理經驗。他於2005年獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位，於2005年獲遼寧工程技術大學博士學位。
李博士自2016年6月起任本公司執行董事，自2011年5月起任本公司高級副總裁，自2006年8月起任神華集團公司副總經理。
此前，李博士曾任神華集團公司副總工程師，神華集團準格爾能源有限責任公司董事長，神華集團公司總經理辦公室主任等職務。
趙吉斌先生
趙吉斌，男，1952年7月出生，中國國籍，高級工程師，在企業經營管理和鐵路運輸管理方面擁有豐富經驗。他於2000年畢業於長春光學精密機械學院，獲碩士學位。
趙先生自2016年6月起擔任本公司非執行董事，自2015年4月起任神華集團公司外部董事；自2014年12月起任中國建築材料集團有限公司外部董事。
趙先生自2008年至2013年任中國移動通信集團公司副總經理，自2007年至2014年任中國南車股份有限公司獨立非執行董事。
此前，趙先生曾任長春鐵路火車站站長，長春鐵路分局局長，呼和浩特鐵路局局長，鄭州鐵路局局長，中國鐵通集團有限公司董事長，第九屆、第十屆全國人大代表，北京交通大學、長春理工大學名譽教授等職務。
譚惠珠博士
譚惠珠，女，1945年11月出生，中國國籍，香港大律師。她於1970年畢業於倫敦大學，獲學士學位，於1989年獲得香港中文大學法律榮譽博士學位，擁有豐富的法律事務及監督經驗。
譚博士自2013年3月起任第十二屆全國人大代表，為港區全國人大召集人；自1997年7月起任香港特別行政區基本法委員會委員。自2015年1月起任香港廉政公署審查貪汙舉報諮詢委員會主席、貪汙問題諮詢委員會當然委員；自2010年1月起任香港廉政公署保護證人複核委員會小組委員。
譚博士還擔任永安國際有限公司、五礦地產有限公司、中石化冠德控股有限公司、廣南（集團）有限公司、北京同仁堂科技發展股份有限公司、莎莎國際控股有限公司、玖龍紙業（控股）有限公司和澳門勵駿創建有限公司等多家香港上市公司獨立非執行董事。
此前，譚博士曾任第九屆、十屆、十一屆全國人大代表。譚博士於1998年獲頒金紫荊星章，2013年獲頒象徵港府最高榮譽的大紫荊勳章。
姜波博士
姜波，女，1955年12月出生，中國國籍，高級會計師、高級經濟師，具有豐富的金融理論、企業管理知識和實踐經驗。姜博士於1983年畢業於吉林省財貿學院，並於2004年獲中國人民大學經濟學博士學位。
姜博士自2015年2月起擔任中石化石油工程技術服務股份有限公司獨立非執行董事。
此前，姜博士曾擔任中國光大集團股份公司首席財務官、工會主席，中國光大集團有限公司（香港）董事，光大永明人壽保險有限公司董事，光大金控資產管理有限公司股權董事，申銀萬國證券公司董事，中國光大銀行常務董事、副行長、黨委委員、首席審計官等職務。
鍾穎潔女士
鍾穎潔，女，1968年11月出生，中國國籍，註冊會計師。她於1990年畢業於武漢大學審計專業，獲學士學位，並於2000年獲得中歐國際工商管理學院工商管理碩士學位，擁有豐富的金融和資本市場工作經驗。
鍾女士為社會人士。此前，她曾於2008年5月至2017年4月在摩根士丹利亞洲有限公司工作，任董事總經理、中國金融機構部主管；她曾擔任高盛高華證券有限責任公司執行董事、中國國際金融有限公司副總裁等職務, 並曾任職於國家審計署。