證券代碼：002335 證券簡稱：科華恆盛 公告編號：2017-054
廈門科華恆盛股份有限公司
第七屆董事會第九次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
廈門科華恆盛股份有限公司（以下簡稱：“科華恆盛”或“公司”）第七屆董事會第九次會議通知已於2017年5月4日以郵件方式送達全體董事。本次會議於2017年5月12日下午14時在公司會議室召開。本次會議應到董事7人，實到董事7人，公司監事和高級管理人員也參加了本次會議。會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長陳成輝先生召集並主持。
與會董事經過充分的討論，審議通過以下決議：
一、以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關於擬發行中期票據及超短期融資券的議案》。
董事會同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行不超過10億元的中期票據及不超過6億元的超短期融資券（具體發行規模將根據公司實際經營情況及資金需求確定），並授權公司董事長和董事長授權的其他人全權辦理公司本次發行中期票據和超短期融資券具體相關事宜。
具體內容詳見刊登於2017年5月15日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廈門科華恆盛股份有限公司關於擬發行中期票據和超短期融資券的公告》（公告編號： 2017-055）。
本議案尚需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。
二、以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關於變更公司註冊資本、修訂並辦理工商變更登記的議案》。
根據《公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的規定及公司第六屆董事會第三十次會議、第七屆董事會第一次會議審議通過的《關於股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權/解鎖期可行權/解鎖的議案》、《關於股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權/解鎖期可行權/解鎖的議案》，激勵對象自2016年4月29日至2017年1月31日期間共自主行權了323,700股。由此，公司股本由270,670,100股增至270,993,800股。鑑於上述事項，公司擬對《公司章程》的第六條、第十九條進行修訂。《公司章程（2017年5月）》詳見2017年5月15日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
根據公司2014年11月3日召開第四次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，就股權激勵計劃的有關事宜向董事會授權，其中“授權董事會辦理激勵相關事宜，包括但不限於向證券交易所提出解鎖申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司註冊資本的變更登記等事宜。”董事會決定在該議案審議通過後及時辦理增減註冊資本、修訂《公司章程》及工商變更登記等相關事宜。
三、以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《董事會關於提請召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。
公司將於2017年5月31日下午14:50召開廈門科華恆盛股份有限公司2017年第二次臨時股東大會。具體內容詳見刊登於2017年5月15日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廈門科華恆盛股份有限公司關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
廈門科華恆盛股份有限公司董事會
2017年5月15日
證券代碼：002335 證券簡稱：科華恆盛 公告編號：2017-055
廈門科華恆盛股份有限公司
關於擬發行中期票據
及超短期融資券的公告
為支持公司業務發展，進一步拓寬公司融資渠道，優化融資結構，降低融資 成本，增強公司資金管理的靈活性，根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融 企業債務融資工具管理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業短期融資券業務指 引》、《銀行間債券市場非金融企業中期票據業務指引》等相關規定，經公司第七屆董事會第九次會議審議通過，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行中期票據和超短期融資券，現將主要情況公告如下：
一、發行方案
（一）中期票據
1、發行規模：不超過（含）人民幣10億元，具體發行規模根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述範圍內確定；
2、發行期限：單期發行期限不超過5年, 具體發行期限將根據公司的資金需求及市場情況確定；
3、募集資金用途：募集資金按照相關法規及監管部門要求使用（包括但不限於補充流動資金、償還金融機構借款、到期信用債及項目配套資金等）；
4、發行利率：根據發行時銀行間債券市場的實際情況最終確定；
5、發行對象：中國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律、法規禁止的購買者除外）；
6、發行方式：在註冊額度及有效期內可一次或分期發行，具體發行方式根據市場情況和公司資金需求情況確定；
7、決議有效期限：本次發行中期票據事宜經公司股東大會審議通過後，相關決議在本次發行中期票據的註冊及存續有效期內持續有效。
（二）超短期融資券
1、發行規模：不超過（含）人民幣6億元，具體發行規模根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述範圍內確定 ；
2、發行期限：單期發行不超過（含）270 天；
3、募集資金用途：募集資金按照相關法規及監管部門要求使用（包括但不限於補充流動資金及償還信用債券、金融機構借款等）；
6、發行方式：在註冊額度及有效期內可一次或分期發行，具體發行方式根 據市場情況和公司資金需求情況確定；
7、決議有效期限：本次發行超短期融資券事宜經公司股東大會審議通過後， 相關決議在本次發行超短期融資券的註冊及存續有效期內持續有效。
二、董事會提請股東大會授權事宜
根據有關法律、法規以及公司章程規定，董事會提請股東大會授權董事長和 董事長授權的其他人全權負責辦理公司本次發行中期票據和超短期融資券的具體相關事宜，包括但不限於：
1、在法律、法規允許的範圍內，根據市場條件和公司需求，決定或修訂、調整公司發行中期票據和超短期融資券的具體發行方案，包括但不限於發行額 度、發行期限、發行期數、發行利率、發行方式、承銷方式、擔保方式、募集資 金用途等與公司發行中期票據和超短期融資券相關的一切事宜；
2、聘請主承銷商及其他有關中介機構，辦理公司發行中期票據和超短期融 資券的發行申報、上市流通等相關事宜；
3、簽署中期票據和超短期融資券註冊、發行有關的各項文件， 包括但不限 於發行申請文件、募集說明書、承銷協議及根據適用的監管規則進行信息披露的 相關文件等；
4、辦理中期票據和超短期融資券註冊、發行有關的各項手續，包括但不限 於辦理公司發行中期票據和超短期融資券的註冊登記手續、發行及交易流通等事 項的有關手續；
5、在監管政策或市場條件發生變化時，除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由公司股東大會重新表決的事項外，依據監管部門的意見對公司發行中 期票據和超短期融資券的具體方案、發行條款等相關事項進行相應修訂、調整；
6、辦理與公司發行中期票據和超短期融資券有關的其他事項；
7、本次授權有效期限為自公司股東大會審議通過之日起，在公司發行中期 票據和超短期融資券的註冊及存續有效期內持續有效。
三、本次發行的審批程序
公司申請發行中期票據和超短期融資券經公司董事會審議通過後，尚需提請公司股東大會審議批准。公司中期票據和超短期融資券的發行，尚需獲得中國銀行間市場交易商協會的批准，並在中國銀行間市場交易商協會接受發行註冊後在 註冊有效期內實施。公司將及時披露與本次申請發行中期票據和超短期融資券的相關情況。公司申請發行中期票據和超短期融資券事宜能否獲得批准具有不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
廈門科華恆盛股份有限公司董 事 會
2017年5月15日
證券代碼：002335 證券簡稱：科華恆盛 公告編號：2017-056
廈門科華恆盛股份有限公司
關於召開2017年第二次
臨時股東大會的通知
根據廈門科華恆盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次會議決議，決定於2017年5月31日召開公司2017年第二次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。有關具體事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、現場會議地點：廈門火炬高新區火炬園馬壟路457號一樓會議室
3、會議召開日期與時間
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月31日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2017年5月30日15:00至2017年5月31日15:00期間的任意時間。
4、會議表決方式：本次股東大會採取現場投票及網絡投票相結合的表決方式。
公司通過深圳證券交易所繫統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種。同一表決權通過現場、交易系統和互聯網重複投票的，以第一次投票為準。
5、股權登記日：2017年5月24日
6、出席對象：
（1）截至2017年5月24日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
二、本次股東大會審議事項
（一）本次會議審議的議案由公司第七屆董事會第九次會議審議通過後提交，程序合法，資料完備。
（二） 本次會議擬審議如下議案：
1、審議《關於擬發行中期票據及超短期融資券的議案》。
根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》及《中小企業板上市公司規範運作指引》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
（三）披露情況：
以上議案已經公司2017年5月12日召開的第七屆董事會第九次會議審議通過，詳見公司於2017年5月15日在公司指定信息披露媒體《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《廈門科華恆盛股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議》及相關公告。
三、現場會議的登記辦法
（一）登記時間：2017年5月31日（星期三）（上午9:00－11:30，下午14:30－17:30）
（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記，委託代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委託書和證券賬戶卡進行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照複印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照複印件、授權委託書和證券賬戶卡進行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。（信函或傳真方式以2017年5月30日17：30前到達本公司為準，不接受電話登記）。
（三）登記地點：廈門科華恆盛股份有限公司董事會辦公室
信函郵寄地址：廈門火炬高新區火炬園馬壟路457號
廈門科華恆盛股份有限公司董事會辦公室（信函上請註明“股東大會”字樣）
郵編：361006
傳真：0592-5162166
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，並對網絡投票的相關事宜進行具體說明：
（一）採用交易系統投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過交易系統進行投票的時間為2017年5月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼：362335；投票簡稱：科華投票；
3、股東投票的具體程序：
（1）輸入買入指令；
（2）輸入證券代碼 362335；
（3）在“委託價格”項下填報本次股東大會的議案序號， 1.00元代表議案一，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：
■
（4）在“委託股數”項下輸入表決意見：
■
（5）確認投票委託完成。
（二）採用互聯網投票操作具體流程
1、股東獲取身份認證的具體流程： 按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
（1）申請服務密碼的流程登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等相關資料，設置6-8 位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
（2）激活服務密碼股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑藉“激活校驗碼”激活服務密碼。
該服務密碼需要通過交易系統激活後使用。如服務密碼激活指令上午11:30前發出的，當日下午13:00 即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30 後發出的，次日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書時，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“廈門科華恆盛股份有限公司2017第二次臨時股東大會投票”；
（2）進入後點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；
（3）進入後點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
（4）確認併發送投票結果。
3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2017年5月30日15:00至2017年5月31日15:00期間的任意時間。
（三）注意事項
1、股東通過網絡投票系統重複投票的，以第一次的有效投票為準。
2、對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理。
3、同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的，以第一次投票為準。
4、如需查詢投票結果，請於投票當日下午18:00 以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委託的證券公司營業部查詢。
五、其他事項
1、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
2、會議諮詢：公司董事會辦公室
聯繫人：賴紫婷
聯繫電話：0592-5160516
授權委託書
茲全權委託___________先生/女士代表本人/本公司出席廈門科華恆盛股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，並代表本人依照以下指示對下列提案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可以按照自己的意願代為行使表決權。
委託人股東賬戶：____________________ 持股數：____________________
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）_______________________________
委託人（簽名）：_____________________ 受託人身份證號碼__________________
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）
■
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
委託日期： 年 月 日
廈門科華恆盛股份有限公司
獨立董事關於公司擬發行中期票據
及超短期融資券的獨立意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規及《廈門科華恆盛股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，我們作為廈門科華恆盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現就公司擬發行中期票據及超短期融資券事項發表獨立意見如下：
我們認為：公司擬發行中期票據和超短期融資券事項符合相關法律法規的規定，有利於進一步拓寬公司融資渠道，滿足公司生產經營需要，降低企業融資成本。本次發行所募集的資金將按照相關法規及監管部門要求使用（包括但不限於補充流動資金、償還金融機構借款、到期信用債及項目配套資金等）。因此我們同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行規模不超過 10 億元的中期票據和不超過 6億元的超短期融資券；同意將本次擬發行超短期融資券和中期票據事項提交公司股東大會審議批准。
獨立董事：劉志雲 肖虹 遊榮義
2017年5月12日
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