證券代碼：600986 證券簡稱：科達股份 公告編號：臨2017-043
科達集團股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區建國門外大街甲8號IFC國際財源中心B座3306室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長劉鋒傑先生因公出差未能出席，由半數以上董事推舉董事褚明理先生主持，採用現場投票和網絡投票相結合的方式表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席5人，董事長劉鋒傑先生因公出差未出席本次會議，獨立董事張忠先生、潘海東先生因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會祕書出席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2016年度監事會工作報告
3、議案名稱：公司2016年年報及摘要
4、議案名稱：公司2016年度財務決算報告及2017年度財務預算報告
5、議案名稱：公司2016年度利潤分配預案
6、議案名稱：關於公司董事、監事及高管人員2016年度報酬的議案
7、議案名稱：關於續聘審計機構並支付2016年度審計機構報酬的議案
8、議案名稱：關於公司2017年度借款額度的議案
(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市君合律師事務所
律師：張亞萍、崔嘉鯤
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
科達集團股份有限公司
2017年5月17日
證券代碼：600986 證券簡稱：科達股份 公告編號：臨2017-044
科達集團股份有限公司
關於發行股份購買資產並募集配套資金事宜完成工商變更登記的公告
2017年3月16日，公司收到中國證監會出具的《關於核准科達集團股份有限公司向北京祺創投資管理中心（有限合夥）等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2017]358號），核准公司向北京祺創投資管理中心（有限合夥）、張桔洲等發行47,969,574股股份購買相關資產；核准公司非公開發行不超過52,562,569股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。
2017年4月27日，公司本次發行的93,921,710股股票在中國證券登記結算有限公司上海分公司辦理完畢登記手續。
2017年5月16日，公司完成相關工商變更登記手續並取得山東省工商行政管理局換髮的《企業法人營業執照》，公司註冊資本（股本）由人民幣86888.6423萬元變更為人民幣96280.8133萬元。
特此公告。
科達集團股份有限公司董事會
二○一七年五月十七日