9月10日上午，江蘇省人民檢察院召開全省檢察機關民事虛假訴訟監督工作新聞發佈會。會上發佈了“全省檢察機關民事虛假訴訟監督典型案例”。
全省檢察機關民事虛假訴訟監督
典型案例
目錄
案例1：“掏空”醫院的假官司
案例2：企業破產，憑空冒出一批“債主”
案例3：鉅額財產糾紛從開庭到執結僅用8天？
案例4：徐州銅山：刺破5400萬虛假訴訟疑雲
案例5：檢察監督“劍指”虛假訴訟 維護司法權威
案例6：清潔工花4800萬元買下5套房 檢察官抽絲剝繭還原虛假訴訟真相
案例1
"9月10日上午，江蘇省人民檢察院召開全省檢察機關民事虛假訴訟監督工作新聞發佈會。會上發佈了“全省檢察機關民事虛假訴訟監督典型案例”。
全省檢察機關民事虛假訴訟監督
典型案例
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案例1：“掏空”醫院的假官司
案例2：企業破產，憑空冒出一批“債主”
案例3：鉅額財產糾紛從開庭到執結僅用8天？
案例4：徐州銅山：刺破5400萬虛假訴訟疑雲
案例5：檢察監督“劍指”虛假訴訟 維護司法權威
案例6：清潔工花4800萬元買下5套房 檢察官抽絲剝繭還原虛假訴訟真相
案例1
“掏空”醫院的假官司
江蘇揚州：兩級院聯動，破獲一起鉅額虛假訴訟窩案
一家剛剛建成的醫院，尚未投入使用，便被眾多債權人起訴，累計債權18筆，債務數額超2億元。經揚州市兩級檢察機關密切跟蹤監督、深挖徹查，揭露了民間借貸糾紛裡暗藏的4起虛假訴訟案，涉案總金額高達6000多萬元。2016年9月至2017年8月，揚州市中級人民法院先後對揚州市檢察院提出的這4起再審檢察建議案件作出再審判決，均駁回原告訴訟請求，這宗虛假訴訟窩案終於迎來了“撥亂反正”。江蘇省人民檢察院檢察長劉華對此點贊：監督有力！
新建醫院負債2億，債主懷疑有假舉報
揚州市運河北路上，一片樓宇已經初見規模。按照公示牌上的規劃，這裡應該是一家二級甲等醫院，為廣陵新城周邊十餘萬群眾提供醫療服務。然而，這片大樓卻一直空空如也，與周邊熱鬧的街市極不搭調，其中緣由還要從幾年前說起。
21世紀第一個10年，我國民營醫院快速發展，陳某晴也不甘人後，拉來大學同學丁某和自家兄弟陳某林，雄心勃勃地要建一家二甲醫院，並將其命名為揚州市廣陵區甲醫院。但在支付拆遷成本和土地租金後，他們手上的1300多萬已告罄，只能另尋新的投資人。這時，他們遇到了王某華。經過一番討價還價，雙方終於達成合作意向，王某華願意出資4000萬收購醫院50%股份。由於手頭資金不多，王某華便以甲醫院作為擔保，向一個叫劉某波的老闆借款3000多萬，陸續投入到甲醫院的建設中。
2013年底，甲醫院大樓初具規模。然而王某華尚未來得及辦理股權變更取得醫院控制權，就因涉嫌刑事犯罪被刑事拘留。2014年初，院長丁某也突然“人間蒸發”。
劉某波眼看自己的3000多萬就要打水漂，於是把王某華和甲醫院共同告上法庭。法院判決甲醫院償還劉某波借款本息4600餘萬元。
孰料，進入執行程序後，劉某波才得知，2014年至2015年，甲醫院被眾多債權人起訴，累計申報債權人14人，債權18筆，數額超過2億元。債務官司加上法人代表失蹤，甲醫院恰如多米諾骨牌轟然倒塌。而甲醫院僅剩下一棟空樓可被拍賣，卻只拍得執行款為6000多萬元執行款，屬於嚴重“資不抵債”。
一家醫院初建成還未運營，怎麼會欠下2億債務？劉某波懷疑有人趁機渾水摸魚，打假官司，遂向檢察機關控告舉報：“甲醫院2億元債務裡有假！”
兩級院聯動，剝繭抽絲揭開虛假訴訟面紗
2015年年底，揚州檢察機關收到劉某波的舉報後，立即啟動虛假訴訟上下一體化辦案機制。由揚州市檢察院統籌把關，聯合廣陵區檢察院展開初步調查，調閱了以甲醫院為被告的全部案件材料，發現其中疑點重重：一家剛建成醫院，尚未投入使用，如何欠下兩億元債務？
經查，這些案件共有10多起，案由多是民間借貸糾紛。經過仔細梳理，承辦檢察官發現，其中有4起案件較為可疑，起訴標的少則600多萬元，多則3000多萬元，但原被告雙方均是當庭達成調解協議。
其中，涉案3000多萬元的案件原告為陳某紅，定居在美國。她訴稱，甲醫院多次向其借款，逾期不還，並向法庭提交了27張借條及對應的36筆銀行繳款憑證，以證明甲醫院共向她借款3000多萬元。
在審查該案卷宗時，檢察官發現其中頗有蹊蹺：原來，這個陳某紅並非外人，而是甲醫院兩名股東——陳某晴、陳某林兩兄弟（以下簡稱陳氏兄弟）的親姐姐，該案在審理期間，陳某紅並未出庭，而是委託其另一個弟弟全權代理，甲醫院的訴訟代理人則是該醫院總賬會計阮某波。從庭審筆錄中看，原被告雙方在法庭上，一派和氣，並當庭達成調解協議。
最為奇怪的是，27張借條模板不僅雷同，而且錢款去向並非甲醫院公有賬戶，而是陳氏兄弟個人賬戶。這就意味著，這些債務很有可能是陳氏兄弟與陳某紅的個人債務，而非甲醫院的債務。
為了查清這些賬目問題，檢察官跑遍了案件涉及的所有銀行，結果發現，案涉資金大多數是“一日遊”，即剛匯入陳氏兄弟賬戶後，一兩天內就被轉入陳某紅賬戶。2012年11月15日，陳某紅將600多萬元匯入陳氏兄弟賬戶後，當天便“原路返回”。
掌握這些疑點後，承辦檢察官認為，該案很可能是一樁精心策劃的假官司，遂決定與甲醫院的涉案人員展開正面交鋒。
敲山震虎，三天挖出6000多萬虛假債務
“深入調查後我們發現，借貸糾紛、調解結案、原被告屬於親戚關係，虛假訴訟案件的這些典型特徵，在這起案件中都得到了淋漓盡致的體現。”揚州市檢察院第五檢察部負責人介紹，“由於兩級院領導高度重視，投入了較大的檢察力量，所以前期調查相當紮實，案件突破很快，僅僅花了三天時間。”
第一天，承辦檢察官首先找來甲醫院的會計兼訴訟代理人阮某波，就掌握的陳某紅與陳氏兄弟的關係、借款資金流向等事實連續發問，徹底擊垮了阮某波的心理防線。阮某波承認，為了挽回甲醫院投資失敗的損失，他在上司——陳氏兄弟指使下，偽造、變造借條、賬目等，配合原告方進行虛假訴訟。阮某波隨即被公安機關拘留。
第二天，承辦人正面接觸陳氏兄弟。面對鐵證和阮某波指證的事實，陳氏兄弟不得不交代，籌建甲醫院失敗後，他們眼看多年的積蓄全部打水漂，心有不甘，為了挽回損失，他們想到了找人打假官司。但兩人交代，僅與陳某紅的借貸糾紛案系假官司，其他債務關係均是真實的。
果真如此嗎？將陳氏兄弟移送公安機關後，檢察官想起了甲醫院另外幾起可疑案件，案件無論是證據還是調解過程，幾乎和陳某紅案是同一個“套路”。
第三天，為探虛實，承辦檢察官決定“敲山震虎”，遂追問陳氏兄弟：“顧某、劉某的案件呢？你不想把這些事說清楚嗎？”陳氏兄弟一聽大驚失色，以為全部被檢察官識破，因此，乖乖低頭認罪，並交代了犯罪事實。原來，顧某和劉某是陳氏兄弟的同學，也是債主。2012年年底，甲醫院被多名債主起訴後，顧某、劉某也開始向陳氏兄弟要債。陳氏兄弟便開出了一個條件：只有兩人去法院起訴甲醫院，才能拿回借款。後顧某、劉某便拿著陳氏兄弟捏造的借條等“證據”，到法院起訴甲醫院，這兩起案件的涉案執行標的分別為813萬元、823萬元。
此後，檢察官又引導公安機關繼續固定證據，鎖定了陳氏兄弟、阮某波等人涉嫌刑事犯罪的證據鏈條，並挖出了第四起趙某虛假訴訟案，涉案金額600萬元。
至此，揚州市檢察機關通過一條舉報線索，共挖出四起虛假訴訟案，涉案金額合計6000多萬元，檢察機關還向公安機關移送了相關人員的犯罪線索。
刑民協作，打造虛假訴訟查處“揚州模式”
2016年4月至9月，揚州市檢察院就四起虛假訴訟騙取的民事調解書向揚州中院提出4份再審檢察建議，認為這四起案件雙方當事人以虛構法律關係、捏造事實、偽造證據等欺詐手段，騙取生效民事調解書，損害了國家利益和社會公共利益。同時，為防止揚州廣陵區甲醫院6000多萬元的執行款分配錯誤，向揚州市中級人民法院提出4份中止執行的檢察建議。
揚州市中級人民法院對四份中止執行檢察建議及時採納、中止執行，並於2016年9月至2017年8月，先後對該四件虛假訴訟案件予以再審，駁回原告訴訟請求。案外合法債權人利益得到了維護。2018年8月，陳氏兄弟和阮某波被法院分別以妨害作證罪和幫助偽造證據罪，判處有期徒刑。
不僅個案查處有力，揚州市檢察機關還加強機制探索。“虛假訴訟往往民、刑法律問題交織在一起，存在取證難、查處難等問題。”揚州市檢察院第五檢察部負責人說道，“甲醫院案的成功辦理，探索了檢察機關與公安機關協作辦理虛假訴訟監督案件的全新模式。”
2017年、2018年揚州市、廣陵區檢察院分別與公安機關會籤《關於加強虛假訴訟查處中民事檢察與刑事偵查協作配合的意見》，規定了檢、公在虛假訴訟的調查核實、當事人信息查詢、刑事犯罪移送等方面的協作流程，有效破解監督難題，打造虛假訴訟查處的“揚州模式”，該模式得到省委政法委、最高檢民事檢察部門的認可。
"9月10日上午，江蘇省人民檢察院召開全省檢察機關民事虛假訴訟監督工作新聞發佈會。會上發佈了“全省檢察機關民事虛假訴訟監督典型案例”。
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案例1
“掏空”醫院的假官司
江蘇揚州：兩級院聯動，破獲一起鉅額虛假訴訟窩案
一家剛剛建成的醫院，尚未投入使用，便被眾多債權人起訴，累計債權18筆，債務數額超2億元。經揚州市兩級檢察機關密切跟蹤監督、深挖徹查，揭露了民間借貸糾紛裡暗藏的4起虛假訴訟案，涉案總金額高達6000多萬元。2016年9月至2017年8月，揚州市中級人民法院先後對揚州市檢察院提出的這4起再審檢察建議案件作出再審判決，均駁回原告訴訟請求，這宗虛假訴訟窩案終於迎來了“撥亂反正”。江蘇省人民檢察院檢察長劉華對此點贊：監督有力！
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揚州市運河北路上，一片樓宇已經初見規模。按照公示牌上的規劃，這裡應該是一家二級甲等醫院，為廣陵新城周邊十餘萬群眾提供醫療服務。然而，這片大樓卻一直空空如也，與周邊熱鬧的街市極不搭調，其中緣由還要從幾年前說起。
21世紀第一個10年，我國民營醫院快速發展，陳某晴也不甘人後，拉來大學同學丁某和自家兄弟陳某林，雄心勃勃地要建一家二甲醫院，並將其命名為揚州市廣陵區甲醫院。但在支付拆遷成本和土地租金後，他們手上的1300多萬已告罄，只能另尋新的投資人。這時，他們遇到了王某華。經過一番討價還價，雙方終於達成合作意向，王某華願意出資4000萬收購醫院50%股份。由於手頭資金不多，王某華便以甲醫院作為擔保，向一個叫劉某波的老闆借款3000多萬，陸續投入到甲醫院的建設中。
2013年底，甲醫院大樓初具規模。然而王某華尚未來得及辦理股權變更取得醫院控制權，就因涉嫌刑事犯罪被刑事拘留。2014年初，院長丁某也突然“人間蒸發”。
劉某波眼看自己的3000多萬就要打水漂，於是把王某華和甲醫院共同告上法庭。法院判決甲醫院償還劉某波借款本息4600餘萬元。
孰料，進入執行程序後，劉某波才得知，2014年至2015年，甲醫院被眾多債權人起訴，累計申報債權人14人，債權18筆，數額超過2億元。債務官司加上法人代表失蹤，甲醫院恰如多米諾骨牌轟然倒塌。而甲醫院僅剩下一棟空樓可被拍賣，卻只拍得執行款為6000多萬元執行款，屬於嚴重“資不抵債”。
一家醫院初建成還未運營，怎麼會欠下2億債務？劉某波懷疑有人趁機渾水摸魚，打假官司，遂向檢察機關控告舉報：“甲醫院2億元債務裡有假！”
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2015年年底，揚州檢察機關收到劉某波的舉報後，立即啟動虛假訴訟上下一體化辦案機制。由揚州市檢察院統籌把關，聯合廣陵區檢察院展開初步調查，調閱了以甲醫院為被告的全部案件材料，發現其中疑點重重：一家剛建成醫院，尚未投入使用，如何欠下兩億元債務？
經查，這些案件共有10多起，案由多是民間借貸糾紛。經過仔細梳理，承辦檢察官發現，其中有4起案件較為可疑，起訴標的少則600多萬元，多則3000多萬元，但原被告雙方均是當庭達成調解協議。
其中，涉案3000多萬元的案件原告為陳某紅，定居在美國。她訴稱，甲醫院多次向其借款，逾期不還，並向法庭提交了27張借條及對應的36筆銀行繳款憑證，以證明甲醫院共向她借款3000多萬元。
在審查該案卷宗時，檢察官發現其中頗有蹊蹺：原來，這個陳某紅並非外人，而是甲醫院兩名股東——陳某晴、陳某林兩兄弟（以下簡稱陳氏兄弟）的親姐姐，該案在審理期間，陳某紅並未出庭，而是委託其另一個弟弟全權代理，甲醫院的訴訟代理人則是該醫院總賬會計阮某波。從庭審筆錄中看，原被告雙方在法庭上，一派和氣，並當庭達成調解協議。
最為奇怪的是，27張借條模板不僅雷同，而且錢款去向並非甲醫院公有賬戶，而是陳氏兄弟個人賬戶。這就意味著，這些債務很有可能是陳氏兄弟與陳某紅的個人債務，而非甲醫院的債務。
為了查清這些賬目問題，檢察官跑遍了案件涉及的所有銀行，結果發現，案涉資金大多數是“一日遊”，即剛匯入陳氏兄弟賬戶後，一兩天內就被轉入陳某紅賬戶。2012年11月15日，陳某紅將600多萬元匯入陳氏兄弟賬戶後，當天便“原路返回”。
掌握這些疑點後，承辦檢察官認為，該案很可能是一樁精心策劃的假官司，遂決定與甲醫院的涉案人員展開正面交鋒。
敲山震虎，三天挖出6000多萬虛假債務
“深入調查後我們發現，借貸糾紛、調解結案、原被告屬於親戚關係，虛假訴訟案件的這些典型特徵，在這起案件中都得到了淋漓盡致的體現。”揚州市檢察院第五檢察部負責人介紹，“由於兩級院領導高度重視，投入了較大的檢察力量，所以前期調查相當紮實，案件突破很快，僅僅花了三天時間。”
第一天，承辦檢察官首先找來甲醫院的會計兼訴訟代理人阮某波，就掌握的陳某紅與陳氏兄弟的關係、借款資金流向等事實連續發問，徹底擊垮了阮某波的心理防線。阮某波承認，為了挽回甲醫院投資失敗的損失，他在上司——陳氏兄弟指使下，偽造、變造借條、賬目等，配合原告方進行虛假訴訟。阮某波隨即被公安機關拘留。
第二天，承辦人正面接觸陳氏兄弟。面對鐵證和阮某波指證的事實，陳氏兄弟不得不交代，籌建甲醫院失敗後，他們眼看多年的積蓄全部打水漂，心有不甘，為了挽回損失，他們想到了找人打假官司。但兩人交代，僅與陳某紅的借貸糾紛案系假官司，其他債務關係均是真實的。
果真如此嗎？將陳氏兄弟移送公安機關後，檢察官想起了甲醫院另外幾起可疑案件，案件無論是證據還是調解過程，幾乎和陳某紅案是同一個“套路”。
第三天，為探虛實，承辦檢察官決定“敲山震虎”，遂追問陳氏兄弟：“顧某、劉某的案件呢？你不想把這些事說清楚嗎？”陳氏兄弟一聽大驚失色，以為全部被檢察官識破，因此，乖乖低頭認罪，並交代了犯罪事實。原來，顧某和劉某是陳氏兄弟的同學，也是債主。2012年年底，甲醫院被多名債主起訴後，顧某、劉某也開始向陳氏兄弟要債。陳氏兄弟便開出了一個條件：只有兩人去法院起訴甲醫院，才能拿回借款。後顧某、劉某便拿著陳氏兄弟捏造的借條等“證據”，到法院起訴甲醫院，這兩起案件的涉案執行標的分別為813萬元、823萬元。
此後，檢察官又引導公安機關繼續固定證據，鎖定了陳氏兄弟、阮某波等人涉嫌刑事犯罪的證據鏈條，並挖出了第四起趙某虛假訴訟案，涉案金額600萬元。
至此，揚州市檢察機關通過一條舉報線索，共挖出四起虛假訴訟案，涉案金額合計6000多萬元，檢察機關還向公安機關移送了相關人員的犯罪線索。
刑民協作，打造虛假訴訟查處“揚州模式”
2016年4月至9月，揚州市檢察院就四起虛假訴訟騙取的民事調解書向揚州中院提出4份再審檢察建議，認為這四起案件雙方當事人以虛構法律關係、捏造事實、偽造證據等欺詐手段，騙取生效民事調解書，損害了國家利益和社會公共利益。同時，為防止揚州廣陵區甲醫院6000多萬元的執行款分配錯誤，向揚州市中級人民法院提出4份中止執行的檢察建議。
揚州市中級人民法院對四份中止執行檢察建議及時採納、中止執行，並於2016年9月至2017年8月，先後對該四件虛假訴訟案件予以再審，駁回原告訴訟請求。案外合法債權人利益得到了維護。2018年8月，陳氏兄弟和阮某波被法院分別以妨害作證罪和幫助偽造證據罪，判處有期徒刑。
不僅個案查處有力，揚州市檢察機關還加強機制探索。“虛假訴訟往往民、刑法律問題交織在一起，存在取證難、查處難等問題。”揚州市檢察院第五檢察部負責人說道，“甲醫院案的成功辦理，探索了檢察機關與公安機關協作辦理虛假訴訟監督案件的全新模式。”
2017年、2018年揚州市、廣陵區檢察院分別與公安機關會籤《關於加強虛假訴訟查處中民事檢察與刑事偵查協作配合的意見》，規定了檢、公在虛假訴訟的調查核實、當事人信息查詢、刑事犯罪移送等方面的協作流程，有效破解監督難題，打造虛假訴訟查處的“揚州模式”，該模式得到省委政法委、最高檢民事檢察部門的認可。