本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1. 股東大會類型和屆次：
2017年第三次臨時股東大會
2. 股東大會召開日期：2017年4月24日
3. 股權登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：吳桂謙
2. 提案程序說明
公司已於2017年4月7日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有30.21%股份的股東吳桂謙，在2017年4月12日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3. 臨時提案的具體內容
鑑於公司已根據《國家食品藥品監督管理總局關於化妝品生產許可有關事項的公告》（2015年第265號）及《總局關於做好化妝品生產許可有關工作的通知》（食藥監藥化監[2015]265號）辦理原《全國工業產品生產許可證》、《化妝品生產企業衛生許可證》換證為《化妝品生產許可證》的換證手續，提議公司將原經營範圍“生產洗髮護髮用品、美容護膚化妝品（具體按衛生許可證核准的範圍）（衛生許可證有效期至2017年4月8日）；家庭清潔用品及其他日用化學產品（涉及行業許可管理的，按國家有關規定辦理）。”中的“（具體按衛生許可證核准的範圍）（衛生許可證有效期至2017年4月8日）”刪除，修改後公司經營範圍變更為“生產洗髮護髮用品、美容護膚化妝品；家庭清潔用品及其他日用化學產品（涉及行業許可管理的，按國家有關規定辦理）。”上述經營範圍最終以工商行政主管部門核定的為準。
同時，就上述經營範圍變更事宜相應修改公司章程，具體如下：
《章程》第十三條修改前：
第十三條經依法登記，公司經營範圍是：生產洗髮護髮用品、美容護膚化妝品（具體按衛生許可證核准的範圍）（衛生許可證有效期至2017年4月8日）；家庭清潔用品及其他日用化學產品（涉及行業許可管理的，按國家有關規定辦理）。
《章程》第十三條修改後：
第十三條 經依法登記，公司經營範圍是：生產洗髮護髮用品、美容護膚化妝品；家庭清潔用品及其他日用化學產品（涉及行業許可管理的，按國家有關規定辦理）。
三、除了上述增加臨時提案外，於2017年4月7日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：汕頭市龍湖區萬吉工業區龍江路13號拉芳大廈會議室
(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2017年4月24日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次決議的第1、2項議案已經公司第二屆董事會2017年第一次臨時會議審議通過，相關決議已於2017年4月6日在《上海證券報》、《中國證券報》、 《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所官方網站 （www.sse.com.cn）予以披露；第3項議案為此次新增臨時提案。
2、特別決議議案：第1項、第2項和第3項
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事會
2017年4月14日
報備文件
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
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